Outotec Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Outotec Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä

OUTOTEC OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.3.2014 KLO 14.45

Outotec Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä

Outotec Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 31.3.2014 Helsingissä.
Kokouksen avasi yhtiön hallituksen puheenjohtaja Matti Alahuhta ja kokouksen
puheenjohtajana toimi asianajaja Manne Airaksinen.

Tilinpäätös

Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen sekä myönsi
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2013.

Osinko

Yhtiökokous päätti, että yhtiön osakkeille maksetaan osinkoa 31.12.2013
päättyneeltä tilikaudelta 0,20 euroa osaketta kohden. Osingonmaksun
täsmäytyspäivä on 3.4.2014 ja osingon maksupäivä 17.4.2014.

Hallitus ja tilintarkastajat

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi kahdeksan (8) puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja mukaan lukien. Hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen saakka valittiin uudelleen Matti Alahuhta, Eija
Ailasmaa, Tapani Järvinen, Anja Korhonen, Hannu Linnoinen, Timo Ritakallio sekä
Poju Zabludowicz. Uudeksi jäseneksi valittiin Björn Rosengren.

Yhtiökokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Matti Alahuhdan.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten vuosipalkkiot seuraavasti: hallituksen
puheenjohtajalle 72 000 euroa ja hallituksen muille jäsenille kullekin 36 000
euroa sekä hallituksen varapuheenjohtajalle ja tarkastus- ja riskivaliokunnan
puheenjohtajalle lisäksi 12 000 euroa, ja että kullekin hallituksen jäsenelle
maksetaan 600 euron kokouskohtainen palkkio hallituksen ja valiokuntien
kokouksista sekä korvataan hallitustyöstä aiheutuvat suorat kustannukset.

Edellä mainitut vuosipalkkiot maksetaan 60-prosenttisesti rahana ja 40-
prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että viikon kuluessa yhtiökokouspäivästä
hankitaan Outotec Oyj:n osakkeita pörssistä hallituksen puheenjohtajalle 28 800
eurolla, hallituksen varapuheenjohtajalle ja tarkastus- ja riskivaliokunnan
puheenjohtajalle kullekin 19 200 eurolla ja kullekin hallituksen jäsenelle
14 400 eurolla. Rahana maksettava osa vuosipalkkiosta, joka vastaa suunnilleen
vuosipalkkion ennakonpidätykseen tarvittavaa määrää, maksetaan viimeistään
30.4.2014. Vuosipalkkiot kattavat hallituksen koko toimikauden. Kokouskohtainen
palkkio maksetaan kokonaisuudessaan rahana.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers
Oy. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun
mukaan.



Hallituksen valtuutukset

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta seuraavasti: Hallitus on valtuutettu päättämään yhteensä enintään
18 312 149 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Ehdotettu osakemäärä vastaa noin
10 prosenttia yhtiön kaikista nykyisistä osakkeista. Yhtiö ei kuitenkaan voi
millään hetkellä yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa enempää kuin 10
prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen
nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia
hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten
markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan.
Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien
osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Valtuutus on voimassa seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista sekä osakeyhtiölain
10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta seuraavasti: Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä
voi olla yhteensä enintään 18 312 149, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön
kaikista nykyisistä osakkeista. Hallitus päättää kaikista osakeannin ja
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista ja sillä on
oikeus poiketa osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti).
Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että yhtiön hallussa olevien
omien osakkeiden luovuttamista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Yhtiökokous valtuutti edelleen hallituksen päättämään yhteensä enintään 100 000
euron määräisten lahjoitusten antamisesta yliopistoille, korkeakouluille tai
muuhun yleishyödylliseen tarkoitukseen.Lahjoitukset voidaan antaa yhdessä tai
useammassa erässä. Valtuutus on voimassa 31.12.2014 saakka.

Yhtiöjärjestyksen muutos

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestystä siten, että hallituksen jäsenten
enimmäismäärä on kymmenen (10) ja että varsinainen yhtiökokous valitsee
hallitukselle puheenjohtajan lisäksi myös varapuheenjohtajan.

Nimitystoimikunnan työjärjestyksen muutos

Yhtiökokous päätti muuttaa nimitystoimikunnan työjärjestystä siten, että
nimitystoimikunta toimittaa ehdotuksensa hallitukselle viimeistään 31.1. ennen
seuraavaa varsinaista yhtiökokousta.

Hallituksen järjestäytymiskokous

Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi hallituksen varapuheenjohtajaksi
Timo Ritakallion. Lisäksi hallitus valitsi tarkastus- ja riskivaliokunnan
jäseniksi Anja Korhosen, Hannu Linnoisen, Timo Ritakallion ja Poju
Zabludowiczin. Hannu Linnoinen toimii tarkastus- ja riskivaliokunnan
puheenjohtajana.

Henkilöstöasiain valiokunnan jäseninä toimivat Eija Ailasmaa, Matti Alahuhta ja
Tapani Järvinen. Matti Alahuhta toimii valiokunnan puheenjohtajana.

Kokouksen pöytäkirja

Kokouksesta laadittu pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä Outotec Oyj:n
pääkonttorissa sekä yhtiön kotisivuilla 14.4.2014 alkaen.

OUTOTEC OYJ

Nina Kiviranta, lakiasiainjohtaja
puhelin: +358 20 529 2017, matkapuhelin: +358 50 59 888 05
sähköposti: nina.kiviranta(at)outotec.com

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.outotec.com




[HUG#1772918]