|
|||
![]() |
|||
2008-03-31 18:01:39 CEST 2008-03-31 18:02:11 CEST REGLAMENTUOJAMA INFORMACIJA Huhtamäki Oyj - Yhtiökokouksen päätöksetHuhtamäki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksetHUHTAMÄKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.3.2008 KLO 19.00 Huhtamäki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 31.3.2008. Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2007 sekä myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Osinko Vuodelta 2007 päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti maksaa osinkoa 0,42 euroa osakkeelta. Osinkoon ovat oikeutettuja ne osakkeenomistajat, jotka ovat merkittyinä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon osingonmaksun täsmäytyspäivänä 3.4.2008. Osinko maksetaan 10.4.2008. Hallituksen kokoonpano Yhtiökokous valitsi yhtiön hallitukseen seitsemän (7) jäsentä toimikaudeksi, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Eija Ailasmaa, George V. Bayly, Robertus van Gestel, Mikael Lilius, Anthony J.B. Simon ja Jukka Suominen sekä uutena jäsenenä Rolf Börjesson. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Mikael Liliuksen ja varapuheenjohtajakseen Jukka Suomisen. Hallituksen jäsenten palkkiot Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiota seuraavasti: puheenjohtajalle 90 000 euroa, varapuheenjohtajalle 55 000 euroa ja muille jäsenille 45 000 euroa vuodessa. Lisäksi päätettiin maksaa kokouspalkkiona 500 euroa niistä hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista, joihin hallituksen jäsenet osallistuvat. Lisäksi hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. Tilintarkastaja Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii Solveig Törnroos-Huhtamäki, KHT. Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi laamanni Pekka Merilampi. Lisätiedot: Lakiasiainjohtaja Juha Salonen, p. 010 686 7851 HUHTAMÄKI OYJ Konserniviestintä Huhtamäki-konserni on johtava kuluttajapakkausten valmistaja, jonka liikevaihto oli 2,3 miljardia euroa vuonna 2007. Kuluttajatuote- ja tarjoilupakkausmarkkinoita palvelee noin 15 000 työntekijää 66 tehtaassa ja useissa myyntikonttoreissa 36 maassa. Emoyhtiö Huhtamäki Oyj on noteerattu Helsingin Pörssissä, ja yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa. Lisätietoja osoitteessa www.huhtamaki.fi. Liite 1: Hallituksen puheenjohtaja Mikael Lilius Liite 2: Va. toimitusjohtaja Timo Salosen katsaus LIITE 1 HUHTAMÄEN PÖRSSITIEDOTTEESEEN 31.3.2008 Hallituksen puheenjohtaja Mikael Lilius Huhtamäki Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa Helsingissä 31.3.2008 Arvoisat osakkeenomistajat, hyvät naiset ja herrat, Haluaisin käyttää lyhyen puheenvuoron ennen toimitusjohtajan tehtäviä hoitavan Timo Salosen esitystä ja käydä läpi muutamin sanoin Huhtamäen kehitystä monialayrityksestä kansainväliseksi kuluttajapakkausyritykseksi sekä viimeaikaisia muutoksia organisaatiossa. Vuonna 2007 maailman kuluttajapakkausmarkkinoiden kooksi arvioitiin 380 miljardia Yhdysvaltain dollaria ja lähivuosina kasvun ennustetaan jatkuvan lähes 3,5 prosentin vuosivauhdilla.