Lassila & Tikanoja - Yhtiökokouksen päätökset

Lassila & Tikanoja Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Helsinki, Suomi, 2013-03-12 16:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 
Lassila & Tikanoja Oyj Pörssitiedote 12.3.2013 klo 17.30

Lassila & Tikanoja Oyj:n tänään 12.3.2013 pidetty varsinainen yhtiökokous
vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2012 ja myönsi
vastuuvapauden yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti
taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja pääoman palauttamisesta, hallituksen
kokoonpanosta ja palkkioista, tilintarkastajan valinnasta, yhtiöjärjestyksen
muutoksista ja hallituksen valtuuttamisesta yhtiön omien osakkeiden hankintaan
sekä päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisesta. 

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja pääoman palauttamisesta päättäminen

Yhtiökokous päätti, että tilikauden 2012 voitto lisätään kertyneisiin
voittovaroihin ja että osinkoa ei jaeta. Tilikaudelta 2012 vahvistettavan
taseen perusteella jaetaan pääomanpalautusta 0,60 euroa osakkeelta hallituksen
ehdotuksen mukaisesti. Pääomanpalautus maksetaan sijoitetun vapaan oman pääoman
rahastosta. Pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka on maksun
täsmäytyspäivänä 15.3.2013 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Pääomanpalautus maksetaan 22.3.2013. 

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5). Hallituksen
jäseneksi valittiin uudelleen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen
saakka Heikki Bergholm, Eero Hautaniemi, Hille Korhonen, Sakari Lassila ja
Miikka Maijala. 

Yhtiökokous päätti, että hallitukselle maksetaan seuraavat vuosipalkkiot:
puheenjohtaja 46.250 euroa vuodessa, varapuheenjohtaja 30.500 euroa vuodessa ja
jäsenet 25.750 euroa vuodessa. 

Palkkiot maksetaan siten, että vuosipalkkiosta 40 prosenttia maksetaan yhtiön
hallussa olevina tai, mikäli tämä ei ole mahdollista, markkinoilta hankittavina
Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeina ja 60 prosenttia maksetaan rahana. Osakkeet
luovutetaan hallituksen jäsenille ja tarvittaessa hankitaan markkinoilta
suoraan hallituksen jäsenten lukuun 14 kaupankäyntirajoituksista vapaan
arkipäivän kuluessa yhtiökokouksesta. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle
maksetaan kokouspalkkioina 1.000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 700
euroa ja kullekin jäsenelle 500 euroa kokoukselta. Hallituksen asettamien
valiokuntien puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan myös kokouspalkkioita,
valiokunnan puheenjohtajalle 700 euroa kokoukselta ja kullekin jäsenelle 500
euroa kokoukselta. 

Tilintarkastaja

Yhtiön tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen
saakka valittiin uudelleen KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut
nimeävänsä KHT Lasse Holopaisen yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi.
Päätettiin, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun
mukaan. 

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä seuraavasti:

a) Yhtiön edustamisoikeutta koskeva yhtiöjärjestyksen 7 § muutetaan
seuraavansisältöiseksi: 

7 § Yhtiön edustamisoikeus
Yhtiön edustamisoikeus on hallituksen jäsenillä kaksi yhdessä tai
toimitusjohtajalla yhdessä jonkun hallituksen jäsenen kanssa taikka henkilöllä,
jolle hallitus on antanut edustamisoikeuden, joko yhdessä toisen yhtiön
edustamiseen oikeutetun henkilön, toimitusjohtajan tai hallituksen jäsenen
kanssa. 

b) Prokuraa koskeva yhtiöjärjestyksen 8 § muutetaan seuraavansisältöiseksi:

8 § Prokurat
Prokuroiden antamisesta päättää hallitus. Prokuristit edustavat yhtiötä kukin
erikseen yhdessä jonkun edustamiseen oikeutetun kanssa. 

c) Yhtiökokouskutsua koskeva yhtiöjärjestyksen 11 § muutetaan
seuraavansisältöiseksi: 

11 § Yhtiökokouskutsu
Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan
kaksi (2) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta,
kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.
Lisäksi hallituksen niin päättäessä yhtiö voi samassa määräajassa julkaista
tiedon yhtiökokouksen ajasta ja paikasta sekä yhtiön internet-sivujen osoitteen
sanomalehdessä. 

d) Lunastusvelvollisuutta koskeva yhtiöjärjestyksen 14 § poistetaan
kokonaisuudessaan. 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta seuraavin ehdoin: 

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu hankkimaan enintään 500.000
kappaletta (1,3 % koko osakemäärästä) yhtiön omia osakkeita yhtiön vapaalla
omalla pääomalla. Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien
omistamien osakkeiden suhteessa osakkeiden hankintahetken markkinahintaan
NASDAQ OMX Helsinki Oy:n (”Pörssi”) säännellyllä markkinalla järjestämässä
kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan ja maksetaan Pörssin ja Euroclear Finland
Oy:n sääntöjen edellyttämällä tavalla. 

Osakkeiden hankkimisen tarkoituksena on yhtiön pääomarakenteen kehittäminen
ja/tai osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa,
muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, osana yhtiön
osakeperusteista palkitsemisjärjestelmää tai investointien rahoittaminen.
Yhtiölle hankitut osakkeet voidaan joko pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa
edelleen. 

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista.
Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta. 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä
uusien tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevien osakkeiden annista
osakeannilla ja/tai optio-oikeuksien tai muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä
tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
siten, että valtuutuksen nojalla voidaan antaa ja/tai luovuttaa yhteensä
enintään 500.000 osaketta. 

Valtuutusta käytetään mahdollisten yrityskauppojen tai muiden yhtiön
liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai
toteuttamiseen, yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamiseen tai muihin
hallituksen päättämiin tarkoituksiin. 

Hallituksella on oikeus päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10
luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista.
Valtuutus sisältää siten oikeuden antaa osakkeita myös muuten kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa laissa säädetyin ehdoin,
oikeuden antaa osakkeita maksua vastaan tai maksutta sekä oikeuden päättää
maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen ottaen kuitenkin huomioon
osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden
enimmäismäärästä. 

Valtuutus on voimassa 18 kuukautta.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivustolla
www.lassila-tikanoja.fi viimeistään 26.3.2013. 


LASSILA & TIKANOJA OYJ


Pekka Ojanpää
toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Pekka Ojanpää, puh. 010 636 2810.


Lassila & Tikanoja on palveluyritys, joka on muuttamassa kulutusyhteiskuntaa
tehokkaaksi kierrätysyhteiskunnaksi. Yhteistyössä asiakkaidemme kanssa
pienennämme jätemääriä ja pidennämme kiinteistöjen käyttöikää, ohjaamme
materiaalit hyötykäyttöön sekä vähennämme raaka-aineiden ja energian käyttöä.
Autamme asiakkaitamme keskittymään omaan ydinliiketoimintaansa ja säästämään
ympäristöä. Yhdessä luomme hyvinvointia ja työpaikkoja. L&T toimii Suomessa,
Ruotsissa, Latviassa ja Venäjällä. L&T:n liikevaihto vuonna 2012 oli 674,0
miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää 9 000 henkilöä. L&T on listattu NASDAQ OMX
Helsingissä. 

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lassila-tikanoja.fi