Orion - Pörssitiedote

Kutsu Orion Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

ORION OYJ    PÖRSSITIEDOTE    7.2.2012    KLO 12.15

Orion Oyj:n hallitus on tänään päättänyt kutsua koolle Orion Oyj:n varsinaisen
yhtiökokouksen 20.3.2012. Kutsu julkaistaan Helsingin Sanomissa keskiviikkona
8.2.2012 ja sen sisältö on seuraava:

Kutsu Orion Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen





Orion Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään tiistaina maaliskuun 20. päivänä 2012 klo 14.00 alkaen Helsingin
Messukeskuksessa, osoite Messuaukio 1, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden
vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 12.30. Kokouksen
jälkeen on kahvitarjoilu.

A.   Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ja niiden käsittelyjärjestys

1.            Kokouksen avaaminen

2.            Kokouksen järjestäytyminen

3.            Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4.            Kokouksen laillisuuden toteaminen

5.            Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo

6.            Vuoden 2011 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen esittäminen

·         Toimitusjohtajan katsaus

7.            Tilinpäätöksen vahvistaminen

8.            Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta
päättäminen

Hallitus ehdottaa, että 31.12.2011 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen
perusteella jaetaan osinkoa 1,30 euroa osaketta kohden. Ehdotuksen mukaan osinko
maksetaan sille, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 23.3.2012 on merkittynä
osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osingon maksupäivä on 4.4.2012.

Osakkeenomistajille, jotka eivät ole siirtäneet osakekirjojaan arvo-
osuusjärjestelmään osingonjaon täsmäytyspäivään mennessä, osinko maksetaan vasta
osakkeiden arvo-osuusjärjestelmään siirtämisen jälkeen.

9.            Hallituksen ehdotus vapaan oman pääoman jakamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi vapaan oman
pääoman jakamisesta pääoman palautuksena sijoitetun vapaan oman pääoman
rahastosta 0,12 euroa osaketta kohden. Vapaan oman pääoman palautus maksetaan
osakkeenomistajalle, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 23.3.2012 on merkittynä
osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Maksupäivä on 4.4.2012.

Osakkeenomistajille, jotka eivät ole siirtäneet osakekirjojaan arvo-
osuusjärjestelmään yllä mainittuun täsmäytyspäivään mennessä, palautus maksetaan
vasta osakkeiden arvo-osuusjärjestelmään siirtämisen jälkeen.

10.         Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle

11.         Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Yhtiön nimitysvaliokunta on ilmoittanut suosituksenaan, että hallituksen
palkkiot maksettaisiin seuraavasti:

Hallituksen puheenjohtajalle maksettaisiin vuosipalkkiona 76.000 euroa,
hallituksen varapuheenjohtajalle 51.000 euroa ja hallituksen jäsenelle 38.000
euroa. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksettaisiin kokouspalkkiona 1.200
euroa kokoukselta, hallituksen varapuheenjohtajalle 900 euroa kokoukselta ja
hallituksen jäsenelle 600 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten
matkakustannusten korvaaminen jatkuisi aiemman käytännön mukaisesti. Edellä
mainitut kokouspalkkiot maksettaisiin myös hallituksen asettamien valiokuntien
puheenjohtajille ja jäsenille.

Edellä mainitut vuosipalkkiot maksettaisiin 60-prosenttisesti rahana ja 40-
prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että 26.-30.3.2012 hankittaisiin Orion
Oyj:n B-osakkeita pörssistä hallituksen puheenjohtajalle 30.400 eurolla,
hallituksen varapuheenjohtajalle 20.400 eurolla ja hallituksen jäsenelle 15.200
eurolla. Rahana maksettava osa vuosipalkkiosta, joka vastaa suunnilleen
ennakonpidätykseen tarvittavaa määrää, maksettaisiin viimeistään 30.4.2012.
Vuosipalkkiot kattavat hallituksen koko toimikauden.

Nimitysvaliokunnan hallituksen palkkioita koskevaa suositusta ei ole annettu
hallitukselle, vaan asia tulee esille yhtiökokouksessa osakkeenomistajan
ehdotuksena.

12.         Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Yhtiön nimitysvaliokunnan antaman suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa
yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin kuusi.

13.         Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valitseminen

Yhtiön nimitysvaliokunnan antaman suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa
yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi seuraavalle toimikaudelle
valittaisiin hallituksen nykyisistä jäsenistä Sirpa Jalkanen, Eero Karvonen,
Hannu Syrjänen, Heikki Westerlund ja Jukka Ylppö sekä uutena jäsenenä diplomi-
insinööri Timo Maasilta.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin edelleen hallituksen nykyinen
puheenjohtaja Hannu Syrjänen.