* Näillä globaaleilla markkinoilla Huhtamäki on toiminut 2000-luvun alkupuolelta ja viettää vasta seitsemättä syntymäpäiväänsä kuluttajapakkausyhtiönä. Oheinen kuva näyttää Huhtamäen nopean kehityksen monialayhtiöstä kuluttajapakkauksiin erikoistuneeksi globaaliksi toimijaksi. Moni varmasti muistaa Huhtamäen aktiivisen kansainvälistymisen kauden. Yhtiö teki noin kaksi sataa yritysjärjestelyä vuodesta 1982 lähtien ja näistä noin 80 oli pakkausalan yritysostoja. Vielä 1980-luvun puolivälissä pakkausten osuus muodosti alle 10 prosenttia liikevaihdosta. Reilut kymmenen vuotta myöhemmin divestoitiin Leafin Pohjois-Amerikan toiminnot ja Leiras, mikä nosti pakkausten osuuden vuoden 1997 liikevaihdosta jo yli viiteenkymmeneen prosenttiin. Vasta vuodesta 2001 liikevaihto on tullut yksinomaan kuluttajapakkausliiketoiminnasta. Eli Huhtamäen historia tässä suhteessa on varsin nuori. Tunnistettujen kasvumahdollisuuksien ohella Huhtamäen globaalista toimintaympäristöstä on löytynyt myös runsaasti haasteita. Pakkauksissa käytettävien raaka-aineiden kustannukset ovat pysytelleet ennätyskorkeina ja nousivat viime vuonna raakaöljyn ja energian hinnannousun johdosta korkeimmalle tasolle kolmeenkymmeneen vuoteen. Myös Yhdysvaltain dollarin selkeä heikkeneminen suhteessa euroon on rasittanut Huhtamäen raportoitua tulosta. Oman lisänsä ovat tuoneet myös raaka-ainetoimittajien rakennemuutokset sekä asiakkaiden koon kasvu ja konsolidoituminen, mikä väistämättä johtaa muutoksiin myös pakkausalalla. On hyvin todennäköistä, että vahvojen raaka-ainetoimittajien ja asiakkaiden puristuksissa kamppailevat pakkausalan yritykset päätyvät vahvistamaan omaa asemaansa konsolidoitumalla ja erikoistumalla. Näihin muutoksiin Huhtamäki piti sopeuttaa, ja tätä työtä johtamaan hallitus valitsi Heikki Takasen vuonna 2004. Hänen tehtävänään oli jatkaa ostettujen kuluttajapakkausyhtiöiden integrointia yhdeksi kokonaisuudeksi, hyödyntää mahdolliset synergiaedut ja tehdä tarvittavat muut uudelleenjärjestelyt. Työ käynnistyi vuoden 2004 lopulla, kun laajan uudelleenjärjestelyohjelman ensimmäinen vaihe julkistettiin. Sen ohella käynnistettiin laaja sisäinen kehitysohjelma ja potentiaalisimmiksi kasvumarkkinoiksi tunnistettiin Aasia ja Itä-Eurooppa. Myös resursseja vahvistettiin, investointeja kasvualueille alettiin toteuttaa ja vuoden 2005 puolivälissä julkistettiin uudelleenjärjestelyohjelman toinen vaihe. Tuotantoa tehostettiin laajalti Euroopassa ja osin Aasiassa. Euroopassa suljettiin muutamia tehtaita ja henkilöstövaikutukset olivat tuhannen luokkaa. Säästötavoite oli vuositasolla 40 miljoonaa euroa, jonka piti näkymä tuloksessa täysimääräisesti vuoden 2007 lopussa. Vuonna 2006 päivitettiin yhtiön taloudelliset tavoitteet ja jatkettiin investointeja kehittyvillä markkinoilla. Viime vuonna strategiaa täsmennettiin, ydinliiketoiminnat ja vahvimmat kasvusegmentit määriteltiin ja kaikki tämä tehtiin tiiviissä yhteistyössä hallituksen ja toimitusjohtajan kesken. Me hallituksessa emme kuitenkaan voineet olla tyytyväisiä saavutettuun tulostasoon. Asetettuihin tavoitteisiin ei päästy, minkä johdosta sovimmekin toimitusjohtajan kanssa hänen erostaan marraskuun puolivälissä. Lähdimme välittömästi hakemaan hänen työlleen jatkajaa, sillä työtä on vielä paljon tekemättä ja aika on vähissä. Valitsimme uudeksi toimitusjohtajaksi Jukka Moision, joka siirtyy Huhtamäelle Ahlströmiltä, vastaavasta tehtävästä. Huomisesta lähtien hän johtaa suunnitelmien toteuttamista yhdessä johtoryhmänsä kanssa. Ahlstromilla ja Huhtamäellä on samantyyppinen historia ja Ahlström on hiljattain läpikäynyt muutoksen monialayrityksestä yhteen