Nurminen Logistics Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Nurminen Logistics Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Nurminen Logistics Oyj                                                    
Pörssitiedote 8.4.2014 klo 15.45 

Nurminen Logistics Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 8.4.2014 tehtiin
seuraavat päätökset: 

Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapaus

Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen
tilikaudelta 1.1.2013 - 31.12.2013 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen
jäsenille ja toimitusjohtajalle. 

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.2013
- 31.12.2013 ei makseta osinkoa. 

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu viisi (5) varsinaista jäsentä.
Yhtiökokous valitsi hallituksen varsinaisiksi jäseniksi uudelleen seuraavat
henkilöt: Tero Kivisaari, Juha Nurminen, Jukka Nurminen ja Alexey Grom. Uudeksi
hallituksen jäseneksi valittiin Tommi Matomäki. Hallitus valitsi yhtiökokouksen
jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajakseen Tero
Kivisaaren. Hallitus asetti myös tarkastusvaliokunnan, jonka jäseniksi
valittiin Jukka Nurminen ja Alexey Grom. 

Yhtiökokous päätti, että yhtiön hallituksen jäsenille vuoden 2015 varsinaiseen
yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta maksetaan seuraavat palkkiot:
hallituksen puheenjohtajalle 80 000 euroa ja kullekin muulle hallituksen
jäsenelle 20 000 euroa. Lisäksi kullekin Suomessa asuvalle hallituksen
jäsenelle maksetaan kokouspalkkiona hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista
1 000 euroa kokoukselta ja Suomen ulkopuolella asuvalle jäsenelle 1 500 euroa
kokoukselta. Vuosipalkkiosta 50 prosenttia maksetaan Nurminen Logistics Oyj:n
osakkeina ja loppuosa rahana. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa vuosipalkkiona
saatuja osakkeita kolmeen vuoteen niiden vastaanottamisesta lukien. 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 100 000 oman osakkeen,
joita voidaan käyttää hallituspalkkioiden maksamiseen, hankkimisesta. Omia
osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.
Osakkeista maksettava hinta määräytyy yhtiön osakkeesta julkisessa
kaupankäynnissä maksetun hinnan mukaisesti hankintahetkellä. Omia osakkeita
voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa
(suunnattu hankkiminen). Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää
kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. 

Valtuutus on voimassa 30. huhtikuuta 2015 asti.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista ja/tai
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta. 

Annetun valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä
antaa tai luovuttaa osakkeita ja/tai erityisiä oikeuksia määrän, joka vastaa
enintään 20 000 000 uutta osaketta siten, että sanottuja osakkeita ja/tai
erityisiä oikeuksia voidaan käyttää muun muassa yritys- ja
liiketoimintakauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyiden ja
investointien rahoittamiseen, omistusrakenteen laajentamiseen, hallituksen
palkkioiden maksamiseen ja/tai henkilöstön kannustamiseen tai sitouttamiseen. 

Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää sekä maksullisesta että
maksuttomasta osakeannista. Valtuutus päättää maksuttomasta osakeannista
sisältää oikeuden päättää myös osakeannista yhtiölle itselleen siten, että
yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa voi kulloinkin olla yhteensä enintään
yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista. 

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista ehdoista
osakeanteja ja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia koskien. Hallitus on
valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien
ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta joka
suhteessa samalla tavoin kuin yhtiökokouskin voisi näistä päättää, mukaan
lukien sen, että hallituksella on oikeus päättää myös suunnatuista
osakeanneista ja/tai erityisten oikeuksien antamisesta. 

Valtuutus on voimassa 30. huhtikuuta 2015 asti.

Tilintarkastaja

Yhtiökokous päätti valita yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi uudelleen
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka KHT-yhteisö KPMG Oy
Ab:n. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Lasse Holopainen.
Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan. 



Nurminen Logistics Oyj

Olli Pohjanvirta
toimitusjohtaja

Lisätietoja: Olli Pohjanvirta, toimitusjohtaja, p. 010 545 2431.

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.nurminenlogistics.com

Nurminen Logistics on vuonna 1886 perustettu logistiikkapalveluita tarjoava
pörssiyhtiö.  Yhtiö tuottaa asiakkailleen laadukkaita rautatiekuljetuksia,
projektikuljetuspalveluita, erikoiskuljetuksia sekä huolinta- ja
tavarankäsittelypalveluita. Nurminen Logisticsin päämarkkinat ovat Suomessa
sekä Venäjällä ja sen lähialueilla.