Cramo Oyj - Yhtiökokouskutsu

KUTSU CRAMO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 18.4.2007

Cramo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka      
pidetään keskiviikkona 18.4.2007 kello 10.00 alkaen G-18 Juhlasalissa,          
osoitteessa Yrjönkatu 18, 00120 Helsinki. Yhtiökokoukseen ilmoittautuneiden     
osakkeenomistajien vastaanottaminen alkaa klo 9.00.                             

YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT                                             

1. Yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat 

2. Hallituksen kokoonpano ja palkkio                                            

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta esittää yhtiökokoukselle, että    
hallitukseen valittaisiin kuusi (6) jäsentä. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta  
esittää, että hallitukseen valitaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun
saakka suostumustensa mukaisesti nykyisistä jäsenistä Gunnar Glifberg, Stig     
Gustavson, Eino Halonen, Hannu Krogerus ja Juhani Nurminen sekä uutena jäsenenä 
Esko Mäkelä. Lisäksi nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että           
hallituksen palkkiot vahvistettaisiin seuraavasti; puheenjohtajalle suoritetaan 
45.000 euron vuosipalkkio, varapuheenjohtajalle 31.000 euron vuosipalkkio ja    
muille jäsenille 27.500 euron vuosipalkkio. Palkkiosta ehdotetaan               
suoritettavaksi 40 prosentin suuruinen osuus Cramo Oyj:n osakkeina ja 60        
prosentin suuruinen osuus käteisenä rahana. Lisäksi tarkastusvaliokunnan ja     
nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan kokouksista suoritetaan palkkiona 1.000 euroa
kustakin kokouksesta.                                                           

3. Tilintarkastajat                                                             

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajiksi valittaisiin  
KHT Tomi Englund ja tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy päävastuullisena     
tilintarkastajanaan KHT Erkka Talvinko seuraavaan varsinaiseen yhtiökokouksen   
loppuun saakka. Ehdotetut tilintarkastajat ovat antaneet suostumuksensa         
valintaan.                                                                      

4. Osingonmaksu                                                                 

Hallituksen ehdotuksen mukainen osinko 31.12.2006 päättyneeltä tilikaudelta on  
0,50 euroa osakkeelta. Oikeus osinkoon on osakkeenomistajalla, joka osingon     
täsmäytyspäivänä 23.4.2007 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään    
yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksupäivä on 30.4.2007.                        

OSAKEYHTIÖLAIN VAATIMAT ASIAKIRJAT                                              

Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävillä 10.4.2007 alkaen
yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Kalliosolantie 2, 01740 Vantaa, ja niistä     
lähetetään pyydettäessä jäljennös osakkeenomistajalle.                          

OSALLISTUMINEN JA ILMOITTAUTUMINEN                                              

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkitty      
osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön                
osakasluetteloon viimeistään 5.4.2007. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle etukäteen          
viimeistään 10.4.2007                                                           

- kirjallisesti osoitteeseen Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy, Henna      
Kinnunen, PL 233, 00131 Helsinki,                                               
- puhelimitse numeroon +358 (0) 20 7765 478/ Henna Kinnunen arkipäivisin        
maanantaista perjantaihin klo 9-16 tai telefaksilla numeroon +358 20 7765 015 / 
Henna Kinnunen, tai                                                             
- sähköpostitse osoitteeseen henna.kinnunen@castren.fi.                         

Kirjeitse, telefaksilla, tai sähköpostilla ilmoittauduttaessa on kirjeen,       
telefaxin tai sähköpostin oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.  
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä.     
Sisäänpääsy kokoussaliin, äänestyslippujen jako ja valtakirjojen tarkastus      
alkavat kokouspaikalla 18.4.2007 klo 9.00.                                      

Vantaalla 28. päivänä maaliskuuta 2007                                          

CRAMO OYJ                                                                       

Hallitus