2007-03-01 11:46:34 CET
2007-03-01 11:46:34 CET
REGULATED INFORMATION
Interavanti Oyj - Yhtiökokouksen päätökset
INTERAVANTI OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.3.2007 klo 12:45
INTERAVANTI OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ Varsinainen yhtiökokous 1.3.2007 vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2006 ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille kyseiseltä tilikaudelta. Osinkoa päätettiin maksaa 0,55 euroa osakkeelta eli yhteensä 5.336.763,30 euroa. Osingon täsmäytyspäivä on 6.3.2007 ja osingonmaksu alkaa 13.3.2007. Yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu 4 jäsentä. Hallituksen jäseniksi yhtiökokous valitsi Lasse Jokisen, Pekka Saarenpään, Jorma Lindströmin ja Veikko M Vuorisen. Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, jonka nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii Johanna Perälä, KHT. Yhtiökokous hyväksyi yhtiöjärjestyksen kokonaismuutoksen. Yhtiöjärjestyksen muutokset: 3 § Osakepääoma ja nimellisarvo Päätettiin poistaa ko. pykälä (uuden OyL:n mahdollistamalla tavalla). Samalla kaikkien seuraavien yhtiöjärjestyskohtien pykälänumerointi muuttuu vastaavasti yhtä pienemmäksi. 4 § Arvo-osuusjärjestelmä ja täsmäytyspäivämenettely Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään. Oikeus saada yhtiöstä jaettavia varoja sekä merkintäoikeus osakepääomaa korotettaessa on vain sillä; -joka on täsmäytyspäivänä merkitty osakkeenomistajaksi osakeluetteloon; tai -jonka oikeus suorituksen saamiseen on täsmäytyspäivänä kirjattu osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan arvo-osuustilille ja merkitty osakasluetteloon; tai -jos osake on hallintarekisteröity; jonka arvo-osuustilille osake on täsmäytyspäivänä kirjattu ja jonka osakkeiden hoitaja on täsmäytyspäivänä merkitty osakasluetteloon osakkeiden hoitajaksi päätettiin muuttaa seuraavasti: 3 § Arvo-osuusjärjestelmä ja täsmäytyspäivämenettely Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään. Oikeus saada suoritus yhtiöstä varoja jaettaessa, oikeus saada osakkeita tai muu vastaava oikeus on vain sillä; -joka on täsmäytyspäivänä merkitty osakkeenomistajaksi osakasluetteloon; tai -jonka oikeus suorituksen saamiseen on täsmäytyspäivänä kirjattu osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan arvo-osuustilille ja merkitty osakasluetteloon; tai Jos osake on hallintarekisteröity, oikeus nostaa varoja, muuntaa tai vaihtaa arvo-osuus ja osallistua osake- tai muuhun arvo-osuusantiin on vain sillä, jonka arvo-osuustilille osake on täsmäytyspäivänä kirjattu ja jonka osakkeiden hoitaja on täsmäytyspäivänä merkittyosakasluetteloon osakkeiden hoitajaksi. 6 § Toiminimen kirjoittaminen Päätettiin muuttaa seuraavasti: 5 § Yhtiön edustaminen Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin sekä hallituksen jäsenet kaksi yhdessä ja hallituksen siihen oikeuttamat henkilöt kukin yksin. 7 § Tilikausi ja tilinpäätös Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös on laadittava maaliskuun loppuun mennessä ja luovutettava tällöin tilintarkastajille, joiden tulee yhden kuukauden kuluessa luovuttaa tilintarkastuskertomus hallitukselle. päätettiin muuttaa seuraavasti: 6 § Tilikausi Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. 8 § Tilintarkastus Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö, varatilintarkastajaa ei valita. Tilintarkastaja valitaan tehtävään toistaiseksi. päätettiin muuttaa seuraavasti: 7 § Tilintarkastus Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja. Tilintarkastaja valitaan tehtävään toistaiseksi. 9 § Osallistuminen yhtiökokoukseen Päätettiin, että muutetaan kutsun toimitusaikaa uuden OyL:n mukaisesti: Kutsu on toimitettava aikaisintaan kolme (3)kuukautta ja viimeistään seitsemäntoista (17) päivää ennen kokousta. 10 § Varsinainen yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain toukokuun loppuun mennessä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa on: esitettävä 1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, konsernituloslaskelman ja konsernitaseen sekä toimintakertomuksen; 2. tilintarkastuskertomus 3. asianomaisten antama selvitys tilintarkastajan mahdollisesti tekemiin muistutuksiin; päätettävä 4. tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen vahvistamisesta; 5. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen ja konsernitaseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta; 6. vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle tai toimenpiteistä, joihin hallituksen toiminta ja selitys antavat aiheen; 7. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista; 8. hallituksen jäsenten lukumäärästä; valittava 9. hallituksen jäsenet, tilintarkastaja ja varatilintarkastaja käsiteltävä 10. muut kokouskutsussa mainitut asiat. päätettiin muuttaa seuraavasti: 9 § Varsinainen yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain toukokuun loppuun mennessä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa on: esitettävä 1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen,konsernituloslaskelman ja konsernitaseen; 2. toimintakertomus; 3. tilintarkastuskertomus; 4. asianomaisten antama selvitys tilintarkastajan mahdollisesti tekemiin muistutuksiin; päätettävä 5. tilinpäätöksen vahvistamisesta; 6. taseen osoittaman voiton käyttämisestä; 7. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tai toimenpiteistä, joihin hallituksen toiminta ja selitys antaa aiheen; 8. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista; 9. hallituksen jäsenten lukumäärästä; valittava 10. hallituksen jäsenet ja tilintarkastaja käsiteltävä 11. muut kokouskutsussa mainitut asiat 11 § Lunastusvelvollisuus Yhtiöjärjestyksen 11 §, jossa on säännökset velvollisuudesta tarjoutua lunastamaan yhtiön osakkeet tietyn omistusrajan ylityttyä, 11 § päätettiin poistaa kokonaisuudessaan. Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen hankkimaan ja luovuttamaan omia osakkeita seuraavin ehdoin: Hankinta Omia osakkeita hankitaan enintään 970 320 kappaletta. Valtuutus oikeuttaa hallituksen osakkeiden suunnattuun hankintaan. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on enintään 10 % yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen päättymisestä, mutta valtuutus päättyy kuitenkin viimeistään yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Osakkeet voidaan hankkia ainoastaan julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken pörssikurssiin yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Luovutus Omia osakkeita luovutetaan enintään 970 320 kappaletta. Hallitus voi päättää osakkeiden suunnatusta luovuttamisesta. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä tai yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudessa. Hallituksella on myös oikeus päättää omien osakkeiden myymisestä julkisessa kaupankäynnissä mahdollisten yritysostojen rahoittamiseksi. Valtuutus on voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen päättymisestä, mutta valtuutus päättyy kuitenkin viimeistään yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Helsingissä 1.3.2007 INTERAVANTI OYJ Veikko M Vuorinen toimitusjohtaja Lisätietoja: Veikko M Vuorinen puh. (09) 477 7220, 040 555 5511, fax (09) 4777 2240 veikko.m.vuorinen@interavanti.fi Jakelu: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet
© 2024 Nasdaq, Inc. All Rights Reserved |