Olvi Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

OLVI OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Olvi Oyj:n 14.4.2016 järjestetty varsinainen yhtiökokous vahvisti
tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta. 

Iisalmi, 2016-04-14 15:41 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- OLVI OYJ                   
PÖRSSITIEDOTE 14.4.2016 


OLVI OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Olvi Oyj:n 14.4.2016 järjestetty varsinainen yhtiökokous vahvisti
tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta. 

OSINGONJAKO

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti maksaa A- ja K-sarjan
osakkeille osinkoa 0,70 (0,65) euroa tilivuodelta 2015.  Maksettavaksi päätetty
osinko on 64,8 (41,4) prosenttia Olvi-konsernin osakekohtaisesta tuloksesta.
Emoyhtiö Olvi Oyj:n jakokelpoiset varat 31.12.2015 olivat 47,7 (49,5) miljoonaa
euroa, josta tilikauden voitto oli 11,7 (12,5) miljoonaa euroa. 

Osinko maksetaan sille, joka on merkitty osingonmaksun täsmäytyspäivänä
18.4.2016 osakkeenomistajaksi Suomen Euroclear Finland Oy:n pitämään Olvi Oyj:n
osakasluetteloon. Osinko ehdotetaan maksettavaksi 28.4.2016. Olvin omille
osakkeille ei makseta osinkoa. 

HENKILÖVALINNAT JA PALKKIOT

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä enemmän kuin 70 prosenttia yhtiön
äänivallasta, olivat ilmoittaneet yhtiölle tulevansa ehdottamaan
yhtiökokouksessa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettäisiin kuusi
(6) ja että hallitukseen valitaan seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka entiset jäsenet: Autere Jaakko, Hortling Heikki, Hortling Nora, Lager
Esa, Markula Elisa ja Sirviö Heikki. 

Olvi Oyj:n hallituksen jäsen, hallituksen puheenjohtaja Heikki Hortling kuoli
10.4.2016. Täten osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä enemmän kuin 70
prosenttia yhtiön äänivallasta, ehdottivat hallituksen jäsenmääräksi viisi (5)
ja että hallitukseen valittaisiin uudelleen Jaakko Autere, Nora Hortling, Esa
Lager, Elisa Markula ja Heikki Sirviö. Olvi Oyj:n yhtiöjärjestyksen mukaan
jäsenmäärä on neljästä (4) kuuteen (6) jäsentä. 

Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen ja päätti hallituksen jäsenmääräksi viisi (5)
henkilöä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Jaakko Autere, Nora
Hortling, Esa Lager, Elisa Markula ja Heikki Sirviö. Kaikki ehdokkaat olivat
antaneet suostumuksensa valintaan. 

Hallituksen jäsenille päätettiin maksaa palkkiota seuraavasti: puheenjohtajalle
5000 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtajalle 2500 euroa kuukaudessa sekä
hallituksen jäsenille 2000 euroa kuukaudessa. Lisäksi yhtiökokous päätti, että
hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiota 950 euroa kokoukselta ja
muille hallituksen jäsenille 650 euroa kokoukselta. 

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin edelleen KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers
Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Sami Posti. Tilintarkastajan palkkio
päätettiin maksaa yhtiölle esitetyn kohtuullisen laskun mukaan. 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. 

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 500 000 oman
A-osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla
pääomalla. 

Osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä, minkä vuoksi hankinta tapahtuu muuten kuin osakkeenomistajien
omistamien osakkeiden suhteessa ja osakkeista maksettava vastike on Olvin
A-osakkeen hankintahetken markkinahinta. 

Osakkeet hankitaan käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden
järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön kannustinjärjestelmien
toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Hankittavien
osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 2,4 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista
ja noin 0,55 prosenttia kaikista äänistä, joten osakkeiden hankinnalla ei ole
merkittävää vaikutusta osakkeenomistuksen ja äänivallan jakautumiseen yhtiössä. 

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Omien osakkeiden hankkimista koskevan valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa
vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään
18 kuukautta yhtiökokouksen valtuutuspäätöksestä lukien. 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 1 000 000 uuden
A-osakkeen antamisesta sekä enintään 500 000 yhtiön hallussa olevan yhtiön oman
A-osakkeen luovuttamisesta (”Osakeantivaltuutus”) hallituksen ehdotuksen
mukaisesti. 

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa
yhdessä tai useammassa erässä joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet
voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön
osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön
osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla
osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten
esimerkiksi yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittaminen tai toteuttaminen,
yhtiön oman pääoman rakenteen kehittäminen, osakkeen likviditeetin parantaminen
tai yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttaminen. Suunnattu osakeanti voi olla
maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja yhtiön kaikkien
osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. 

Hallitus päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista.

Osakeantivaltuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuoden 2017 varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta
yhtiökokouksen osakeantivaltuutusta koskevasta päätöksestä lukien. 

YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä www.olvi.fi/yhtiökokous 2016 -osiossa
viimeistään 30.4.2016 alkaen. 

HALLITUKSEN JÄRJESTÄTYMINEN

14.4.2015 pidetyssä järjestäytymiskokouksessa Olvi Oyj:n hallitus valitsi
puheenjohtajaksi Esa Lagerin ja varapuheenjohtajaksi Nora Hortlingin. 

Lasse Aho
toimitusjohtaja
Puh. (017) 838 5200

JAKELU:

NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.olvi.fi

Bifogade filer:

Olvf132016.pdf