|
|||
2007-12-21 08:38:21 CET 2007-12-21 08:38:24 CET REGULATED INFORMATION Kasola Oyj - Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseenKASOLA OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSUKasola Oyj Pörssitiedote 21.12.2007 KASOLA OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU Kasola Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 14.1.2008 alkaen kello 9.00 Nurminen Logistics -toimitiloissa Huolintatalossa osoitteessa Pasilankatu 2, 00240 Helsinki. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Hallituksen jäsenten lukumäärä, valinta ja palkkiot Kasola Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 85,6 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa Kasola Oyj:n yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi ja että nykyisistä hallituksen jäsenistä Olli Pohjanvirta jatkaisi hallituksen jäsenenä. Uusiksi jäseniksi ehdotetaan valittavaksi Juha Nurminen, Matti Lainema, Matti Packalén ja Rolf Saxberg. Ilmoitetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Hallituksen jäsenten kuukausipalkkioiksi ehdotetaan puheenjohtajalle 2.500 euroa, varapuheenjohtajalle 1.650 euroa ja hallituksen jäsenelle 1.250 euroa sekä kaikille hallituksen jäsenille kokouspalkkiona 700 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten matka- ja muut kulut ehdotan korvattaviksi tavanomaisen käytännön mukaan. 2. Yhtiöjärjestyksen muutos Hallitus ehdottaa, että yhtiön toimialaa koskevaan yhtiöjärjestysmääräykseen lisätään virke, jonka mukaan yhtiö voi huolintaliiketoimintaan liittyen antaa takaussitoumuksia tulleja, veroja ja muita julkisoikeudellisia maksuja kantaville tahoille. Osallistuminen ja ilmoittautuminen Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon 4.1.2008. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään 9.1.2008 kello 16.00 kirjallisesti osoitteeseen ”Yhtiökokous”, Pasilankatu 2, 00240, Helsinki, puhelimitse numeroon 010 545 2421, telekopiolla numeroon 010 545 2300 tai sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@johnnurminen.com. Ilmoittautumiskirjeen tai -viestin on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan edellä mainittuun osoitteeseen ilmoittautumisen yhteydessä. KASOLA OYJ Hallitus Lisätietoja: Tapani Väljä Toimitusjohtaja Kasola Oyj puh. 0400 505 078 sähköposti: tapanivalja.kasola@kaso.fi www.kasola.fi JAKELU Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet |
|||
|