|
|||
2017-03-30 16:00:00 CEST 2017-03-30 16:00:00 CEST REGULATED INFORMATION Dovre Group Oyj - Yhtiökokouksen päätöksetDOVRE GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOUKSEN PÄÄTÖKSET
Dovre Group Oyj Pörssitiedote 30.3.2017 klo 17.00
DOVRE GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOUKSEN PÄÄTÖKSET
Dovre Group Oyj:n tänään 30.3.2017 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2016 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta. Yhtiökokous päätti taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta, hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista, tilintarkastajan valinnasta, yhtiöjärjestyksen muuttamisesta, luovutusrajoitusten poistamisesta Commuter AS:n ja Visual Engineering AS:n Norwegian Petroleum Consultants Group AS:n kanssa tehdyssä yritysjärjestelyssä vastikkeena saamien Dovre Group Oyj:n osakkeiden osalta ja hallituksen valtuuttamisesta yhtiön omien osakkeiden hankintaan sekä päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.
Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 35 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 25 000 euroa ja hallituksen jäsenelle 22 000 euroa vuodessa. Lisäksi korvataan kohtuulliset matkakustannukset. Vuosipalkkiot maksetaan siten, että hallituksen jäsenille hankitaan 40 prosentilla palkkion brutto-osuudesta Dovre Group Oyj:n osakkeita Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä kaupankäynnissä säännellyllä markkinalla tai vaihtoehtoisesti osakkeet voidaan luovuttaa käyttämällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Osakkeiden hankinta ja/tai luovutus tehdään mahdollisimman pian yhtiökokouksen jälkeen. Rahana maksettava 60 prosentin osuus vuosipalkkioista, joka vastaa vuosipalkkioista perittävää ennakonpidätykseen tarvittavaa määrää, maksetaan viimeistään 30.4.2017. Hallituksen palkkiot ja niiden maksutapa eivät muuttuneet edellisvuodesta. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen Yhtiöjärjestyksen 9. § ”Tilintarkastajat” päätettiin muuttaa vastaamaan tilintarkastuslain muutettua sanamuotoa. Muutoksen jälkeen 9 § kuuluu seuraavasti: Yhtiössä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Luovutusrajoituksen poistaminen Commuter AS:n Norwegian Petroleum Consultants Group AS:n kanssa tehdyssä yritysjärjestelyssä vastikkeena saamien Dovre Group Oyj:n osakkeiden osalta Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä luovutusrajoitussopimuksen päättämisen 30.3.2017 lukien Commuter AS:n NPC-yritysjärjestelyssä vastikkeena saamien Dovre Group Oyj:n osakkeiden, yhteensä 18 226 509 kappaletta, osalta. Luovutusrajoituksen poistaminen Visual Engineering AS:n Norwegian Petroleum Consultants Group AS:n kanssa tehdyssä yritysjärjestelyssä vastikkeena saamien Dovre Group Oyj:n osakkeiden osalta
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä luovutusrajoitussopimuksen päättämisen 30.3.2017 lukien myös Visual Engineering AS:n NPC-yritysjärjestelyssä vastikkeena saamien Dovre Group Oyj:n osakkeiden, yhteensä 18 226 509 kappaletta, osalta.
Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta myös suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen laissa mainituin edellytyksin. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 9 900 000 osaketta. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 10,0 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista.
Dovre Group Oyj Dovre Group on kansainvälisesti toimiva projektihenkilöstön ja -johtamisen palvelutoimittaja. Dovre Group -konsernin liiketoimintaryhmät ovat Projektihenkilöstö ja Konsultointi. Konsernilla on toimipisteet Kanadassa, Norjassa, Singaporessa, Suomessa, Venäjällä, Yhdistyneissä Arabiemiraateissa ja Yhdysvalloissa. Maailmanlaajuisesti konsernissa toimii noin 500 henkilöä. Dovre Group Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä (tunnus: DOV1V). Yhtiön kotisivu: www.dovregroup.com.
|
|||
|