Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Pörssitiedote
Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj
15.6.2016


    Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Talvivaaran  Kaivososakeyhtiö Oyj:n ("Talvivaara" tai "Yhtiö") tänään 15.6.2016
klo  11 alkaen  pidetyssä  varsinaisessa  yhtiökokouksessa  hyväksyttiin  kaikki
24.5.2016 päivätyssä   yhtiökokouskutsussa   mainitut   päätösehdotukset  Yhtiön
hallituksen sekä Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esitysten mukaisesti.

Talvivaaran   varsinainen   yhtiökokous   vahvisti   tilinpäätöksen   ja  myönsi
hallituksen  jäsenille ja toimitusjohtajalle  vastuuvapauden tilivuodelta 2015.
Yhtiökokous  päätti, että osinkoa ei makseta ja että tilikauden tappio kirjataan
taseen voitto/tappio-tilille.

Hallitus ja tilintarkastaja

Yhtiökokous    vahvisti    Osakkeenomistajien    nimitystoimikunnan   ehdotuksen
mukaisesti, ettei hallituksen jäsenten vuotuisia palkkioita muuteta vuoden 2017
varsinaiseen   yhtiökokoukseen   päättyvälle   toimikaudelle,  jolloin  palkkiot
määräytyvät  seuraavasti:  hallituksen  puheenjohtaja:  EUR  84.000/vuosi ja ei-
työsuhteinen   hallituksen  jäsen:  EUR  48.000/vuosi. Hallituksen  työsuhteisen
jäsenen  palkkio sisältyy  hänelle maksettavaan  peruspalkkaan eikä sitä makseta
erikseen. Hallituksen valiokuntatyöskentelystä ei makseta ylimääräistä korvausta
eikä   hallituksen   ja   sen   valiokuntien   kokouksista   makseta   erillistä
kokouspalkkiota. Matkakulut korvataan Yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Yhtiökokous  vahvisti hallituksen jäsenmääräksi neljä (4). Hallituksen jäseniksi
valittiin  uudelleen nimitystoimikunnan  ehdotuksen mukaisesti  Tapani Järvinen,
Pekka Perä, Stuart Murray ja Solveig Törnroos-Huhtamäki.

Yhtiökokous   vahvisti,   että   tilintarkastajalle   maksetaan  palkkio  Yhtiön
hyväksymän     laskun     mukaan.     Yhtiön     tilintarkastajaksi    valittiin
tilintarkastusyhteisö  PricewaterhouseCoopers  Oy,  joka  on  ilmoittanut,  että
päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Juha Wahlroos.

Päätös yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Varsinainen   yhtiökokous  päätti  muuttaa  Yhtiön  yhtiöjärjestyksen  toimialaa
koskevaa  kohtaa 2 § hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Yhtiön toimialaa koskeva
yhtiöjärjestyksen muutettu kohta 2 § kuuluu kokonaisuudessaan seuraavasti:

"Yhtiön  toimialana on harjoittaa malmien etsintää, hyödyntämistä, kaivamista ja
muuta  kaivostoimintaa sekä metalli-, kone-,  kemian- ja rakennusteollisuutta ja
näitä  tukevaa liiketoimintaa.  Yhtiö voi  myös harjoittaa  liiketoimintaa, joka
perustuu  näillä aloilla hankittuun tietotaitoon tai jotka ovat niihin liittyviä
tai  niiden  yhteyteen  soveltuvia.  Yhtiö  voi  toimia joko suoraan, tytär- tai
osakkuusyhteisöjen taikka yhteisyritysten välityksellä."




Lisätietoja

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Puh 020 7129 800
Pekka Perä, toimitusjohtaja
Pekka Erkinheimo varatoimitusjohtaja

[HUG#2020844]

Viðhengi:

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj AGM 2016 päätökset.pdf