Elektrobit Oyj - Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Kutsu Elektrobit Oyj:n (EB) ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Pörssitiedote

Julkaisuvapaa 29. huhtikuuta 2015 kello 8.00

Kutsu Elektrobit Oyj:n (EB) ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Tätä  tiedotetta ei saa julkistaa, jakaa tai toimittaa Australiaan, Kanadaan tai
Japaniin.

Elektrobit Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään    torstaina    11.6.2015 klo    13.00 osoitteessa   Oulun   yliopisto,
Saalastinsali,  Pentti Kaiteran katu 1, 90570 Oulu. Kokoukseen ilmoittautuneiden
vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 12.30.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Osittaisjakautumisesta päättäminen

Elektrobit Oyj:n hallitus on hyväksynyt 18.2.2015 jakautumissuunnitelman, joka
on rekisteröity 19.2.2015 Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään
kaupparekisteriin. Elektrobit Oyj:n on tarkoitus jakautua osittaisjakautumisessa
siten, että osa sen varoista, veloista ja vastuista siirtyy
jakautumissuunnitelmassa määritellyllä tavalla jakautumisessa perustettavalle
yhtiölle, Bittium Oyj:lle.

Elektrobit Oyj:n hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää Elektrobit Oyj:n
osittaisjakautumisesta jakautumissuunnitelman mukaisesti. Bittium Oyj:lle
siirtyvät jakautumissuunnitelmassa esitetyllä tavalla Elektrobit-konsernin
Wireless-liiketoimintaa harjoittavien tytäryhtiöiden osakkeet sekä muut tähän
toimintaan liittyvät varat, velat ja vastuut. Elektrobit Oyj:n osakkeenomistajat
saavat jakautumisvastikkeena yhden (1) Bittium Oyj:n osakkeen jokaista
omistamaansa Elektrobit Oyj:n osaketta kohden. Osana jakautumispäätöstä
vahvistetaan Bittium Oyj:n yhtiöjärjestys, joka on jakautumissuunnitelman
liitteenä. Osittaisjakautumisen jälkeen Elektrobit Oyj jatkaa Automotive-
liiketoimintaansa.

Jakautumissuunnitelman mukaisesti osana jakautumista muutetaan Elektrobit Oyj:n
yhtiöjärjestyksen kotipaikkaa koskevaa 1 §:ää siten, että yhtiön kotipaikaksi
muutetaan nykyisen Oulun sijasta Helsinki sekä alennetaan Elektrobit Oyj:n
osakepääomaa 2.000.000 eurolla varojen jakamiseksi Bittium Oyj:lle sekä
7.941.269 eurolla varojen siirtämiseksi Elektrobit Oyj:n sijoitetun vapaan oman
pääoman rahastoon. Yhtiöjärjestyksen muutos ja osakepääoman alennus tulevat
voimaan, kun jakautumisen täytäntöönpano rekisteröidään.

7. Bittium Oyj:n hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Elektrobit Oyj:n hallitus tekee ennen yhtiökokousta ehdotuksen Bittium Oyj:n
hallituksen jäsenten palkkioiksi. Ehdotus julkistetaan yhtiön internet-sivuilla
ja pörssitiedotteena.

8. Bittium Oyj:n hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Elektrobit Oyj:n hallitus tekee ennen yhtiökokousta ehdotuksen Bittium Oyj:n
hallituksen jäsenten lukumääräksi. Ehdotus julkistetaan yhtiön internet-sivuilla
ja pörssitiedotteena.

9. Bittium Oyj:n hallituksen jäsenten valitseminen

Elektrobit Oyj:n hallitus tekee ennen yhtiökokousta ehdotuksen Bittium Oyj:n
hallituksen jäseniksi. Ehdotus julkistetaan yhtiön internet-sivuilla ja
pörssitiedotteena.

10. Bittium Oyj:n tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Elektrobit Oyj:n hallitus tekee ennen yhtiökokousta ehdotuksen Bittium Oyj:n
tilintarkastajan palkkioksi. Ehdotus julkistetaan yhtiön internet-sivuilla ja
pörssitiedotteena.

