Klaipedos Nafta AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Pranešimas apie įvykusį AB "Klaipėdos nafta" eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą

Pranešame, kad AB „Klaipėdos nafta“, kodas 110648893, buveinė registruota
adresu Burių g. 19, Klaipėda (toliau - Bendrovė), valdybos iniciatyva ir
sprendimu 2014 m. balandžio 29 d. 13.00 val. buvo sušauktas Bendrovės eilinis
visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimas įvyko Bendrovės buveinėje,
adresu: Burių 19, Klaipėda. 

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl Bendrovės auditoriaus išvados dėl 2013 metų Bendrovės finansinių
ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo pateikimo akcininkų žiniai. 

2. Dėl AB „Klaipėdos nafta“ 2013 m. metinio pranešimo pateikimo akcininkų
žiniai. 

3. Dėl AB „Klaipėdos nafta“ 2013 m. audituotų finansinių ataskaitų rinkinio
patvirtinimo. 

4. Dėl AB „Klaipėdos nafta“ 2013 m. pelno (nuostolių) paskirstymo.

5. Dėl audito įmonės Bendrovės 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinio auditui
atlikti paskyrimo bei audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo. 

Priimti sprendimai:

1. Dėl Bendrovės auditoriaus išvados dėl 2013 metų Bendrovės finansinių
ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo pateikimo akcininkų žiniai: 

„Bendrovės auditoriaus išvada dėl 2013 metų AB „Klaipėdos nafta“ finansinių
ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo išklausyta. Sprendimas šiuo
darbotvarkės klausimu nepriimamas.“ 

2. Dėl AB „Klaipėdos nafta“ Valdybos patvirtinto 2013 m. metinio pranešimo
pateikimo akcininkų žiniai: 

„Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir Valdybos patvirtintas AB
„Klaipėdos nafta“ 2013 m. metinis pranešimas išklausytas. Sprendimas šiuo
darbotvarkės klausimu nepriimamas.“ 

3. Dėl AB „Klaipėdos nafta“ 2013 m. audituotų finansinių ataskaitų rinkinio
patvirtinimo: 

„Patvirtinti AB „Klaipėdos nafta“ 2013 m. audituotų finansinių ataskaitų
rinkinį.“ 

4. Dėl AB „Klaipėdos nafta“ 2013 m. pelno (nuostolių) paskirstymo:

„Paskirstyti Bendrovės paskirstytinąjį pelną, kuris yra 35.648.546 LTL (arba
10.324.532 EUR), tokia tvarka: 



                       Rodikliai                        Suma, Lt     Suma, Eur  
   Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) finansinių                -             -
    metų pradžioje 2013-01-01                                                   
   Grynasis finansinis ataskaitinių metų finansinės     35.648.546    10.324.532
    veiklos pelnas (nuostoliai)                                                 
   Pervedimai iš rezervų                                         -             -
Akcininkų įnašai nuostoliams dengti                              -             -
   Ilgalaikio materialiojo turto rezervo dalis                   -             -
   Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso         35.648.546    10.324.532
    (1+2+3+4+5)                                                                 
   Pelno paskirstymas į privalomąjį rezervą              1.782.427       516.227
   Pelno paskirstymas į rezervą savoms akcijoms                  -             -
    įsigyti                                                                     
   Pelno paskirstymas į kitus rezervus                  33.509.633     9.705.061
   Pelnas, skiriamas dividendams mokėti                    356.485       103.245
   Pelnas, skiriamas tantjemoms                                  -             -
   Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) ataskaitinių              0             0
    finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus                              
    metus (6-7-8-9-10-11)                                                       
   Akcijų skaičius                                     380.606.184   380.606.184
   Paskelbti dividendai vienai akcijai                0,0009366255  0,0002712655

5. Dėl audito įmonės Bendrovės 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinio auditui
atlikti paskyrimo bei audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo: 

„Remiantis viešojo pirkimo „Audito paslaugų už 2014 metus pirkimas“
rezultatais, audito įmone, kuri atliks Bendrovės 2014 metų finansinių ataskaitų
auditą, metinio pranešimo įvertinimą bei parengs audito ataskaitą, paskirti
audito įmonę - UAB “Ernst & Young Baltic” (toliau - Auditorius); 

Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių sudaryti audito paslaugų sutartį su
Auditoriumi, pagal kurią už 2014 finansinių metų Bendrovės metinių finansinių
ataskaitų auditą bei metinio pranešimo įvertinimą ir audito ataskaitos
parengimą būtų mokama 54 000,00 Lt (penkiasdešimt keturi tūkstančiai litų) be
PVM (toliau - Atlygis), suma, ir nustatyti šias pagrindines Atlygio mokėjimo
sąlygas: 

- Į Atlygį nėra įtrauktos vykdant šią sutartį Auditoriaus patirtos kelionės bei
apgyvendinimo išlaidos. Bendrovė turės šias išlaidas kompensuoti Auditoriui; 

- Auditorius išrašys Bendrovei sąskaitas Atlygiui, šia tvarka: 50 procentų
sutarties sumos po tarpinio audito atlikimo, bet ne vėliau kaip atitinkamų metų
lapkričio 30 d. ir 50 procentų sutarties sumos po to, kai Auditorius pateiks
Klientui auditoriaus išvados dėl atitinkamų metų finansinių ataskaitų projektą.
Klientas privalo apmokėti sąskaitas per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitų
išrašymo dienos.“ 



Priedai:

1. Patvirtintos AB „Klaipėdos nafta“ 2013 metų finansinės ataskaitos, parengtos
pagal Tarptautinės finansinės atskaitomybės standartus priimtus taikyti Europos
Sąjungoje, pateikiamos kartu su nepriklausomo auditoriaus išvada bei 2013 metų
Bendrovės metiniu panešimu; 

2. Patvirtintas AB „Klaipėdos nafta“ 2013 metų pelno (nuostolių) paskirstymas.




         Mantas Bartuška, Finansų ir administravimo departamento direktorius, 8
46 391 763

Attachments:

2_Patvirtintas AB Klaipedos nafta 2013 metu pelno nuostoliu paskirstymas.pdf

1_Patvirtintos AB Klaipedos nafta 2013 finansines ataskaitos_nepriklausomo audotoriaus isvada_metinis pranesimas.pdf