Martela Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

MARTELA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

MARTELA OYJ           PÖRSSITIEDOTE            14.3.2017 KELLO 17:30


Martela Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 14.3.2017.
Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2016 sekä myönsi vastuuvapauden
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen
ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa 0,37 euroa osakkeelta. Osingonmaksun
täsmäytyspäivä on 16.3.2017 ja osinko maksetaan 23.3.2017. 

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän ja hallituksen
jäseniksi valittiin uudelleen Kirsi Komi, Eero Leskinen, Eero Martela, Heikki
Martela, Yrjö Närhinen, Anni Vepsäläinen sekä uutena jäsenenä Minna Andersson.
Yhtiökokous päätti maksaa palkkiona hallituksen puheenjohtajalle 3.400 euroa
kuukaudessa ja hallituksen jäsenille 1.700 euroa kuukaudessa, sekä lisäksi
valiokuntajäsenyydestä 1.600 euroa vuodessa 

Yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin uudelleen
tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, jolle maksetaan palkkio hyväksytyn laskun
mukaan. KPMG Oy Ab:n ilmoittamana päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT
Ari Eskelinen. 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen ehdotuksen mukaisesti päättämään enintään
415.560 yhtiön A-sarjan osakkeen hankkimisesta. Osakkeet hankitaan Nasdaq
Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä kulloinkin vallitsevaan
markkinahintaan. Osakkeet voidaan tarvittaessa hankkia osaksi yrityksen
palkkaus- ja kannustusjärjestelmää, yrityskauppojen tai muiden
yritysjärjestelyjen yhteydessä käytettäväksi, jos se on yhtiön osakekohtaisten
tunnuslukujen valossa hallituksen käsityksen mukaan osakkeenomistajien
intressissä tai, jos hallitus harkitsee sen olevan edullinen tapa käyttää
likvidejä varoja tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen. Valtuutus sisältää myös
oikeuden hankkia omia osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten
mukaisessa suhteessa. Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen
päätöksestä lukien. 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen ehdotuksen mukaisesti päättämään yhteensä
enintään 415.560 uuden A-sarjan osakkeen antamisesta ja/tai yhtiön hallussa
olevien yhtiön A-sarjan osakkeiden luovuttamisesta joko maksua vastaan tai
maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet
luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään
omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen
suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen
syy. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista
osakeanteihin liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa yhden vuoden
yhtiökokouksen päätöksestä lukien. 


Helsinki, 14.3.2017


Matti Rantaniemi
Toimitusjohtaja

Lisätiedot
Toimitusjohtaja Matti Rantaniemi, puh 050 465 8194


Jakelu
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.martela.fi

Attachments:

2017_1403 porssitiedote.pdf