11. Bittium Oyj:n tilintarkastajan valitseminen

Elektrobit Oyj:n hallitus tekee ennen yhtiökokousta ehdotuksen Bittium Oyj:n
tilintarkastajaksi. Ehdotus julkistetaan yhtiön internetsivuilla ja
pörssitiedotteena.

12. Bittium Oyj:n hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden
hankkimisesta

Elektrobit Oyj:n hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että Bittium Oyj:n hallitus
valtuutetaan päättämään Bittium Oyj:n omien osakkeiden hankkimisesta
seuraavasti:

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 12 500 000
osaketta, mikä vastaa arviolta noin 9,45 % Bittium Oyj:n kaikista osakkeista
jakautumisen täytäntöönpanon jälkeen. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen
nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä
muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Bittium Oyj:n hallitus päättää siitä, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa
voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten
kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus on voimassa 30.6.2016 asti.

Bittium Oyj:n hallitus voi tehdä päätöksen omien osakkeiden hankkimisesta tämän
valtuutuksen nojalla vasta jakautumisen täytäntöönpanon jälkeen.

13. Bittium Oyj:n hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta


Elektrobit Oyj:n hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että Bittium Oyj:n hallitus
valtuutetaan päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä
tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla annettavien Bittium Oyj:n osakkeiden lukumäärä voi olla
yhteensä enintään 25 000 000 osaketta, mikä vastaa arviolta noin 18,90 % Bittium
Oyj:n kaikista osakkeista jakautumisen täytäntöönpanon jälkeen.

Bittium Oyj:n hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien
osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus on voimassa 30.6.2016 asti.

Bittium Oyj:n hallitus voi tehdä päätöksen tämän valtuutuksen perusteella vasta
jakautumisen täytäntöönpanon jälkeen.

14. Päättäminen Elektrobit Oyj:n hallituksen jäsenten lukumäärästä ja
muutoksesta hallituksen kokoonpanossa


Elektrobit Oyj:n hallitus tekee ennen yhtiökokousta ehdotuksen Elektrobit Oyj:n
hallituksen jäsenten lukumäärässä ja kokoonpanossa tapahtuviksi muutoksiksi.
Ehdotus julkistetaan yhtiön internet-sivuilla ja pörssitiedotteena.

15. Kokouksen päättäminen



B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Jakautumissuunnitelma,   Elektrobit   Oyj:n   tilikausien   2012, 2013 ja  2014
tilinpäätökset,  toimintakertomukset sekä  tilintarkastuskertomukset, Elektrobit
Oyj:n   15.4.2015 pidetyn  varsinaisen  yhtiökokouksen  pöytäkirja,  hallituksen
ehdotukset  ylimääräiselle yhtiökokoukselle koskien kohtia 12 ja 13, hallituksen
selostus  tilinpäätöksen jälkeisistä  yhtiön asemaan  olennaisesti vaikuttavista
tapahtumista sekä tämä kokouskutsu ovat osakkeenomistajien saatavilla Elektrobit
Oyj:n Internet-sivuilla osoitteessa www.elektrobit.com. Päätösehdotukset ja muut
edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä
tästä  kokouskutsusta lähetetään  pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.
Elektrobit  Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015 on  sen valmistuttua nähtävillä
edellä mainituilla internet-sivuilla.

Hallituksen  ehdotukset  kohdissa  7, 8, 9, 10, 11 ja  14 ovat nähtävissä edellä
mainituilla internet-sivuilla niiden valmistuttua.


C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä 1.6.2015 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön
osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 8.6.2015 klo 10 mennessä.
Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:
a) yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa www.elektrobit.com, 29.4.2015 klo 8.00
alkaen;
b) puhelimitse numeroon 040 344 3322 tai 040 344 5425 arkisin klo 9-15 välisenä
aikana;
c) telefaksilla numeroon 08 343 032; tai
d) kirjeitse osoitteeseen Elektrobit Oyj, Yhtiökokous, Tutkijantie 8, 90590
Oulu.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai
asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Elektrobit
Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen
liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen
niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla
merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 1.6.2015.
Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden
nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
viimeistään 8.6.2015 kello 10 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen
osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun
ajankohtaan mennessä.

