|
|||
2009-06-10 13:03:00 CEST 2009-06-10 13:03:24 CEST REGULATED INFORMATION Neomarkka - Yhtiökokouksen päätöksetNEOMARKKA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSETNeomarkka Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.6.2009 klo. 14.00 1(3) NEOMARKKA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Neomarkka Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 10.6.2009 alkaen klo 12.00 osoitteessa Niinistönkatu 8 - 12, 05800 Hyvinkää. VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN ASIAT Yhtiökokous vahvisti vuoden 2008 tilinpäätöksen. Yhtiökokous päätti, että vuodelta 2008 maksetaan yhtiön A- ja B-osakkeille osinkoa 0,25 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä 15.6.2009 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 23.6.2009. Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vuodelta 2008. Hallituksen jäsenten vuosipalkkioksi vahvistettiin 10.000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkioksi 12.500 euroa ja hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi 15.000 euroa,sekä hallituksen ja sen valiokuntien kokouspalkkioksi 600 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan. Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan yhtiön B-osakkeen kurssin kehittymiseen sidottu tulospalkkio, jonka määrä on hallituksen puheenjohtajan osalta 2.000 euroa, ja hallituksen varsinaisten jäsenten osalta 1.000 euroa kerrottuna Neomarkka Oyj:n B-osakkeen toukokuun 2008 - toukokuun 2010 pörssikurssin kehitykseen perustuvalla vuosituotolla. Vuosituoton ylittäessä 50 prosenttia tulospalkkio maksetaan 50 prosentin mukaan. Neomarkka Oyj:n hallituksen uusiksi jäseniksi valittavien henkilöiden tulee lisäksi sitoutua hankkimaan yhtiön B-osakkeita vähintään 30.000 eurolla vuoden 2009 aikana. Hallituksen uusi jäsen ei saa luovuttaa näin hankkimiaan B-osakkeita ennen 31.12.2011. Päätettiin, että tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan perustuen suoritettuun tilintarkastuksen kilpailutukseen. Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi (6) eikä varajäseniä valita. Hallitukseen valittiin uudelleen seuraavat henkilöt: Matti Lainema, puheenjohtaja, Pekka Soini, varapuheenjohtaja, ja jäseniksi Ilpo Helander, Taisto Riski, sekä uusina jäseninä: Risto Kyhälä ja Matti Lappalainen. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uutena KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Heikki Ilkka toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön omaan vapaaseen pääomaan kuuluvilla varoilla siten, että hankittava määrä on enintään 588.076 B-osaketta. Määrä vastaa noin 9,77 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja yhteensä kymmentä prosenttia yhtiön B-osakkeista. Osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsingin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä sen sääntöjen mukaisesti ja hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua markkinahintaan. Yhtiö voi hankkia B-osakkeita sopimuskaupalla suoraan muilta kuin suurimmalta osakkeenomistajalta, mikäli sopimuskauppa käsittää vähintään 15.000 B-osaketta ja kauppahinta vastaa NASDAQ OMX Helsingissä hankintahetkellä vallitsevaa markkinahintaa. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeet hankitaan käytettäväksi yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden totuttamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Hallituksella on oikeus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Neomarkka Oyj:n Euroclear Finland Oy:ssä olevalle yhteiselle arvo-osuustilille on 9.6.2009 kirjattu yhteensä 116.241 yhtiön B-osaketta. Osakkeiden kirjaamista ei ole vaadittu, vaikka kymmenen vuotta on kulunut ilmoittautumisajan päättymispäivästä, joka oli 29.9.2007. Yhtiökokous päätti, että oikeus näihin osakkeisiin ja niihin perustuviin oikeuksiin on menetetty ja että osakkeet jäävät yhtiön haltuun. Yhtiökokouksen päätös voidaan kuitenkin panna täytäntöön aikaisintaan kun kymmenen vuotta on kulunut uuden osakeyhtiölain voimaantulosta eli 2016. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien B-osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien B-osakkeiden luovuttamisesta joko maksua vastaan tai maksutta hallituksen esityksen mukaisesti. Uudet B-osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat B-osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Yhtiökokous valtuutti, että hallitus voi päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen. Yhtiökokous valtuutti, että hallitus voi antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia tai yhtiön hallussa olevia omia B-osakkeita. Annettavien uusien B-osakkeiden enimmäismäärä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 1.176.152 kappaletta. Luovutettavien yhtiön hallussa olevien omien B-osakkeiden enimmäismäärä voi olla 588.076 kappaletta. Yhtiökokous päätti, että valtuutukset ovat voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Neomarkka Oyj Sari Tulander talousjohtaja LISÄTIETOJA: Markku E. Rentto, toimitusjohtaja, puh. 0207 209 190 Sari Tulander, talousjohtaja, puh. 0207 209 192 JAKELU NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.neomarkka.fi |
|||
|