UPM-Kymmene - Yhtiökokouksen päätökset

UPM-Kymmene Oyj:n yhtiökokouksen 30.3.2012 päätökset

UPM-KYMMENE OYJ         PÖRSSITIEDOTE    30.3.2012      KLO 16:25

UPM-Kymmene Oyj:n 30. maaliskuuta 2012 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa
vahvistettiin yhtiön tilinpäätös vuodelta 2011 sekä myönnettiin vastuuvapaus
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2011. 

Yhtiön hallituksen ehdotuksen mukaisesti osinkoa maksetaan 0,60 euroa
osakkeelta. Osingon maksupäivä on 13.4.2012. Osinko maksetaan
osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 4.4.2012 merkitty
Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon. 


Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Hallituksen nimitys- ja hallinnointivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti
hallituksen jäsenmäärä on edelleen yhdeksän (9). Nykyisistä hallituksen
jäsenistä Björn Wahlroos, Berndt Brunow, Matti Alahuhta, Karl Grotenfelt, Wendy
E. Lane, Jussi Pesonen, Ursula Ranin ja Veli-Matti Reinikkala valittiin
uudelleen toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä. Robert J. Routsin ilmoitettua yhtiölle, ettei hän ole käytettävissä
uudelle toimikaudelle, uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Kim Wahl. 

Hallituksen jäsenet ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että sen merkittävistä
osakkeenomistajista yhtiön toimitusjohtaja Jussi Pesosta lukuun ottamatta.
Hallituksen työjärjestyksen mukaan toimitusjohtaja ei voi olla minkään
hallituksen valiokunnan jäsen. 

Hallituksen nimitys- ja hallinnointivaliokunnan ehdotus yhtiön toimivaan
johtoon kuulumattomien hallituksen jäsenten palkkioiden säilyttämisestä
ennallaan hyväksyttiin. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkioita
175.000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan
puheenjohtajalle 120.000 euroa ja jäsenille 95.000 euroa. Muualla kuin
hallituksen jäsenen kotipaikkakunnalla pidetystä hallituksen kokouksesta
maksetaan matkasta ja majoituksesta aiheutuvat kulut laskun mukaan.
Vuosipalkkion määrästä 60 % maksetaan rahana ja 40 % vastaavalla osuudella
hallituksen jäsenille hankitaan ja luovutetaan yhtiön osakkeita. 


Tilintarkastajan valinta

Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy valittiin uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi
toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen
saakka. 

Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti päätettiin maksaa
tilintarkastajan palkkiot tarkastusvaliokunnan hyväksymän laskun perusteella. 


Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseksi

Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 51.000.000 yhtiön oman osakkeen
hankkimisesta. Valtuutus käsittää myös oikeuden ottaa pantiksi yhtiön omia
osakkeita. 

Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden
suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken
markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä niissä markkinapaikoissa, joissa
yhtiön osake tai siihen oikeuttava todistus on otettu julkisen kaupankäynnin
kohteeksi. 

Osakkeet hankitaan käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai
muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien
rahoittamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai yhtiöllä pidettäväksi,
muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. 

Hallitus päättää kaikista muista yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen
liittyvistä seikoista. Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta
yhtiökokouksen päätöksestä lukien, ja se kumoaa 7.4.2011 yhtiökokouksen
päättämän yhtiön omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen. 


Lahjoitukset yleishyödyllisiin tarkoituksiin

Hallitus valtuutettiin päättämään vuonna 2012 enintään 500.000 euron
suuruisesta lahjoituksesta yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin
tarkoituksiin sekä päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista sekä
muista lahjoitusten ehdoista. 


***

UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Viestintäjohtaja

UPM, Viestintä
Media Desk, puh. 040 588 3284
media@upm.com
www.upm.fi