Huhtamäki Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Huhtamäki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

HUHTAMÄKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.3.2008 KLO 19.00

Huhtamäki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä
31.3.2008. Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen ja
konsernitilinpäätöksen vuodelta 2007 sekä myönsi vastuuvapauden
yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Osinko

Vuodelta 2007 päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti maksaa
osinkoa 0,42 euroa osakkeelta. Osinkoon ovat oikeutettuja ne
osakkeenomistajat, jotka ovat merkittyinä Suomen Arvopaperikeskus
Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon osingonmaksun täsmäytyspäivänä
3.4.2008. Osinko maksetaan 10.4.2008.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous valitsi yhtiön hallitukseen seitsemän (7) jäsentä
toimikaudeksi, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Eija
Ailasmaa, George V. Bayly, Robertus van Gestel, Mikael Lilius,
Anthony J.B. Simon ja Jukka Suominen sekä uutena jäsenenä Rolf
Börjesson.

Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen
järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Mikael
Liliuksen ja varapuheenjohtajakseen Jukka Suomisen.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiota
seuraavasti: puheenjohtajalle 90 000 euroa, varapuheenjohtajalle 55
000 euroa ja muille jäsenille 45 000 euroa vuodessa. Lisäksi
päätettiin maksaa kokouspalkkiona 500 euroa niistä hallituksen ja sen
valiokuntien kokouksista, joihin hallituksen jäsenet osallistuvat.
Lisäksi hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön
matkustussäännön mukaisesti.

Tilintarkastaja

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.
Päävastuullisena tilintarkastajana toimii Solveig Törnroos-Huhtamäki,
KHT.


Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi laamanni Pekka Merilampi.


Lisätiedot:

Lakiasiainjohtaja Juha Salonen, p. 010 686 7851


HUHTAMÄKI OYJ
Konserniviestintä


Huhtamäki-konserni on johtava kuluttajapakkausten valmistaja, jonka
liikevaihto oli 2,3 miljardia euroa vuonna 2007. Kuluttajatuote- ja
tarjoilupakkausmarkkinoita palvelee noin 15 000 työntekijää 66
tehtaassa ja useissa myyntikonttoreissa 36 maassa. Emoyhtiö Huhtamäki
Oyj on noteerattu Helsingin Pörssissä, ja yhtiön pääkonttori
sijaitsee Espoossa. Lisätietoja osoitteessa www.huhtamaki.fi.


Liite 1: Hallituksen puheenjohtaja Mikael Lilius

Liite 2: Va. toimitusjohtaja Timo Salosen katsaus


LIITE 1 HUHTAMÄEN PÖRSSITIEDOTTEESEEN 31.3.2008

Hallituksen puheenjohtaja Mikael Lilius Huhtamäki Oyj:n varsinaisessa
yhtiökokouksessa Helsingissä 31.3.2008

Arvoisat osakkeenomistajat, hyvät naiset ja herrat,

Haluaisin käyttää lyhyen puheenvuoron ennen toimitusjohtajan tehtäviä
hoitavan Timo Salosen esitystä ja käydä läpi muutamin sanoin
Huhtamäen kehitystä monialayrityksestä kansainväliseksi
kuluttajapakkausyritykseksi sekä viimeaikaisia muutoksia
organisaatiossa.

Vuonna 2007 maailman kuluttajapakkausmarkkinoiden kooksi arvioitiin
380 miljardia Yhdysvaltain dollaria ja lähivuosina kasvun ennustetaan
jatkuvan lähes 3,5 prosentin vuosivauhdilla.* Näillä globaaleilla
markkinoilla Huhtamäki on toiminut 2000-luvun alkupuolelta ja viettää
vasta seitsemättä syntymäpäiväänsä kuluttajapakkausyhtiönä.

Oheinen kuva näyttää Huhtamäen nopean kehityksen monialayhtiöstä
kuluttajapakkauksiin erikoistuneeksi globaaliksi toimijaksi. Moni
varmasti muistaa Huhtamäen aktiivisen kansainvälistymisen kauden.
Yhtiö teki noin kaksi sataa yritysjärjestelyä vuodesta 1982 lähtien
ja näistä noin 80 oli pakkausalan yritysostoja. Vielä 1980-luvun
puolivälissä pakkausten osuus muodosti alle 10 prosenttia
liikevaihdosta. Reilut kymmenen vuotta myöhemmin divestoitiin Leafin
Pohjois-Amerikan toiminnot ja Leiras, mikä nosti pakkausten osuuden
vuoden 1997 liikevaihdosta jo yli viiteenkymmeneen prosenttiin. Vasta
vuodesta 2001 liikevaihto on tullut yksinomaan
kuluttajapakkausliiketoiminnasta. Eli Huhtamäen historia tässä
suhteessa on varsin nuori.

