|
|||
![]() |
|||
2010-04-08 16:09:48 CEST 2010-04-08 16:10:52 CEST REGULATED INFORMATION Apranga APB - Pranešimas apie esminį įvykįAPB Apranga eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo šaukiamo 2010 m. balandžio 30 d. sprendimų projektaiAPB „Apranga“ (toliau - Bendrovė) eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 2010 m. balandžio 30 d., darbotvarkė ir sprendimų projektai, kuriuos pasiūlė Bendrovės valdyba: 1. Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas apie 2009 m. veiklą. Sprendimo projektas: Išklausyta. 2. Auditoriaus išvada apie bendrovės finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą. Sprendimo projektas: Išklausyta. 3. 2009 m. konsoliduotų ir bendrovės finansinių ataskaitų tvirtinimas. Sprendimo projektas: Patvirtinti 2009 m. konsoliduotų ir bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį. 4. 2009 m. pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas. Sprendimo projektas: 2009 m. Bendrovės pelną (nuostolį) paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą pelno (nuostolio) paskirstymo projektą (3 priedas). 5. Audito rinkimai, audito paslaugų apmokėjimo sąlygų tvirtinimas. Sprendimo projektas: APB „Apranga“ auditoriumi 2010 m. rinkti UAB „PricewaterhouseCoopers“. Nustatyti atlyginimą už audito paslaugas 2010 m. iki 91 000 Lt plius PVM. Įgalioti bendrovės vadovą pasirašyti audito paslaugų teikimo sutartį su audito firma. 6. Valdybos rinkimai. Sprendimo projektas: Išrinkti į Bendrovės valdybą naujam 4 metų kadencijos laikotarpiui kandidatūras, kurias pateikė pagrindinis Bendrovės akcininkas (UAB „MG Baltic Investment“, turintis daugiau nei 50% balsų): 6.1. Darius Juozas Mockus; 6.2. Raimondas Kurlianskis; 6.3. Ilona Šimkūnienė; 6.4. Rimantas Perveneckas; 6.5. Ramūnas Gaidamavičius; 6.6. Raimondas Paškevičius. 7. Audito komiteto nepriklausomo nario rinkimai, audito komiteto sudėties tvirtinimas, nepriklausomo audito komiteto nario atlyginimo tvirtinimas. Sprendimo projektas: 7.1. Patvirtinti APB „Apranga“ Audito komiteto sudėtį iš 2 narių naujam 4 metų kadencijos laikotarpiui: 7.1.1. Bendrovės valdybos sprendimu skirtą Audito komiteto narę - bendrovės administracijos darbuotoją - finansų ir ekonomikos direktoriaus pavaduotoją Rasą Rulevičiūtę naujam 4 metų kadencijos laikotarpiui. 7.1.2. Nepriklausomu audito komiteto nariu naujam 4 metų kadencijos laikotarpiui rinkti Astą Krušnauskaitę. 7.2. Už nepriklausomo audito komiteto nario pareigas užmokesčio neskirti. PRIDEDAMA: Priedas Nr.1. Konsoliduotas ir Bendrovės 2009 m. metinis pranešimas, finansinių ataskaitų rinkinys ir auditoriaus išvada dėl finansinių ataskaitų; Priedas Nr.2. Atsakingų asmenų patvirtinimas dėl finansinės atskaitomybės informacijos; Priedas Nr.3. 2009 m. pelno (nuostolio) paskirstymo projektas. Rimantas Perveneckas Generalinis direktorius (8-5) 2390 801 |
|||
|