liiketoimintaan keskittyneeksi kansainväliseksi toimijaksi. Jukka Moisio on ollut tätä muutosta johtamassa ja toteuttamassa, hän on myös toiminut pitkään kansainvälisissä tehtävissä ja uskommekin, että hänen vankka osaamisensa, monipuolinen kokemuksensa ja kykynsä tehdä vaikeitakin päätöksiä tekevät hänestä erinomaisen toimitusjohtajan Huhtamäelle. Hän keskittyy tehtävässään kannattavuuden parantamiseen, valitun strategian toimeenpanon vauhdittamiseen, toiminnan keskittämiseen ja tämän myötä omistaja-arvon kasvattamiseen. Tässä vaiheessa haluankin esitellä Jukan, joka tulee kertomaan pari sanaa itsestään - tervetuloa Jukka. * Pira, Future of global packaging to 2012. Ennustettu kasvuvauhti 3,4 % per annum vuoteen 2012 LIITE 2 HUHTAMÄEN PÖRSSITIEDOTTEESEEN 31.3.2008 Va. toimitusjohtaja Timo Salonen Huhtamäki Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa Helsingissä 31.3.2008 Hyvät naiset ja herrat, arvoisat Huhtamäen osakkeenomistajat, Keskityn puheenvuorossani kertomaan lyhyesti Huhtamäen viime vuoden tapahtumista sekä strategisesta suunnastamme tästä eteenpäin. Vuosi 2007 oli konsernillemme tapahtumarikas ja haasteellinen. Vaikka raaka-ainehinnat nousivat ennätyksellisen korkeiksi ja dollari heikentyi huomattavasti euroon nähden, toiminnallinen tuloksemme ylsi edellisen vuoden tasolle. Kuluttajapakkausten kysyntä kasvoi ripeästi kehittyvillä markkinoilla Euroopan itäosissa ja Aasiassa ja säilyi vakaana perinteisillä markkinoilla. Konsernin liikevaihto oli reilut 2,3 miljardia euroa ja kasvoi kaksi prosenttia edellisvuodesta. Toiminnallinen tulos, 136 miljoonaa euroa, vahvistui Euroopan kovissa pakkauksissa, pysyi hyvänä Amerikassa, mutta heikkeni joustopakkaus- ja kalvoliiketoiminnassa sekä Aasia-Oseania-Afrikka -alueella. Raportoitua tulosta rasittivat viimeiselle vuosineljännekselle kirjaamamme 104 miljoonan euron arvonalennukset, jotka kohdistuivat liikearvoon ja aineelliseen käyttöomaisuuteen erityisesti Euroopan kovien muovipakkausten tuotannossa. Muita mainittavia seikkoja avainluvuissamme olivat kassavirran positiivinen käänne vuoden loppua kohden ja nettovelan määrän supistuminen toisella vuosipuoliskolla. Euroopassa tarjoilupakkausten ja joustopakkausten myynti pysyi vahvana kautta vuoden, ja kysyntä kasvoi eritoten Euroopan itäosissa, mistä tulee jo noin 16 prosenttia alueen koko liikevaihdosta. Tarjoilupakkausten kysynnän kasvuun vastattiin viime vuoden aikana lisäämällä juomapikareiden tuotantokapasiteettia useissa Euroopan yksiköissä. Kovien kuluttajatuotepakkausten kysyntä vaihteli ja haasteita oli niin Isossa-Britanniassa kuin Euroopan eteläosissa. Euroopan osuus liikevaihdosta, 1 miljardi 229 miljoonaa euroa, on 53 prosenttia koko konsernin vastaavasta luvusta. Toiminnallinen liiketulos Euroopassa oli 56 miljoonaa euroa, eli 4,6 prosenttia liikevaihdosta. Raportoitu tulos jäi 23 miljoonaa euroa miinukselle, mikä johtuu aiemmin mainituista arvonalennuksista sekä uudelleenjärjestelykuluista. Amerikka-alueelta kertyi viime vuonna 29 prosenttia konsernin liikevaihdosta, eli 677 miljoonaa euroa. Vuoden jälkimmäisellä puoliskolla Yhdysvalloissa koettu talouden yleinen epävakaus heijastui kuluttajapakkausten kysyntään. Myös dollarin heikkous euroon nähden laski raportoituja lukuja. Vähittäiskauppamyynnin kasvu jatkui kuitenkin vakaana Yhdysvalloissa. Chinet-kerta-astioiden markkina-asema