Revenio Group Oyj - Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Revenio Group Corporation: YHTIÖKOKOUSKUTSU

Revenio Group Oyj   Pörssitiedote     13.11.2013 klo 10.00

REVENIO GROUP OYJ: YHTIÖKOKOUSKUTSU

Revenio  Group Oyj:n osakkeenomistajat  kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen,
joka   pidetään   maanantaina  9.12.2013 klo  10.00 alkaen  osoitteessa  Hotelli
Rantasipi Airport Congress Center, Robert Huberintie 4, 01510 Vantaa. Kokoukseen
ilmoittautuneiden  vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo
9.30.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaaminen

 2. Kokouksen järjestäytyminen

 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

 6. Sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston jakamisesta päättäminen

  * Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi jakaa pääomanpalautuksena
    0,30 euroa osakkeelta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Tämän
    yhtiökokouskutsun julkistamishetkellä yhtiöllä on 7.843.034 osaketta, minkä
    perusteella palautettava määrä olisi 2.352.910,20 euroa.

  * Pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka maksun täsmäytyspäivänä
    12.12.2013 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön
    osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että pääomanpalautus maksetaan
    19.12.2013.

  * Ehdotetun pääomanpalautuksen perusteina ovat yhtiön tuloksen ja
    taloudellisen aseman myönteinen kehitys sekä asetettujen taloudellisten
    tavoitteiden mukainen pääomarakenne.

  * Ehdotettu pääomanpalautus vaikuttaa sääntöjen mukaisesti myös Revenio Group
    Oyj:n 2007 optio-oikeuksiin siten, että osakkeiden merkintähinta optio-
    oikeuksilla 2007B laskee 2,05 euroon ja optio-oikeuksilla 2007C 1,99 euroon.

 7. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Tämä kokouskutsu, joka sisältää hallituksen päätösehdotuksen kokonaisuudessaan,
ja osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat ovat saatavilla Revenio Group Oyj:n
internet-sivuilla osoitteessa www.reveniogroup.fi. Mainitut asiakirjat ovat myös
saatavilla yhtiökokouksessa ja niistä lähetetään pyydettäessä jäljennökset
osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla
internet-sivuilla viimeistään 16.12.2013 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

  * Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
    26.11.2013 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
    osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
    henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön
    osakasluetteloon.

  * Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
    yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 3.12.2013 klo 16.00, mihin
    mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi
    ilmoittautua:

a) yhtiön internet-sivujen kautta www.reveniogroup.fi,
b) sähköpostitse osoitteeseen elina.kari@revenio.fi  tai
d)  kirjeitse osoitteeseen  Revenio Group  Oyj, Yhtiökokous,  Äyritie 22, 01510
Vantaa.

  * Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
    henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai
    asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Revenio
    Group Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja
    siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.
    Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
    tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja /tai
    edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

  * Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
    yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
    oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
    26.11.2013. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on
    näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n
    pitämään osakasluetteloon viimeistään 3.12.2013 klo 10.00 mennessä.
    Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan
    ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

  * Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
    omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
    tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista
    yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa
    hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen
    yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon
    viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

  * Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä
    oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on
    esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla
    osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli
    osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä,
    jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla
    osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden
    perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

  * Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä Revenio Group
    Oyj, Yhtiökokous, Äyritie 22, 01510 Vantaa ennen ilmoittautumisajan
    päättymistä.


4. Muut ohjeet ja tiedot

  * Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
    osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa
    käsiteltävistä asioista.

  * Revenio Group Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 13.11.2013 yhteensä 7.843.034
    osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä.


Vantaalla 13.11.2013

REVENIO GROUP OYJ
HALLITUS

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Olli-Pekka Salovaara, gsm 040-5675520

olli-pekka.salovaara@revenio.fi

http://www.revenio.fi

JAKELU:

NASDAQ OMX Helsinki

Finanssivalvonta

Keskeiset tiedotusvälineet

www.revenio.fi

Revenio-konserni lyhyesti:

Revenio on suomalainen terveysteknologiakonserni, jonka
liiketoiminnan ytimen muodostavat silmänpainemittarit. Revenio-konsernin
Terveysteknologia-segmentin muodostaa Icare Finland Oy:n harjoittama
liiketoiminta. Nykytuotteistalaajalti patentoitu Icare-tuoteperhe on konsernin
menestyksen kulmakivi.
Revenio tavoittelee terveysteknologiassa voimakasta kasvua orgaanisesti ja
yritysjärjestelyiden kautta.

Revenio-konserniin kuuluu myös muita liiketoimintoja, jotka on ryhmitelty
Teknologia ja Palvelut -segmentiksi. Segmentin liiketoiminnoille on yhteistä
globaalit markkinat ja oman alansa kärkeä edustavat teknologiatuotteet ja
-palvelut. Tämän segmentin liiketoiminnat ovat omalla alallaan erittäin
kannattavia ja ne tuottavat konsernille positiivista kassavirtaa.

Revenio-konsernin liikevaihto vuonna 2012 oli 25,4 miljoonaa euroa, liikevoiton
ollessa 19,4 %. Revenio Group Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oyj:ssä.




[HUG#1742520]