Tunnistettujen kasvumahdollisuuksien ohella Huhtamäen globaalista
toimintaympäristöstä on löytynyt myös runsaasti haasteita.
Pakkauksissa käytettävien raaka-aineiden kustannukset ovat
pysytelleet ennätyskorkeina ja nousivat viime vuonna raakaöljyn ja
energian hinnannousun johdosta korkeimmalle tasolle kolmeenkymmeneen
vuoteen. Myös Yhdysvaltain dollarin selkeä heikkeneminen suhteessa
euroon on rasittanut Huhtamäen raportoitua tulosta.

Oman lisänsä ovat tuoneet myös raaka-ainetoimittajien
rakennemuutokset sekä asiakkaiden koon kasvu ja konsolidoituminen,
mikä väistämättä johtaa muutoksiin myös pakkausalalla. On hyvin
todennäköistä, että vahvojen raaka-ainetoimittajien ja asiakkaiden
puristuksissa kamppailevat pakkausalan yritykset päätyvät
vahvistamaan omaa asemaansa konsolidoitumalla ja erikoistumalla.

Näihin muutoksiin Huhtamäki piti sopeuttaa, ja tätä työtä johtamaan
hallitus valitsi Heikki Takasen vuonna 2004. Hänen tehtävänään oli
jatkaa ostettujen kuluttajapakkausyhtiöiden integrointia yhdeksi
kokonaisuudeksi, hyödyntää mahdolliset synergiaedut ja tehdä
tarvittavat muut uudelleenjärjestelyt.

Työ käynnistyi vuoden 2004 lopulla, kun laajan
uudelleenjärjestelyohjelman ensimmäinen vaihe julkistettiin. Sen
ohella käynnistettiin laaja sisäinen kehitysohjelma ja
potentiaalisimmiksi kasvumarkkinoiksi tunnistettiin Aasia ja
Itä-Eurooppa. Myös resursseja vahvistettiin, investointeja
kasvualueille alettiin toteuttaa ja vuoden 2005 puolivälissä
julkistettiin uudelleenjärjestelyohjelman toinen vaihe. Tuotantoa
tehostettiin laajalti Euroopassa ja osin Aasiassa. Euroopassa
suljettiin muutamia tehtaita ja henkilöstövaikutukset olivat tuhannen
luokkaa. Säästötavoite oli vuositasolla 40 miljoonaa euroa, jonka
piti näkymä tuloksessa täysimääräisesti vuoden 2007 lopussa.

Vuonna 2006 päivitettiin yhtiön taloudelliset tavoitteet ja
jatkettiin investointeja kehittyvillä markkinoilla. Viime vuonna
strategiaa täsmennettiin, ydinliiketoiminnat ja vahvimmat
kasvusegmentit määriteltiin ja kaikki tämä tehtiin tiiviissä
yhteistyössä hallituksen ja toimitusjohtajan kesken.

Me hallituksessa emme kuitenkaan voineet olla tyytyväisiä
saavutettuun tulostasoon. Asetettuihin tavoitteisiin ei päästy, minkä
johdosta sovimmekin toimitusjohtajan kanssa hänen erostaan marraskuun
puolivälissä. Lähdimme välittömästi hakemaan hänen työlleen jatkajaa,
sillä työtä on vielä paljon tekemättä ja aika on vähissä.

Valitsimme uudeksi toimitusjohtajaksi Jukka Moision, joka siirtyy
Huhtamäelle Ahlströmiltä, vastaavasta tehtävästä. Huomisesta lähtien
hän johtaa suunnitelmien toteuttamista yhdessä johtoryhmänsä kanssa.
Ahlstromilla ja Huhtamäellä on samantyyppinen historia ja Ahlström on
hiljattain läpikäynyt muutoksen monialayrityksestä yhteen
liiketoimintaan keskittyneeksi kansainväliseksi toimijaksi. Jukka
Moisio on ollut tätä muutosta johtamassa ja toteuttamassa, hän on
myös toiminut pitkään kansainvälisissä tehtävissä ja uskommekin, että
hänen vankka osaamisensa, monipuolinen kokemuksensa ja kykynsä tehdä
vaikeitakin päätöksiä tekevät hänestä erinomaisen toimitusjohtajan
Huhtamäelle. Hän keskittyy tehtävässään kannattavuuden parantamiseen,
valitun strategian toimeenpanon vauhdittamiseen, toiminnan
keskittämiseen ja tämän myötä omistaja-arvon kasvattamiseen.

