Comptel - Yhtiökokouksen päätökset

COMPTEL OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Helsinki, 2011-03-23 13:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Comptel Oyj        
Pörssitiedote 23.3.2011 klo 14.00 

COMPTEL OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Comptel Oyj:n 23.3.2011 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2010
tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
vastuuvapauden tilikaudelta 2010. 

Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa vuodelta 2010 hallituksen ehdotuksen
mukaisesti 0,04 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka
ovat 28.3.2011 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osingonmaksupäivä on 8.4.2011. 

Yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten palkkiot ennallaan seuraavasti:
puheenjohtajalle maksetaan 53 000 euroa vuodessa, varapuheenjohtajalle 33 000
euroa vuodessa ja jäsenille 26 000 euroa vuodessa. Lisäksi maksetaan
kokouspalkkiona 500 euroa kokoukselta sekä valiokuntien kokouksista valiokunnan
puheenjohtajalle 600 euroa kokoukselta ja jäsenille 500 euroa kokoukselta.
Vuosipalkkiot maksetaan siten, että hallituksen jäsenille hankitaan 40
prosentilla palkkion brutto-osuudesta Comptel Oyj:n osakkeita NASDAQ OMX
Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä tai vaihtoehtoisesti
osakkeet voidaan luovuttaa käyttämällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.
Osakkeiden luovutus tehdään mahdollisimman pian yhtiökokouksen jälkeen. 

Yhtiön hallituksen lukumääräksi päätettiin kuusi. Yhtiökokous päätti hyväksyä
esityksen, jonka mukaan yhtiön hallituksen jäseniksi valitaan nykyiset
hallituksen jäsenet Olli Riikkala (DI, MBA), Hannu Vaajoensuu (Basware Oyj:n
hallituksen puheenjohtaja), Timo Kotilainen (Nixu Oy:n toimitusjohtaja), Juhani
Lassila (Agros Oy:n toimitusjohtaja), Petteri Walldén (DI) ja Henri Österlund
(Accendo Capital Partners Oy:n toimitusjohtaja). 

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän
laskun mukaan. 

Hallituksen valtuutukset

Omien osakkeiden hankkiminen

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 10 700 000 oman osakkeen
hankkimisesta seuraavasti: Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin
osakkeenomistajien omistamien osak­keiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla
pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.
Osakkeet hankitaan yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai
muiden järjestelyiden rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön
osake­pohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muutoin edelleen
luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. 

Hankintavaltuutus on voimassa 30.6.2012 saakka. Valtuutus kumoaa varsinaisessa
yhtiökokouksessa 22.3.2010 päätetyn valtuutuksen. 

Osakeanneista päättäminen

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista sekä
optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta seuraavasti: 

Hallitus valtuutettiin antamaan osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja
optio- ja muita erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan
yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko siten,
että osakkeiden merkintähinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä
olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen. 

Annettavien uusien osakkeiden lukumäärä, mukaan lukien erityisten oikeuksien
perusteella saatavat osakkeet, voi olla enintään 21 400 000 kappaletta. Yhtiön
hallussa olevien omien osakkeiden, jotka voidaan luovuttaa ja/tai saada
erityisten oikeuksien perusteella, määrä voi olla enintään 10 700 000
kappaletta. Yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhdessä yhtiölle
hankinta­valtuutuksen nojalla hankittujen omien osakkeiden lukumäärän kanssa
enintään 10 700 000 osaketta. 

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa
yhtiön osakkeenomistajille heidän osakeomistuksensa suhteessa tai
osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen
on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden mahdollinen
käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden
järjestelyjen rahoittamiseen tai toteut­tamiseen taikka yhtiön osakepohjaisten
kannustinohjelmien toteuttamiseen. Valtuutus sisältää myös oikeuden päättää
maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen. 

Uusien osakkeiden merkintähinta ja omista osakkeista maksettava määrä merkitään
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. 

Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2012 saakka.

Hallituksen järjestäytymiskokous

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi
uudestaan puheenjohtajaksi Olli Riikkalan ja varapuheenjohtajaksi Hannu
Vaajoensuun. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana jatkaa Juhani Lassila ja
jäseniä ovat Petteri Walldén ja Henri Österlund. Palkitsemisvaliokunnan
puheenjohtajana jatkaa Olli Riikkala ja jäseniä ovat Timo Kotilainen ja Hannu
Vaajoensuu. 

COMPTEL OYJ

Juhani Hintikka
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Juhani Hintikka, puh. (09) 700 1131
Sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja Samppa Seppälä, puh. 050 568 0533


Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Comptel tarjoaa ohjelmistoratkaisuja, joiden avulla tietoliikenneoperaattorit
voivat toimittaa palvelut asiakkailleen joustavasti ja veloittaa niistä
tehokkaasti. Comptelin laaja kokemus palveluiden hallinnasta sekä
laskutustietojen keruusta ja veloituksesta antaa palveluntarjoajille
mahdollisuuden keskittyä ydinosaamiseensa. Comptel on toimittanut ratkaisujaan
280 asiakkaalle 85 maahan ja yhtiön ohjelmistot palvelevat 800 miljoonaa
liittymää. Konsernin palveluksessa on noin 600 asiantuntijaa
maailmanlaajuisesti ja sen liikevaihto oli 78 miljoonaa euroa vuonna 2010.
www.comptel.com