Ruukki Group Oyj - Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Ruukki Group Oyj, pörssitiedote, 12.9.2008 klo 15:05                            

Ruukki Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen,   
joka pidetään tiistaina 7.10.2008 kello 10:00 alkaen Espoossa, osoitteessa      
Keilasatama 5, 02150 Espoo. Ilmoittautuneiden vastaanotto alkaa kokouspaikalla  
kello 09:30.                                                                    

KOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT:                                                 

1. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA                                                 

Ruukki Group Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 36,3        
prosenttia osakkeista ja äänivallasta, ovat ilmoittaneet ehdottavansa           
ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan kuusi (6)    
jäsentä ja että hallitukseen valitaan uudelleen Esa Hukkanen, Markku Kankaala,  
Jelena Manojlovic ja Alwyn Smit sekä uusina jäseninä Thomas Hoyer ja Terence M  
McConnachie. Ilmoitetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan.        

KTM Thomas Hoyer toimii Aldata Solutions Oyj:n talousjohtajana. Aiemmin hän on  
työskennellyt muun muassa pääomasijoitusyhtiö Invision AG:ssa, jossa Hoyer      
hallinnoi sijoitusyhtiö Mach HiTECH AG:n sijoituksia.                           

AIM-listatun (Lontoo) Sylvania Resources Limited -nimisen yhtiön CEO:lla Terence
M McConnachiella on 25 vuoden kokemus kaivosteollisuudesta, rautaseosten        
hyödyntämisestä ja jalometalleista. Hän oli Johannesburgin pörssissä listatun   
kromikaivosyhtiön South African Chrome & Alloys Ltd:n perustaja. Hän on tällä   
hetkellä myös Welprop Mining Services:in ja SA Chrome and Alloys Limited:in CEO 
ja Alumicor Pty Ltd:n suuri osakkeenomistaja ja CEO.                            

2. HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOT                                                
ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITO                                                    

Osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävinä viikkoa
ennen ylimääräistä yhtiökokousta yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Keilasatama  
5, 02150 Espoo. Lisäksi dokumentit ovat esillä viikkoa ennen ylimääräistä       
yhtiökokousta yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.ruukkigroup.fi.          
Osakkeenomistajalle lähetetään pyynnöstä jäljennökset näistä asiakirjoista.     

OSALLISTUMISOIKEUS                                                              

Oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka    
viimeistään 26.9.2008 on merkittynä yhtiön osakkeenomistajaksi Suomen           
Arvopaperikeskus Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallintarekisteröityjen        
osakkeiden omistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee hyvissä     
ajoin ottaa yhteyttä hallintarekisteröinnin hoitajaansa ja toimia               
hallintarekisteröinnin hoitajan ohjeiden mukaan, tällöin tilapäisen             
rekisteröinnin osakasluetteloon tulee olla voimassa viimeistään 26.9.2008.      
Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen henkilökohtaisesti tai          
asiamiehen edustamana. Osakkeenomistajalla on myös oikeus käyttää avustajaa.    

ILMOITTAUTUMINEN                                                                

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava  
ennakolta yhtiölle viimeistään keskiviikkona 1.10.2008 kello 16:00 mennessä     
kirjallisesti osoitteella Ruukki Group Oyj, Keilasatama 5, 02150 Espoo, tai     
sähköpostitse osoitteeseen ilmo@ruukkigroup.fi tai telefaxilla 010 440 7001.    
Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.        
Osakkeenomistajaa pyydetään ilmoittamaan nimensä lisäksi myös henkilö- tai      
Y-tunnuksensa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan kirjallisesti     
ilmoittautumisen yhteydessä, siis viimeistään 1.10.2008 kello 16:00.            

ESPOOSSA 12. PÄIVÄNÄ SYYSKUUTA 2008                                             

RUUKKI GROUP OYJ                                                                

HALLITUS                                                                        

Ruukki Group Oyj:n osake on listattu OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingin         
keskisuurten yhtiöiden kategoriassa, teollisuustuotteet ja -palvelut            
toimialaryhmässä.                                                               

Lisätietoja:                                                                    

Alwyn Smit                                                                      
Hallituksen puheenjohtaja                                                       
Ruukki Group Oyj                                                                
Puhelin 050 442 1663 / +41 7960 19094                                           
www.ruukkigroup.fi                                                              

Tämä pörssitiedote on laadittu suomeksi ja käännetty englanniksi. Mikäli        
kieliversioiden välillä on eroavaisuuksia, epäjohdonmukaisuuksia tai            
virheellisyyksiä, suomenkielinen versio on ratkaiseva.