Tässä vaiheessa haluankin esitellä Jukan, joka tulee kertomaan pari
sanaa itsestään - tervetuloa Jukka.


* Pira, Future of global packaging to 2012. Ennustettu kasvuvauhti
3,4 % per annum vuoteen 2012


LIITE 2 HUHTAMÄEN PÖRSSITIEDOTTEESEEN 31.3.2008

Va. toimitusjohtaja Timo Salonen Huhtamäki Oyj:n varsinaisessa
yhtiökokouksessa Helsingissä 31.3.2008

Hyvät naiset ja herrat, arvoisat Huhtamäen osakkeenomistajat,

Keskityn puheenvuorossani kertomaan lyhyesti Huhtamäen viime vuoden
tapahtumista sekä strategisesta suunnastamme tästä eteenpäin. Vuosi
2007 oli konsernillemme tapahtumarikas ja haasteellinen. Vaikka
raaka-ainehinnat nousivat ennätyksellisen korkeiksi ja dollari
heikentyi huomattavasti euroon nähden, toiminnallinen tuloksemme ylsi
edellisen vuoden tasolle.

Kuluttajapakkausten kysyntä kasvoi ripeästi kehittyvillä markkinoilla
Euroopan itäosissa ja Aasiassa ja säilyi vakaana perinteisillä
markkinoilla. Konsernin liikevaihto oli reilut 2,3 miljardia euroa ja
kasvoi kaksi prosenttia edellisvuodesta. Toiminnallinen tulos, 136
miljoonaa euroa, vahvistui Euroopan kovissa pakkauksissa, pysyi
hyvänä Amerikassa, mutta heikkeni joustopakkaus- ja
kalvoliiketoiminnassa sekä Aasia-Oseania-Afrikka -alueella.

Raportoitua tulosta rasittivat viimeiselle vuosineljännekselle
kirjaamamme 104 miljoonan euron arvonalennukset, jotka kohdistuivat
liikearvoon ja aineelliseen käyttöomaisuuteen erityisesti Euroopan
kovien muovipakkausten tuotannossa. Muita mainittavia seikkoja
avainluvuissamme olivat kassavirran positiivinen käänne vuoden loppua
kohden ja nettovelan määrän supistuminen toisella vuosipuoliskolla.

Euroopassa tarjoilupakkausten ja joustopakkausten myynti pysyi
vahvana kautta vuoden, ja kysyntä kasvoi eritoten Euroopan itäosissa,
mistä tulee jo noin 16 prosenttia alueen koko liikevaihdosta.
Tarjoilupakkausten kysynnän kasvuun vastattiin viime vuoden aikana
lisäämällä juomapikareiden tuotantokapasiteettia useissa Euroopan
yksiköissä.  Kovien kuluttajatuotepakkausten kysyntä vaihteli ja
haasteita oli niin Isossa-Britanniassa kuin Euroopan eteläosissa.

Euroopan osuus liikevaihdosta, 1 miljardi 229 miljoonaa euroa, on 53
prosenttia koko konsernin vastaavasta luvusta. Toiminnallinen
liiketulos Euroopassa oli 56 miljoonaa euroa, eli 4,6 prosenttia
liikevaihdosta. Raportoitu tulos jäi 23 miljoonaa euroa miinukselle,
mikä johtuu aiemmin mainituista arvonalennuksista sekä
uudelleenjärjestelykuluista.

Amerikka-alueelta kertyi viime vuonna 29 prosenttia konsernin
liikevaihdosta, eli 677 miljoonaa euroa. Vuoden jälkimmäisellä
puoliskolla Yhdysvalloissa koettu talouden yleinen epävakaus
heijastui kuluttajapakkausten kysyntään.  Myös dollarin heikkous
euroon nähden laski raportoituja lukuja.

