Investors House Oyj - Yhtiökokouskutsu

KUTSU INVESTORS HOUSE OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

INVESTORS HOUSE OYJ

YHTIÖKOKOUSKUTSU



PÖRSSITIEDOTE 4.5.2017 klo 15



KUTSU INVESTORS HOUSE OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Investors House Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen
maanantaina 29. toukokuuta 2017 klo 15.00 alkaen Pörssiklubilla, Fabianinkatu
14, A-porras, 4. kerros, Helsinki. Sisäänkäynti Nasdaq Helsingin vastaanoton
kautta. 



A.YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT



1.Kokouksen avaaminen



2.Kokouksen järjestäytyminen



3.Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen



4.Kokouksen laillisuuden toteaminen



5.Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen



6.Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

-        Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen
päättämään yhdestä tai useammasta osakeannista, joissa annettaisiin yhtiön
uusia osakkeita. Valtuutuksen perusteella voitaisiin antaa enintään 1 100 000
yhtiön uutta osaketta. Valtuutus oikeuttaisi hallituksen päättämään kaikista
osakeannin ehdoista mukaan lukien oikeuden päättää osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poikkeamisesta. 

-        Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 28.5.2022 saakka.

-        Valtuutuksella ei kumottaisi aikaisempaa 28.9.2015 päätettyä
osakeantivaltuutusta. 



7.Kokouksen päättäminen



B.YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, yhtiön
viimeinen tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus, yhtiön
viimeisen tilikauden päättymisen jälkeen laaditut osavuosikatsaukset,
hallituksen selostus osavuosikatsauksen laatimisen jälkeisistä yhtiön asemaan
olennaisesti vaikuttavista tapahtumista, viimeisen tilikauden päättymisen
jälkeen tehty varojen jakoa koskeva päätös sekä tämä yhtiökokouskutsu ovat
saatavilla yhtiön pääkonttorissa sekä Investors House Oyj:n internet-sivuilla
osoitteessa www.investorshouse.fi viimeistään 8.5.2017 alkaen. 

Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut yhtiökokousasiakirjat ovat myös
saatavilla yhtiökokouksessa, ja päätösehdotuksista sekä tästä kokouskutsusta
lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen
pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään
12.6.2017 alkaen. 



C.OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE



1.       Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 17.5.2017
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
viimeistään 23.5.2017 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava
perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: 

a) puhelimitse numeroon +358 50 518 9999;

b) sähköpostitse osoitteeseen milla.kulhia@investorshouse.fi; tai

c) kirjeitse osoitteeseen Investors House Oyj, Mannerheimintie 168 B, 00300
Helsinki. 

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi.
Osakkeenomistajien Investors House Oyj:lle luovuttamia tietoja käytetään vain
yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn
yhteydessä. 

2.       Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä eli 17.5.2017. Osallistuminen edellyttää
lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti
merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 23.5.2017
klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä
katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi
tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan
mennessä. 

3.       Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat
osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen
Investors House Oyj, Mannerheimintie 168 B, 00300 Helsinki, ennen
ilmoittautumisajan päättymistä. 



4.       Muut ohjeet ja tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

Yhtiössä on kokouskutsun päivänä ulkona olevia osakkeita 3.310.764, jotka
tuottavat yhteensä 3.310.764 ääntä. Yhtiön kokonaisosakemäärä on 3.519.457,
joista 208.693 osaketta on yhtiön itsensä hallussa eikä niillä ole
äänioikeutta. Yhtiön hallituksella on ylimääräisen yhtiökokouksen 28.9.2015
antama valtuutus päättää yhtiön hallussa olevien osakkeiden käytöstä. 

Helsingissä 4. päivänä toukokuuta 2017



INVESTORS HOUSE OYJ



Hallitus





Lisätietoja:



Toimitusjohtaja Petri Roininen, puh 040 761 9669