on hyvin vahva ja sitä vahvistettiin entisestään vuoden aikana tehdyin uusin tuotelanseerauksin. Alueen toiminnallinen liiketulos oli 63 miljoonaa euroa, kolme prosenttia parempi kuin edellisvuonna. Raportoitu tulos oli 46 miljoonaa euroa ja sisälsi liikearvon ja käyttöomaisuuden arvonalennuksia. Vähittäiskauppamyynnin ohella myös joustopakkausmarkkinan, erityisesti teknisesti korkealaatuisten pakkausten kysynnän ennustetaan kasvavan Amerikassa, ja tuotantokapasiteettia lisättiinkin vuoden aikana Malvernin tehtaalla Pennsylvaniassa. Aasia-Osenia-Afrikka -alueen liikevaihto kasvoi peräti 8 prosenttia edellisvuodesta ja oli 405 miljoonaa euroa, eli 18 prosenttia koko konsernin liikevaihdosta. Aasia edustaa alueen vahvasti kehittyvää osaa ja Oseania perinteisiä markkinoita. Hyvää volyymikasvua vauhditti joustopakkausliiketoiminta, ja myynti kehittyi vakaasti eritoten Thaimassa ja Intiassa, osittain uusien investointiemme ansiosta. Intian Rudrapurin joustopakkaustehtaan tuotanto käynnistyi vuoden 2007 alussa ja Thaimaan Bangkokissa aloitettiin uuden joustopakkaustehtaan rakennustyöt. Kovien pakkausten myynti oli vakaata koko alueella. Pyrimme vahvistamaan asemaamme Aasiassa siirtämällä kovien pakkausten tuotannon Hongkongista uuteen, suurempaan tehtaaseen Kiinan Guangzhoussa, missä tuotannon pitäisi olla täydessä käynnissä tämän vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Aasia-Oseania-Afrikka -alueen toiminnallista liiketulosta laskivat uusiin kapasiteettilaajennuksiin liittyvät käynnistyskustannukset ja katteiden epäsuotuisa kehitys erityisesti Intiassa. Alueen toiminnallinen liiketulos oli 21 miljoonaa euroa, eli 5,1 prosenttia liikevaihdosta. Raportoitu tulos, 9 miljoonaa euroa, sisälsi liikearvon arvonalennuksia ja uudelleenjärjestelykuluja. Kestävä kehitys on yksi merkittävimmistä globaaleista kehityssuunnista ja tärkeä strateginen asia myös Huhtamäelle. Kuluttajat ovat tulleet tietoisiksi ympäristöasioista ja kestävän kehityksen mukaisten vaihtoehtojen kysyntä heijastuu myös pakkausteollisuuteen. Me olemme olleet edelläkävijöitä ympäristöystävällisten pakkausten kehittäjänä, tuemme asiakkaidemme menestystä tarjoamalla heille muun muassa biohajoavia ja kompostoitavia astioita sekä kierrätettäviä kuitupakkauksia, ja kehitystyömme jatkuu. Olemme sitoutuneet jatkuvaan parantamiseen kaikilla kestävän kehityksen osa-alueilla, eli taloudellisella, sosiaalisella ja ympäristöulottuvuudella. Viime vuonna saavutimme pääosin vuonna 2003 asettamamme ympäristötavoitteet; energiatehokkuutemme parani ja jätteestä yhä suurempi määrä saatiin hyötykäyttöön. Haasteemme kuitenkin jatkuvat ja olemme asettaneet nyt uudet ympäristötavoitteet vuoden 2011 loppuun saakka. Tavoitteet sisältävät muun muassa jätteen kokonaismäärän ja hiilidioksidipäästöjen vähentämisen sekä tuotannon energiatehokkuuden lisäämisen. Kun tarkastelemme Huhtamäkeä tänään, liiketoimintamme on jakautunut monelle eri alueelle maantieteellisesti ja teknologisesti. Strategiatyössämme totesimme, että joustopakkauksilla ja kalvoilla on vahva markkina-asema ja hyvät synergia- ja kasvumahdollisuudet. Kovissa pakkauksissa vahvuutemme taas ovat ennen kaikkea vankassa kartonki- ja kierrätyskuituteknologiaosaamisessa. Euroopassa ja Aasiassa tarjoilupakkaustemme kysyntä kasvaa ja Yhdysvalloissa vähittäiskauppamyynti ja jäätelöpakkaukset ovat