Vähittäiskauppamyynnin kasvu jatkui kuitenkin vakaana Yhdysvalloissa.
Chinet-kerta-astioiden markkina-asema on hyvin vahva ja sitä
vahvistettiin entisestään vuoden aikana tehdyin uusin
tuotelanseerauksin. Alueen toiminnallinen liiketulos oli 63 miljoonaa
euroa, kolme prosenttia parempi kuin edellisvuonna. Raportoitu tulos
oli 46 miljoonaa euroa ja sisälsi liikearvon ja käyttöomaisuuden
arvonalennuksia.

Vähittäiskauppamyynnin ohella myös joustopakkausmarkkinan,
erityisesti teknisesti korkealaatuisten pakkausten kysynnän
ennustetaan kasvavan Amerikassa, ja tuotantokapasiteettia
lisättiinkin vuoden aikana Malvernin tehtaalla Pennsylvaniassa.

Aasia-Osenia-Afrikka -alueen liikevaihto kasvoi peräti 8 prosenttia
edellisvuodesta ja oli 405 miljoonaa euroa, eli 18 prosenttia koko
konsernin liikevaihdosta. Aasia edustaa alueen vahvasti kehittyvää
osaa ja Oseania perinteisiä markkinoita. Hyvää volyymikasvua
vauhditti joustopakkausliiketoiminta, ja myynti kehittyi vakaasti
eritoten Thaimassa ja Intiassa, osittain uusien investointiemme
ansiosta. Intian Rudrapurin joustopakkaustehtaan tuotanto käynnistyi
vuoden 2007 alussa ja Thaimaan Bangkokissa aloitettiin uuden
joustopakkaustehtaan rakennustyöt.

Kovien pakkausten myynti oli vakaata koko alueella. Pyrimme
vahvistamaan asemaamme Aasiassa siirtämällä kovien pakkausten
tuotannon Hongkongista uuteen, suurempaan tehtaaseen Kiinan
Guangzhoussa, missä tuotannon pitäisi olla täydessä käynnissä tämän
vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

Aasia-Oseania-Afrikka -alueen toiminnallista liiketulosta laskivat
uusiin kapasiteettilaajennuksiin liittyvät käynnistyskustannukset ja
katteiden epäsuotuisa kehitys erityisesti Intiassa. Alueen
toiminnallinen liiketulos oli 21 miljoonaa euroa, eli 5,1 prosenttia
liikevaihdosta. Raportoitu tulos, 9 miljoonaa euroa, sisälsi
liikearvon arvonalennuksia ja uudelleenjärjestelykuluja.

Kestävä kehitys on yksi merkittävimmistä globaaleista
kehityssuunnista ja tärkeä strateginen asia myös Huhtamäelle.
Kuluttajat ovat tulleet tietoisiksi ympäristöasioista ja kestävän
kehityksen mukaisten vaihtoehtojen kysyntä heijastuu myös
pakkausteollisuuteen. Me olemme olleet edelläkävijöitä
ympäristöystävällisten pakkausten kehittäjänä, tuemme asiakkaidemme
menestystä tarjoamalla heille muun muassa biohajoavia ja
kompostoitavia astioita sekä kierrätettäviä kuitupakkauksia, ja
kehitystyömme jatkuu.

Olemme sitoutuneet jatkuvaan parantamiseen kaikilla kestävän
kehityksen osa-alueilla, eli taloudellisella, sosiaalisella ja
ympäristöulottuvuudella. Viime vuonna saavutimme pääosin vuonna 2003
asettamamme ympäristötavoitteet; energiatehokkuutemme parani ja
jätteestä yhä suurempi määrä saatiin hyötykäyttöön. Haasteemme
kuitenkin jatkuvat ja olemme asettaneet nyt uudet ympäristötavoitteet
vuoden 2011 loppuun saakka. Tavoitteet sisältävät muun muassa jätteen
kokonaismäärän ja hiilidioksidipäästöjen vähentämisen sekä tuotannon
energiatehokkuuden lisäämisen.

Kun tarkastelemme Huhtamäkeä tänään, liiketoimintamme on jakautunut
monelle eri alueelle maantieteellisesti ja teknologisesti.
Strategiatyössämme totesimme, että joustopakkauksilla ja kalvoilla on
vahva markkina-asema ja hyvät synergia- ja kasvumahdollisuudet.
Kovissa pakkauksissa vahvuutemme taas ovat ennen kaikkea vankassa
kartonki- ja kierrätyskuituteknologiaosaamisessa. Euroopassa ja
Aasiassa tarjoilupakkaustemme kysyntä kasvaa ja Yhdysvalloissa
vähittäiskauppamyynti ja jäätelöpakkaukset ovat vahvimpia alueitamme.

