Snaige AB - Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Snaige“ eilinio VAS sprendimų projektai

2009m. balandžio 10 d. įvykusiame AB "Snaigė" valdybos posėdyje buvo aprobuoti
2009m. balandžio 22d. įvyksiančio eilinio visuotinio AB "Snaigė" akcininkų
susirinkimo sprendimų projektai: 
1.	AB „Snaigė“ metinis pranešimas apie bendrovės veiklą 2008 metais.
Siūloma: Patvirtinti AB „Snaigė“ metinį pranešimą apie bendrovės veiklą 2008
metais. 
2.	Auditoriaus išvada apie 2008 m. bendrovės finansinę atskaitomybę.
Siūloma: Išklausyti Auditoriaus išvadą apie 2008 m. bendrovės finansinę
atskaitomybę 
3.	2008 m. bendrovės metinės finansinės atskaitomybės patvirtinimas.
Siūloma: Patvirtinti 2008 m. bendrovės metinę finansinę atskaitomybę
4.	2008 m. pelno (nuostolių) paskirstymas.
Siūloma: Patvirtinti AB „Snaigė“ 2008 m. pelno (nuostolių) paskirstymą:
Nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje: 52 517 654 Lt. 
    (15 210 164  EUR) 
Grynasis finansinių metų rezultatas pelnas (nuostolis):-15 128 201 Lt. (-4 381
430 EUR) 
Paskirstytinas rezultatas pelnas (nuostolis) finansinių metų pabaigoje: 37 389
453 Lt. (10 828 734 EUR) 
Akcininkų įnašai nuostoliams padengti: 0 Lt (0 EUR)
Pervedimai iš rezervų: 34 087 600 Lt. (9 872 451 EUR)
Paskirstytinas pelnas: 71 477 053 Lt. (20 701 185 EUR)
Pelno paskirstymas: 
Pelno dalis, paskirta į įstatymo numatytus rezervus: 400 000 Lt. (115 848 EUR)
Pelno dalis, paskirta  į kitus rezervus: 1 860 000 Lt. (538 693 EUR):
	Paramai, labdarai 0 Lt. (0 EUR)
	Socialinėms ir kultūrinėms reikmėms 60 000 Lt. (17 377 EUR)
	Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti: 0 Lt. (0 EUR)
	Pelno dalis, paskirta tantjemoms išmokėti: 0 Lt.  (0 EUR)
	Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti:  0 Lt. (0 EUR)
	Pelno dalis, paskirta į rezervą investicijoms: 1 800 000 Lt. (521 316 EUR)
Nepaskirstytasis rezultatas pelnas (nuostolis) finansinių metų pabaigoje:69 217
053 Lt (20 046 644 EUR) 
5.	Bendrovės įstatų keitimas.
Siūloma: Pakeisti Bendrovės įstatų 2.2 p. (kadangi pasikeitė ekonominės veiklos
rūšių klasifikatorius) ir 9.1.2, 9.1.6, 9.1.8, 9.1.9, 9.1.10 punktus,
susijusius su Bendrovės pranešimų skelbimu dienraštyje, keičiant dienraštį
„Lietuvos rytas“ į dienraštį „Kauno diena“. Įstatų 2.2, 9.1.2, 9.1.6, 9.1.8,
9.1.9, 9.1.10 punktų nauja redakcija: 
„2.2. Bendrovės veiklos objektas - šaldytuvų  ir šaldiklių gamyba, buitinių
elektrinių aparatų ir prietaisų gamyba (27.51) ir kita LR įstatymų nedraudžiama
veikla.“ 
„9.1.2. Pranešimas apie visuotinio susirinkimo sušaukimą turi būti viešai
paskelbtas dienraštyje “Kauno diena” arba įteiktas kiekvienam akcininkui
pasirašytinai, ar išsiųstas registruotu laišku ne vėliau kaip likus 30 dienų
iki visuotinio susirinkimo dienos. Jeigu visuotinis susirinkimas neįvyksta,
apie pakartotinį akcininkų susirinkimą akcininkams turi būti pranešta šiame
straipsnyje nustatytu būdu ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki šio visuotinio
susirinkimo dienos. Pakartotinis visuotinis susirinkimas šaukiamas ne anksčiau
kaip praėjus 5 dienoms ir ne vėliau kaip praėjus 30 dienų nuo neįvykusio
visuotinio susirinkimo dienos. 
„9.1.6. Apie sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą kiekvienam Bendrovės
kreditoriui turi būti pranešama pasirašytinai arba registruotu laišku. Be to,
šis sprendimas turi būti paskelbtas dienraštyje “Kauno diena” arba pranešta,
kiekvienam akcininkui pasirašytinai, arba registruotu laišku.“ 
„9.1.8. Apie parengtas reorganizavimo sąlygas Bendrovė skelbia dienraštyje
“Kauno diena“ tris kartus, ne trumpesniais kaip 30 dienų intervalais arba ne
vėliau kaip likus 30 dienų iki visuotinio susirinkimo dėl Bendrovės
reorganizavimo viešai praneša dienraštyje “Kauno diena” ir raštu praneša
visiems akcininkams ir kreditoriams.“ 
„9.1.9. Apie sprendimą pertvarkyti Bendrovę, Bendrovė viešai skelbia
dienraštyje “Kauno diena“ tris kartus, ne trumpesniais kaip 30 dienų
intervalais arba ne vėliau kaip likus 30 dienų iki visuotinio susirinkimo dėl
Bendrovės pertvarkymo, viešai praneša dienraštyje “Kauno diena” ir raštu
praneša visiems akcininkams ir kreditoriams.“ 
„9.1.10.  Apie Bendrovės likvidavimą, Bendrovė skelbia dienraštyje “Kauno diena”
tris kartus, ne trumpesniais kaip 30 dienų intervalais arba ne vėliau kaip
likus 30 dienų iki visuotinio susirinkimo, viešai praneša dienraštyje “Kauno
diena” ir raštu praneša visiems akcininkams ir kreditoriams.“ 
5.1.Įgalioti (su teise perigalioti) Bendrovės generalinį direktorių pasirašyti
ir pateikti juridinių asmenų registro tvarkytojui pakeistus ir VAS patvirtintus
įstatus, taip pat atlikti visus kitus veiksmus, susijusius su VAS priimtų
sprendimų įgyvendinimu. 
6.	Valdybos nario rinkimas. 
Siūloma: Bendrovės valdybos nariu likusiam Bendrovės valdybos įgaliojimų laikui
išrinkti Kęstutį Pilipuitį. 
7.	Audito komiteto narių rinkimas ir komiteto nuostatų patvirtinimas.
Siūloma: Audito komiteto nariais iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos
išrinkti Kustaa Aima, Rasą Balčiūnaitę-Kaminskienę ir Virginijų Dumbliauską bei
patvirtinti komiteto nuostatus. 


Generalinis direktorius
Gedimonas Čeika
8 5 315 56206

Attachments:

consolidated_snaige_2008.12.31.pdf

audito nuostatai.pdf

snaige ataskaita 2009 lt.pdf