Optomed Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Optomedin varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätöksiä

Optomed OyjPörssitiedote 10.5.2024, klo 20.00, Helsinki

Optomedin varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätöksiä

Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä:

Optomed Oyj:n 10.5.2024 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen
31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta, myönsi hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle vastuuvapauden 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta sekä
vahvisti yhtiön toimielinten palkitsemisraportin ja palkitsemispolitiikan.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että vuodelta 2023 ei
makseta osinkoa.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi. Catherine Calarco, Ty
Lee, Seppo Mäkinen, Petri Salonen, Reijo Tauriainen ja Anna Tenstam valittiin
uudelleen hallituksen jäseniksi.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen vuosipalkkiot seuraavasti:

  · hallituksen puheenjohtaja 36 000 euroa
  · hallituksen jäsenet 18 000 euroa.

Lisäksi valiokuntien puheenjohtajille maksetaan 300 euron ja jäsenille 200 euron
kokouspalkkio jokaisesta valiokuntien kokouksesta. Hallituksen vuosipalkkioista
40 prosenttia maksetaan Optomedin osakkeina ja 60 prosenttia rahana. Optomedin
osakkeina maksettava osa hallituksen palkkiosta luovutetaan, mikäli mahdollista,
kokonaisuudessaan Yhtiön omista osakkeista sen mukaisesti kuin hallitus
valtuutettiin päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisesta. Palkkiot maksetaan kerran vuodessa elokuussa Optomedin
puolivuosikatsauksen julkistamisen jälkeen.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab,
joka on ilmoittanut, että yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT
Heidi Hyry. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän laskun
mukaan.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen muuttaa optio-ohjelmien 2017B,
2018C, 2019A ja 2019C ehtoja siten, että osakkeiden merkintäajat kaikilla kunkin
optio-ohjelman nojalla annetuilla optio-oikeuksilla päättyy 31.12.2027.

Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuuden omien osakkeiden hankkimiseen sekä
niiden pantiksi ottamiseen. Osakkeita voidaan hankkia tai ottaa pantiksi
enintään 1813 039 kappaletta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10
luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla
enintään 1813 039 osaketta. Hallitus on oikeutettu päättämään kaikista
osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista,
mukaan lukien oikeus poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta. Valtuutus
on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin
enintään 18 kuukautta tämän yhtiökokouksen päätöksestä.

Optomedin hallituksen päätöksiä:

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan
puheenjohtajaksi Petri Salosen. Valiokuntien jäsenet valittiin seuraavasti:

Tarkastusvaliokunta:

  · Reijo Tauriainen (puheenjohtaja)
  · Catherine Calarco
  · Ty Lee
  · Anna Tenstam

Palkitsemisvaliokunta

  · Seppo Mäkinen (puheenjohtaja)
  · Ty Lee
  · Catherine Calarco

Optomed Oyj

Lisätietoja

Sakari Knuutti, talousjohtaja, Optomed Oyj, sakari.knuutti@optomed.com

Optomed lyhyesti

Optomed on suomalainen terveysteknologiayhtiö ja yksi johtavista kädessä
pidettävien silmänpohjakameroiden tarjoajista. Optomed yhdistää kädessä
pidettävät seulontalaitteet ohjelmistoihin ja tekoälyyn tavoitteenaan uudistaa
sokeuttavien silmäsairauksien, kuten nopeasti lisääntyvän diabeettisen
retinopatian diagnosointiprosessia. Optomed keskittyy liiketoiminnassaan
silmäseulontalaitteiden ja ohjelmistoratkaisujen tutkimukseen ja
tuotekehitystyöhön Suomessa sekä myyntiin eri kanavien kautta yli 60 maassa.

www.optomed.com