Täsmennetty strateginen suuntamme perustuukin edellä mainittuihin
vahvuuksiimme. Joustopakkauksissa ja kalvoissa on odotettavissa hyvä
markkinakasvu ja haluamme saavuttaa merkittävän globaalin aseman sekä
tunnettuutta innovatiivisena ja tehokkaana toimijana valitsemissamme
tuote- ja markkinasegmenteissä. Olemme jo nyt globaalisti johtavassa
asemassa steriloinnin kestävien laminaattien, tuubilaminaattien ja
irrokekalvojen toimittajana. Hyödynnämme kasvutavoitteidemme
saavuttamisessa viime vuonna muodostamaamme globaalia organisaatiota,
vahvaa teknologiaosaamistamme ja jatkamme asemamme vahvistamista
Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa.

Kovissa ruoka- ja juomapakkauksissa pyrimme kasvamaan valikoidusti ja
keskitymme Euroopan ja Aasian tarjoilupakkausmarkkinoihin sekä
Pohjois-Amerikan vähittäiskauppamyyntiin. Asiakkaamme ovat
maailmanlaajuisesti tunnettuja toimijoita, meillä on hyvä
tuotevalikoima ja jo tänä päivänä johtava asema juomapikareiden
toimittajana Euroopassa. Lisäksi Aasian maiden nopea kehitys ja
kulutustottumusten länsimaalaistuminen tukevat kasvuamme.

Vähittäiskauppamyyntimme Pohjois-Amerikassa kasvaa edelleen. Chinet -
tuotteet ovat omassa segmentissään markkinajohtaja,
tuotemerkkitunnettuus on vahva ja kasvumahdollisuuksia riittää
tuotevalikoimaa laajentamalla ja hyviä jakelukanavia hyödyntämällä.

Vankka osaamisemme kartonki- ja kierrätyskuituteknologioissa tukee
asemamme vahvistamista myös kestävän kehityksen edellyttämien
pakkausvaihtoehtojen toimittajana.

Haluamme siis kasvattaa omistaja-arvoa keskittymällä edellä
mainittuihin kasvualueisiin. Kaikissa liiketoiminnoissa keskitytään
kannattavuuden parantamiseen, ja aiemmin vahvistamamme taloudelliset
tavoitteet pysyvät ennallaan siten, että liikevoittotavoite on 9
prosenttia, sijoitetun pääoman tuottotavoite 15 prosenttia,
velkaantumisaste noin 100 prosenttia ja keskimääräinen osinkosuhde
suhteessa tulokseen 40 prosenttia.

Vähennämme toimintaa sellaisilla liiketoiminta-alueilla, jotka eivät
täytä riittävän kannattavuuden vaatimusta tai tuo lisäarvoa yhtiön
strategian toteuttamiseen. Strategista suuntaa tuemme investoinnein,
jotka kohdistuvat kannattavimmille kasvualueille.

Lopuksi muutama sana näkymistä kuluvalle vuodelle. Odotamme
liiketuloksen olevan vuoden 2007 toiminnallisen liiketuloksen tasolla
vaikka arvioimme ensimmäisen vuosineljänneksen liiketuloksen jäävän
viime vuoden vastaavasta. Tarkensimme ensimmäisen vuosineljänneksen
liiketulosarviota aiemmin tänään siten, että liikevoiton arvioidaan
olevan n. 20 miljoonaa euroa.

Investoinnit olivat viime vuonna 148 miljoonaa euroa. Tänä vuonna ne
jäävät selvästi alle viime vuoden tason; pyrimme sitä vastoin
hyödyntämään täysimääräisesti jo tehdyistä investoinneista saatavaa
kasvu- ja tulosparannuspotentiaalia.

Lisäksi täytyy todeta, että jatkossakin raaka-aineiden ja energian
nopeat hinnanvaihtelut sekä valuuttakurssimuutokset tuovat
epävarmuutta toimintamme tuloksen ennustettavuuteen.

Meidän on nyt aika lähteä toteuttamaan uutta täsmennettyä strategiaa
uuden toimitusjohtajan johdolla. Hyvät osakkeenomistajat, haluan
kiittää teitä luottamuksestanne näinä muutoksen aikoina. Haluan myös
toivottaa Jukka Moision tervetulleeksi Huhtamäelle ja annan omassa
roolissani yhtiön talousjohtajana Jukalle kaiken tuen hänen uudessa
tehtävässään.