Amanda Capital - Yhtiökokouksen päätökset

AMANDA CAPITAL OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

AMANDA CAPITAL OYJ                          PÖRSSITIEDOTE



17.3.2011 klo 9.30





AMANDA CAPITAL OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET







Amanda Capital Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin keskiviikkona 16.
maaliskuuta 2011 Helsingissä, teki päätöksen seuraavista asioista: 





Tilinpäätöksen vahvistaminen



Amanda Capital Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen,
sisältäen konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2010. 





Taseen osoittaman tuloksen käsitteleminen



Vahvistettiin hallituksen ehdotus, että tilikauden emoyhtiön tulos kirjataan
voitto- ja tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta. 





Vastuuvapaus hallitukselle, toimitusjohtajille ja toimitusjohtajan sijaiselle



Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille.





Hallituksen jäsenten lukumäärän, jäsenten valitseminen ja hallituksen jäsenten
palkkiot 



Yhtiökokouksen päätöksen mukaan Amanda Capital Oyj:n hallitukseen valitaan
viisi jäsentä ja jäseniksi valittiin Ole Johansson, Georg Ehrnrooth, Eero
Heliövaara, Jussi Seppälä sekä Catharina Stackelberg-Hammarén toimikaudeksi,
joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous
päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita seuraavasti:
hallituksen puheenjohtajalle 3 300 euroa ja jäsenille 1 800 euroa kuukaudessa
ja että matkustus- ja majoituskustannukset korvataan yhtiön
kulukorvauskäytännön mukaan. Järjestäytymiskokouksessaan heti yhtiökokouksen
jälkeen hallitus valitsi Ole Johanssonin hallituksen puheenjohtajaksi. 





Tilintarkastajat



Yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena
tilintarkastajana KHT Ulla Nykky. Tilintarkastajille päätettiin maksaa palkkio
laskun mukaan. 





Yritysjärjestelyn hyväksyminen ja hallituksen valtuuttaminen päättämään
osakeannista 



Yhtiökokous päätti hyväksyä yritysjärjestelyn, jossa Amanda Capital Oyj hankkii
Advium Corporate Finance Oy:n ja eQ Asset Management Group Oy:n osakkeet ja eQ
Asset Management Group Oy:n liikkeeseen laskeman vaihtovelkakirjalainan ja
valtuutti hallituksen päättämään osakeannista, joka sisältää oikeuden antaa
enintään 10 302 605 uutta osaketta. Osakkeen merkintähinta on 1,41 euroa. 

Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden päättää kaikista osakeannin muista
ehdoista, mukaan lukien oikeuden päättää, kirjataanko merkintähinta kokonaan
tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon taikka osakepääoman
korotukseksi, ja se sisältää oikeuden antaa osakkeita suunnatusti. 

Valtuutusta käytetään yritysjärjestelyn toteuttamiseen.



Valtuutus ei korvaa aiempia antivaltuutuksia, jotka jäävät voimaan ja uusi
valtuutus on voimassa 31.7.2011 saakka. 





Yhtiön toimialapykälän muutos



Päätettiin yhtiön toimiala olemaan: Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita
osakkeita, muita arvopapereita ja kiinteistöjä sekä harjoittaa
arvopaperikauppaa ja muuta sijoitustoimintaa. Yhtiö huolehtii konserniin
kuuluvien sijoituspalveluyhtiöiden, rahastoyhtiöiden ja muiden yhtiöiden
keskitetysti hoidettavista konsernihallinnollisista tehtävistä. 





Amanda Capital Oyj



Hallitus





Lisätietoja: Toimitusjohtaja Janne Larma, puh. +358 40 5004366





JAKELU

OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki



www.amandacapital.fi



Amanda-konserni on kotimainen pääoma‐ ja vaihtoehtoisten sijoitusten
hallinnointiin, perinteiseen varainhoitoon ja yrityskauppaneuvontaan keskittyvä
yhtiö. Yhtiö tarjoaa sijoitus‐, pääoma‐ ja hedge fund ‐rahastoihin liittyviä
palveluita sekä perinteistä varainhoitoa instituutioasiakkaille, varakkaille
yksityishenkilöille ja yleisölle. Konserniin kuuluvat Amanda Advisors Oy ja eQ
Varainhoito Oy hallinnoivat yhteensä noin 3,7 miljardiin euron pääomia.
Hallinnoitu pääoma muodostuu Amanda Advisorsin tekemistä sijoituksista yli 190
pääomarahastoon ja eQ Varainhoidon hallinnoimasta 22 sijoitusrahastosta sekä
varainhoidon piirissä olevista asiakkaista. Lisäksi konserniin kuuluva Advium
Corporate Finance tarjoaa yritys‐ ja kiinteistöjärjestelyihin sekä
pääomajärjestelyihin liittyviä palveluja. Lisätietoa konsernista saa sivuilta
www.amandacapital.fi, www.eqvarainhoito.fi ja www.advium.fi.