Lifosa AB - Pranešimas apie esminį įvykį

AB "Lifosa" eilinio akcininkų susirinkimo nutarimų projektai

2008 m. balandžio 25 d. šaukiamo eilinio visuotinio akcininkų
susirinkimo darbotvarkė ir valdybos siūlomi sprendimų projektai: 

1.Bendrovės auditoriaus pranešimas.
Atsižvelgti į Bendrovės auditoriaus pranešime pateiktą nuomonę, tvirtinant
Bendrovės 2007 m. metinę finansinę atskaitomybę. 

2. Bendrovės 2007 m. metinis pranešimas. 
Pritarti į Bendrovės 2007 m. metiniam pranešimui.

3.Bendrovės 2007 m. metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas.
Patvirtinti 2007 m. metinę finansinę atskaitomybę.

4. Bendrovės 2007  m. pelno paskirstymas.

Patvirtinti 2007 metų grynojo audituoto pelno pagal TFAS paskirstymą taip:

4.1.paskirstytinasis pelnas- 389 864 tūkst. Lt (112 912 tūkst. EUR);
4.2.pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą - 8 287 tūkst. Lt (2 400 tūkst.
EUR) ; 
4.3.pelno dalis , paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti - 0 Lt (0 EUR);
4.4.pelno dalis, paskirta į kitus rezervus - 0  Lt (0 EUR) ;
4.5.pelno dalis , paskirta dividendams išmokėti - 0  Lt  (0 EUR);
4.6.pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams,
darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams - 0 Lt (0 EUR) ; 
4.7.nepaskirstytasis  pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje,
perkeliamas į kitus finansinius metus  - 381 577 tūkst. Lt (110 512 tūkst. EUR);
5. Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.
5.1.Patvirtinti UAB “PricewaterhouseCoopers“ 2008 m. Bendrovės veiklos audito
įmone, šios audito įmonės auditorių (fizinių asmenų) kandidatūras suderinus su
LR Vertybinių popierių komisija. 
5.2. Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių sudaryti su audito įmone audito
paslaugų sutartį, pagal kurią už paslaugas būtų mokama šalių sutarta suma, bet
ne daugiau kaip 145 tūkst.  Lt (42 tūkst. EUR) plius PVM. 
6.Valdybos rinkimai. 
6.1.Pripažinti visų Bendrovės valdybos narių įgaliojimus pasibaigusiais,
pasibaigus valdybos kadencijai. 
6.2.Pagrindinio Bendrovės akcininko - OAO „MChK „EuroChem“ - siūlymu perrinkti
į Bendrovės valdybą naujai ketverių metų kadencijai: 
  Aleksandrą Tugolukovą, OAO „MChK „EuroChem“ (Rusija) technikos direktorių;
  Joną Dastiką, AB „Lifosa“ generalinį direktorių;
  Regvitą Ivanovienę, AB „Lifosa“ finansų direktorę;
  Stanislavą Duriaginą, OAO „MChK „EuroChem“ (Rusija) korporacinių reikalų
  skyriaus viršininką; 
  Valerijų Rogalskį OAO „MChK „EuroChem“ (Rusija) pardavimų direktorių.
6.3.Nustatyti, kad valdybos nariai savo veiklą pradeda pasibaigus šiam
akcininkų susirinkimui. 


Finansų direktorė
Regvita Ivanovienė
+370-347-66331