vahvimpia alueitamme. Täsmennetty strateginen suuntamme perustuukin edellä mainittuihin vahvuuksiimme. Joustopakkauksissa ja kalvoissa on odotettavissa hyvä markkinakasvu ja haluamme saavuttaa merkittävän globaalin aseman sekä tunnettuutta innovatiivisena ja tehokkaana toimijana valitsemissamme tuote- ja markkinasegmenteissä. Olemme jo nyt globaalisti johtavassa asemassa steriloinnin kestävien laminaattien, tuubilaminaattien ja irrokekalvojen toimittajana. Hyödynnämme kasvutavoitteidemme saavuttamisessa viime vuonna muodostamaamme globaalia organisaatiota, vahvaa teknologiaosaamistamme ja jatkamme asemamme vahvistamista Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa. Kovissa ruoka- ja juomapakkauksissa pyrimme kasvamaan valikoidusti ja keskitymme Euroopan ja Aasian tarjoilupakkausmarkkinoihin sekä Pohjois-Amerikan vähittäiskauppamyyntiin. Asiakkaamme ovat maailmanlaajuisesti tunnettuja toimijoita, meillä on hyvä tuotevalikoima ja jo tänä päivänä johtava asema juomapikareiden toimittajana Euroopassa. Lisäksi Aasian maiden nopea kehitys ja kulutustottumusten länsimaalaistuminen tukevat kasvuamme. Vähittäiskauppamyyntimme Pohjois-Amerikassa kasvaa edelleen. Chinet - tuotteet ovat omassa segmentissään markkinajohtaja, tuotemerkkitunnettuus on vahva ja kasvumahdollisuuksia riittää tuotevalikoimaa laajentamalla ja hyviä jakelukanavia hyödyntämällä. Vankka osaamisemme kartonki- ja kierrätyskuituteknologioissa tukee asemamme vahvistamista myös kestävän kehityksen edellyttämien pakkausvaihtoehtojen toimittajana. Haluamme siis kasvattaa omistaja-arvoa keskittymällä edellä mainittuihin kasvualueisiin. Kaikissa liiketoiminnoissa keskitytään kannattavuuden parantamiseen, ja aiemmin vahvistamamme taloudelliset tavoitteet pysyvät ennallaan siten, että liikevoittotavoite on 9 prosenttia, sijoitetun pääoman tuottotavoite 15 prosenttia, velkaantumisaste noin 100 prosenttia ja keskimääräinen osinkosuhde suhteessa tulokseen 40 prosenttia. Vähennämme toimintaa sellaisilla liiketoiminta-alueilla, jotka eivät täytä riittävän kannattavuuden vaatimusta tai tuo lisäarvoa yhtiön strategian toteuttamiseen. Strategista suuntaa tuemme investoinnein, jotka kohdistuvat kannattavimmille kasvualueille. Lopuksi muutama sana näkymistä kuluvalle vuodelle. Odotamme liiketuloksen olevan vuoden 2007 toiminnallisen liiketuloksen tasolla vaikka arvioimme ensimmäisen vuosineljänneksen liiketuloksen jäävän viime vuoden vastaavasta. Tarkensimme ensimmäisen vuosineljänneksen liiketulosarviota aiemmin tänään siten, että liikevoiton arvioidaan olevan n. 20 miljoonaa euroa. Investoinnit olivat viime vuonna 148 miljoonaa euroa. Tänä vuonna ne jäävät selvästi alle viime vuoden tason; pyrimme sitä vastoin hyödyntämään täysimääräisesti jo tehdyistä investoinneista saatavaa kasvu- ja tulosparannuspotentiaalia. Lisäksi täytyy todeta, että jatkossakin raaka-aineiden ja energian nopeat hinnanvaihtelut sekä valuuttakurssimuutokset tuovat epävarmuutta toimintamme tuloksen ennustettavuuteen. Meidän on nyt aika lähteä toteuttamaan uutta täsmennettyä strategiaa uuden toimitusjohtajan johdolla. Hyvät osakkeenomistajat, haluan kiittää teitä luottamuksestanne näinä muutoksen aikoina. Haluan myös toivottaa Jukka Moision tervetulleeksi Huhtamäelle ja annan omassa roolissani yhtiön talousjohtajana Jukalle kaiken tuen hänen uudessa tehtävässään. |
|||
|