Lisätietoa yhtiökokouksesta ja siihen osallistumisesta on saatavilla yhtiön
Internet-sivuilla osoitteessa www.elektrobit.com.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa
eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen
Elektrobit Oyj, Yhtiökokous, Tutkijantie 8, 90590 Oulu, ennen ilmoittautumisajan
päättymistä.

4. Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

Elektrobit Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 29.4.2015 yhteensä 132 260 024
osaketta ja ääntä.


Oulussa, 29. huhtikuuta 2015,

Elektrobit Oyj
Hallitus


Lisätietoja:

Jukka Harju
Toimitusjohtaja
Puh. +358 40 344 5466

Kari Jokela
Lakiasiainjohtaja
Puh. +358 40 344 5258


Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Tärkeimmät tiedotusvälineet


Elektrobit Oyj (EB)

EB  on  erikoistunut  autoteollisuuden  ja langattomien teknologioiden vaativiin
sulautettuihin  ohjelmisto-  ja  laiteratkaisuihin.  EB kehittää edistyksellistä
teknologiaa  ja  muuntaa  sen  rikastuttaviksi loppukäyttäjäkokemuksiksi. Vuoden
2014 liikevaihto  oli  224,1 miljoonaa  euroa  ja liikevoitto oli 16,8 miljoonaa
euroa. Elektrobit Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. www.elektrobit.com


Tärkeä huomautus

Tämä  tiedote  ei  ole  tarjous  arvopapereiden  myymiseksi  Yhdysvalloissa, tai
missään muussa sellaisessa maassa, jossa se olisi lainvastaista.

Elektrobit  Oyj:n tai Bittium Oyj:n arvopapereita ei ole rekisteröity eikä niitä
aiota   rekisteröidä   Yhdysvaltain  vuoden  1933 arvopaperilain  (muutoksineen)
("Arvopaperilaki")  mukaisesti,  tai  minkään  Yhdysvaltain  osavaltion tai muun
Yhdysvalloille   kuuluvan   alueen  arvopaperimarkkinoiden  valvontaviranomaisen
toimivallan  alueella, eikä niitä saa tarjota, myydä, lainata tai muuten siirtää
Yhdysvalloissa,    paitsi    Arvopaperilain    ja    soveltuvien   osavaltioiden
arvopaperilakien  rekisteröintivaatimusten sisältämän poikkeuksen mukaisesti tai
silloin kun nämä rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tämä  tiedote sisältää  tulevaisuutta koskevia  lausumia. Tulevaisuutta koskevia
lausumia ovat esimerkiksi kaikki muut kuin historiallisia tosiasioita sisältävät
lausumat  tässä tiedotteessa ja niitä  edeltävät, seuraavat tai sisältävät sanat"kohdistaa",   "uskoo",  "odottaa",  "tähtää",  "aikoo",  "saattaa",  "ennakoi","olisi",  "voisi"  tai  samankaltaiset  ilmaisut  tai niiden vastakohdat, mukaan
lukien  lausumat jotka  koskevat jakautumissuunnitelmaa  ja sen täytäntöönpanoa.
Tulevaisuutta koskevat lausumat ovat luonteeltaan sellaisia, että niihin liittyy
tunnettuja  ja tuntemattomia riskejä, epävarmuuksia  ja muita tekijöitä koska ne
koskevat  tapahtumia ja ovat riippuvaisia  olosuhteista jotka saattavat toteutua
tai  olla toteutumatta tulevaisuudessa.  Tällaiset lausumat perustuvat lukuisiin
oletuksiin   ja   arvioihin,  jotka  saattavat  poiketa  olennaisesti  (ja  olla
merkittävässä  määrin negatiivisempia kuin)  tässä tiedotteessa esitettyihin tai
viitattuihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyvät oletukset ja arviot.

Tätä  tiedotetta ei saa julkistaa, jakaa tai toimittaa Australiaan, Kanadaan tai
Japaniin.

[HUG#1916249]