Hallituksen nykyisistä jäsenistä Matti Kavetvuo on täyttänyt 67 vuotta, joten
häntä ei yhtiöjärjestyksen mukaan voida enää valita hallituksen jäseneksi.

Hallitukseen uutena jäsenenä ehdotettava diplomi-insinööri Timo Maasilta, s.
1954, on sijoitusyhtiö Tukinvest Oy:n toimitusjohtaja sekä Maa- ja vesitekniikan
tuki ry:n toiminnanjohtaja. Hänellä on yli 25 vuoden kokemus yritysten johto- ja
hallitustehtävistä. Maasilta toimii useissa luottamustehtävissä, ja on muun
muassa Maa- ja vesitekniikan tuki ry:n ja Tuen Kiinteistöt Oy:n hallitusten
puheenjohtaja. Vuosina 1991-2002 Maasilta toimi Orion-yhtymä Oyj:n
hallintoneuvostossa ja vuosina 2004-2011 Orion Oyj:n nimitysvaliokunnan
puheenjohtajana. Muita hänen aikaisempia luottamustehtäviään ovat muun muassa
hallitusjäsenyydet Amer Sports Oyj ja Ompus Inc. -yhtiöissä sekä Amerin
Kulttuurisäätiössä.

14.         Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan antaman suosituksen mukaisesti hallitus
ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajan palkkiot maksettaisiin
yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

15.         Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan antaman suosituksen mukaisesti hallitus
ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi seuraavalle
toimikaudelle valittaisiin PricewaterhouseCoopers Oy KHT-yhteisö.

16.         Kokouksen päättäminen


B.   Yhtiökokousasiakirjat

Hallituksen ehdotukset ja nimitysvaliokunnan suositus sekä tämä kokouskutsu ovat
saatavilla Orion Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.orion.fi. Orion Oyj:n
tilinpäätösasiakirjat, jotka sisältävät yhtiön tilinpäätöksen,
toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, ovat saatavilla mainituilla
internet-sivuilla viimeistään 28.2.2012.  Hallituksen ehdotukset ja
tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa.

C.   Ohjeita kokoukseen osallistujille

1.            Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 8.3.2012
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
yhtiölle viimeistään 15.3.2012 klo 10.00. Ilmoittautuminen voi tapahtua:

 a. internet-sivujen kautta www.orion.fi
 b. puhelimitse numeroon 010 426 5252 (maanantai-perjantai klo 8.00-18.00)
 c. kirjeitse osoitteeseen Orion Oyj, Rahoitusosasto, PL 65, 02101 Espoo.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus/Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai
asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Orion Oyj:lle
luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien
tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

2.            Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
8.3.2012. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden
osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon viimeistään 15.3.2012 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin
merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun
ajankohtaan mennessä.

3.            Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa
eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Orion
Oyj, Rahoitusosasto, PL 65, 02101 Espoo ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

4.            Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

Kokouskutsun päivänä 7.2.2012 Orion Oyj:llä on 44.993.218 A-osaketta ja
96.264.610 B-osaketta eli yhteensä 141.257.828 osaketta sekä A-osakkeilla
899.864.360 ääntä ja B-osakkeilla 96.264.610 ääntä eli yhteensä 996.128.970
ääntä.

Espoo 7.2.2012

Orion Oyj
Hallitus


Orion Oyj


Timo Lappalainen Olli Huotari
Toimitusjohtaja  Johtaja, Esikuntatoiminnot



Yhteyshenkilöt:

Timo Lappalainen, toimitusjohtaja, puh. 010 426 3692

Olli Huotari, Johtaja, Esikuntatoiminnot, Orion Oyj:n hallituksen sihteeri, puh.
050 966 3054


Julkaisija:

Orion Oyj

Viestintä

Orionintie 1A, 02200 Espoo

www.orion.fi



Orion on innovatiivinen eurooppalainen lääke- ja diagnostiikkayritys, joka
painottaa liiketoiminnassaan lääkehoitojen ja diagnostisten testien kehittämistä
globaaleille markkinoille. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja
eläinlääkkeitä, lääkkeiden vaikuttavia aineita sekä diagnostisia testejä.
Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostolääkkeet, syöpä-
ja tehohoitolääkkeet sekä inhaloitavat Easyhaler(®)-keuhkolääkkeet.

Konsernin liikevaihto vuodelta 2011 oli 918 miljoonaa euroa, ja tutkimukseen ja
kehitykseen yhtiö panosti 88 miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa oli vuoden
2011 lopussa noin 3 400 henkilöä, joista Suomessa työskenteli 2 700 henkilöä ja
loput muissa Euroopan maissa. Orionin A- ja B-osakkeet ovat listattuina NASDAQ
OMX Helsingissä.





[HUG#1583265]