Kemira Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Kemira Oyj: Yhtiökokous hyväksyi 0,48 euron osingon

Kemira Oyj
Pörssitiedote
22.3.2011 klo 15.00 (CET+1)

Kemira Oyj:n ("Kemira") varsinainen yhtiökokous on vahvistanut osingoksi 0,48
euroa/osake vuodelta 2010. Yhtiökokouksessa valittiin hallitukseen uudelleen sen
nykyiset jäsenet Elizabeth Armstrong, Wolfgang Büchele, Juha Laaksonen, Pekka
Paasikivi, Kerttu Tuomas ja Jukka Viinanen sekä uutena jäsenenä Winnie Kin Wah
Fok. Hallituksen puheenjohtajana valittiin jatkamaan Pekka Paasikivi ja
hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin jatkamaan Jukka Viinanen.

Winnie Kin Wah Fok (s. 1956), Bachelor of Commerce, toimii tällä hetkellä
Investor AB:n ja Husqvarna Groupin Senior Advisorina. Hän on myös AB SKF:n,
Volvo Car Corporationin ja G4S plc:n hallituksen jäsen. Hän on Hong Kongin
kansalainen.

Osingonmaksu

Osinko 0,48 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka 25.3.2011 on
merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko
maksetaan 1.4.2011.

Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot ovat
seuraavat: puheenjohtaja
74 000 euroa vuodessa, varapuheenjohtaja 45 000 euroa vuodessa ja muut jäsenet
36 000 euroa vuodessa sekä kokouspalkkio kustakin hallituksen ja valiokuntien
kokouksesta: Suomessa asuvat jäsenet 600 euroa, muualla Euroopassa asuvat
jäsenet 1 200 euroa ja Euroopan ulkopuolella asuvat jäsenet 2 400 euroa.
Matkustuskustannukset korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan.

Yhtiökokous päätti lisäksi, että hallituksen vuosipalkkio maksetaan yhtiön
osakkeiden ja rahaosuuden yhdistelmänä siten, että vuosipalkkiosta 40 %
maksetaan yhtiön hallussa olevina tai mikäli tämä ei ole mahdollista
markkinoilta hankittavina Kemiran osakkeina ja 60 % maksetaan rahana. Osakkeet
luovutetaan hallituksen jäsenille ja tarvittaessa hankitaan markkinoilta suoraan
hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa siitä, kun Kemiran
osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2011 on julkistettu.

Kokouspalkkiot maksetaan rahana.

Tilintarkastajan valinta ja palkkiot

Yhtiökokous valitsi KPMG Oy Ab:n yhtiön tilintarkastajaksi päävastuullisena
tilintarkastajana KHT Pekka Pajamo. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön
hyväksymän tilintarkastajan laskun mukaan.

Omien osakkeiden hankkimisvaltuutus

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 4 500 000 yhtiön oman
osakkeen hankkimisesta.

Omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla joko kaikille
osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella yhtäläisin ehdoin ja
hallituksen päättämään hintaan tai muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien
osakkeiden suhteessa osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq OMX
Helsinki Oy:n ("Helsingin Pörssi") järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.

Valtuutuksen nojalla ostotarjouksella hankittavista osakkeista maksettavan
vastikkeen tulee perustua yhtiön osakkeen hintaan julkisessa kaupankäynnissä
siten, että hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin julkisessa
kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja
enimmäishinta vastaavasti osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu
markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.


Osakkeet hankitaan ja maksetaan Helsingin Pörssin ja Euroclear Finland Oy:n
sääntöjen mukaisesti.

Osakkeita hankitaan käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai
-järjestelyjen rahoittamisessa tai toteuttamisessa, yhtiön oman pääoman
rakenteen kehittämiseksi, osakkeen likviditeetin parantamiseksi tai
käytettäväksi yhtiön hallituksen vuosipalkkioiden maksamiseen tai yhtiön
osakepalkkiojärjestelmien toteuttamiseen. Osakkeet voidaan edellä mainittujen
tarkoitusten toteuttamiseksi pitää yhtiöllä, luovuttaa tai mitätöidä.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista.

Hankkimisvaltuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen
saakka.

