Wetteri Plc - Yhtiökokouksen päätökset

Wetteri Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Wetteri Oyj   Pörssitiedote   22.5.2024 klo 17.30

Wetteri Oyj:n yhtiökokous vahvisti vuoden 2023 tilinpäätöksen ja myönsi
vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti
hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta ei
jaeta osinkoa.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi kuusi. Hallituksessa jatkavat
Markku Kankaala, Martti Haapala, Mikael Malmsten, Satu Mehtälä, Hannu Pärssinen
ja Aarne Simula. Yhtiön tilintarkastajana jatkaa PricewaterhouseCoopers Oy ja
päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Sami Posti. Yhtiökokous päätti,
että yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan PricewaterhouseCoopers
Oy ja että päävastuullisena kestävyysraportoinnin varmentajana toimisi KHT, KRT
Tiina Puukkoniemi.

Yhtiökokous päätti, että kullekin yhtiön hallituksen varsinaiselle jäsenelle
maksetaan palkkiota 3000 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle 5500
euroa kuukaudessa. Erillistä kokouspalkkiota ei makseta. Yhtiökokouksen
päätöksellä valiokuntien kokousten puheenjohtajille maksetaan 500 euron ja
valiokuntien jäsenille 300 euron kokouskohtainen palkkio.

Yhtiökokous antoi hallitukselle valtuutuksen päättää osakeannista, sisältäen
oikeuden antaa uusia tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia osakkeita, sekä optio
-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta. Valtuutuksen nojalla osakkeita voidaan laskea liikkeeseen yhdessä
tai useammassa erässä yhteensä enintään 70 000 000 uutta tai yhtiön hallussa
olevaa osaketta, joka vastaa noin 44,5 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista.
Valtuutus korvaa aikaisemmat valtuutukset ja on voimassa yhden vuoden ajan
yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla hallitus on oikeutettu päättämään
osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta ja niiden ehdoista. Hallitus voi käyttää
valtuutusta esimerkiksi yritys- ja liiketoimintakauppojen, tai muiden
liiketoiminnan järjestelyjen ja investointien rahoittamiseen ja
mahdollistamiseen, tai henkilöstön kannustamiseen tai sitouttamiseen.
Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää sekä maksullisesta että
maksuttomasta annista ja merkintähinnan maksuna voidaan käyttää myös muuta
vastiketta kuin rahaa. Valtuutus sisältää oikeuden päättää osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poikkeamisesta osakeyhtiölaissa määrättyjen edellytysten
täyttyessä.

Lisätietoja:

Aarne Simula, toimitusjohtaja, Wetteri Oyj

Puh. 0400 689 613, aarne.simula@wetteri.fi

Panu Kauppinen, talousjohtaja, Wetteri Oyj

Puh. 044 236 3740, panu.kauppinen@wetteri.fi

Wetteri Oyj - yrittäjäohjattu autoalan kasvuyhtiö

Wetteri Oyj on yrittäjäohjattu autoalan kasvuyhtiö. Henkilö-, hyöty- ja raskaan
liikenteen ajoneuvojen vähittäiskaupan lisäksi yhtiö tuottaa huolto- ja
vauriokorjaamopalveluita henkilöautoista raskaaseen kalustoon. Yhtiöllä on
kotimaassa 49 toimipistettä, pääkonttori sijaitsee Oulussa. Yhtiö työllistää
lähes 1000 henkilöä, joista n. 70 % työskentelee huolto- ja
vauriokorjaamopalveluissa. Wetteri on autoalan digitalisaation edistäjä ja
tärkeä toimija yhteisellä matkalla kohti päästötöntä autoilua. Lisätietoja:
www.sijoittajat.wetteri.fi