Osakeantivaltuutus

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 15 600 000 uuden osakkeen
antamisesta sekä enintään 7 800 000 yhtiön hallussa olevan yhtiön oman osakkeen
luovuttamisesta.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa
joko maksua vastaan tai maksutta.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön
osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita
tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos
siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yrityskauppojen tai
-järjestelyjen rahoittaminen tai toteuttaminen, yhtiön oman pääoman rakenteen
kehittäminen, osakkeen likviditeetin parantaminen tai se on perusteltua yhtiön
hallituksen vuosipalkkioiden maksamisen tai yhtiön osakepalkkiojärjestelmien
toteuttamiseksi. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain yhtiön
osakepalkkiojärjestelmien toteuttamisen yhteydessä.

Uusia osakkeita annettaessa osakkeiden merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan
oman pääoman rahastoon. Yhtiön omia osakkeita luovutettaessa merkitään
osakkeesta maksettava määrä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Hallitus päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista.

Osakeantivaltuutus on voimassa 31.5.2011 saakka.

Nimitystoimikunnan perustaminen

Hallitus päätti perustaa nimitystoimikunnan seuraavasti:

 1. Yhtiökokous päätti perustaa osakkeenomistajista tai osakkeenomistajien
    edustajista koostuvan nimitystoimikunnan valmistelemaan hallituksen jäsenten
    valintaa ja hallituksen jäsenten palkitsemista koskevia ehdotuksia
    seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle.

 2. Nimitystoimikunnan tehtävänä on

    a.    yhtiökokoukselle tehtävän hallituksen jäseniä koskevan ehdotuksen
    valmistelu;

    b.    yhtiökokoukselle tehtävän hallituksen jäsenten palkitsemisasioita
    koskevan ehdotuksen valmistelu;

    c.    hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaiden etsiminen; sekä

    d.    yhtiökokoukselle tehtävän hallituksen jäseniä ja jäsenten
    palkitsemisasioita koskevien ehdotusten esittely.

 3. Nimitystoimikuntaan valitaan neljä suurinta osakkeenomistajaa tai tällaisen
    osakkeenomistajan edustajaa ja toimikuntaan kuuluu lisäksi
    asiantuntijajäsenenä hallituksen puheenjohtaja. Osakkeenomistajia edustavien
    jäsenten nimeämisoikeus on niillä neljällä osakkeenomistajalla, jotka on
    rekisteröity 31.8.2011 Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
    osakasluetteloon ja joiden osuus tämän osakasluettelon mukaan yhtiön
    kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin. Mikäli osakkeenomistaja,
    jolla on arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ilmoittaa tietyistä
    omistusmuutoksista (liputusvelvollinen omistaja), esittää viimeistään
    30.8.2011 yhtiön hallitukselle asiaa koskevan kirjallisen vaatimuksen,
    lasketaan tällaisen osakkeenomistajan useisiin rahastoihin tai rekistereihin
    merkityt omistukset yhteen ääniosuutta laskettaessa. Mikäli osakkeenomistaja
    ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, nimeämisoikeus siirtyy osakasluettelon
    mukaan seuraavaksi suurimmalle omistajalle, jolla muutoin ei olisi
    nimeämisoikeutta.

 4. Nimitystoimikunnan koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja ja
    toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

 5. Nimitystoimikunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään
    1.2.2012.

Lisätietoja:

Kemira Oyj
Tero Huovinen, sijoittajasuhdejohtaja
Puh. 010 862 1980


Kemira on kansainvälinen kemian yhtiö, jonka liikevaihto on noin 2 miljardia
euroa. Sen keskeisiä asiakkaita ovat runsaasti vettä kuluttavat
teollisuudenalat. Kemira tarjoaa veden laadun ja määrän hallintaratkaisuja,
joilla lisätään asiakkaiden energia-, vesi- ja raaka-ainetehokkuutta. Kemiran
visiona on olla johtava vesikemian yhtiö.


www.kemira.fi
www.vesijalanjalki.fi


[HUG#1498860]

Attachments:

Link to the release (.pdf).pdf

Linkki tiedotteeseen (.pdf).pdf