Mandatum Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Mandatum Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Mandatum Oyj, pörssitiedote, 15.5.2024 klo 16.45

Mandatum Oyj:n 15.5.2024 pidetty varsinainen yhtiökokous (jäljempänä
"yhtiökokous") hyväksyi kaikki osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ja
hallituksen yhtiökokoukselle tekemät ehdotukset, mukaan lukien 0,33 euron
suuruisen osingon jaettavaksi kullekin yhtiön osakkeelle.

Yhtiökokous vahvisti tilikauden 2023 tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen
jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden 31.12.2023 päättyneeltä
tilikaudelta. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden
hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta sekä osakkeiden ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Tilinpäätös, voitonjako ja vastuuvapauden myöntäminen

Yhtiökokous vahvisti tilikauden 2023 tilinpäätöksen ja päätti jakaa osinkoa 0,33
euroa osaketta kohden, yhteensä 165592928,16 euroa. Osinko maksetaan
osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 17.5.2024
rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Mandatum Oyj:n
osakasluetteloon. Yhtiökokous vahvisti osingonmaksupäiväksi 24.5.2024.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle tilikaudelta 2023.

Toimielinten palkitsemisraportti ja palkitsemispolitiikka

Yhtiökokous päätti hyväksyä Mandatum Oyj:n toimielinten palkitsemisraportin
tilikaudelta 2023 ja kannattaa yhtiön ensimmäistä toimielinten
palkitsemispolitiikkaa. Päätökset olivat neuvoa-antavia.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan alkavalla toimikaudella
palkkioita seuraavasti:

Puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 70 000 euroa, varapuheenjohtajalle ja
valiokuntien puheenjohtajille 60 000 euroa ja hallituksen jäsenille 47 000
euroa. Mahdollinen valiokunnan puheenjohtajana toimiminen ei vaikuta hallituksen
puheenjohtajalle tai varapuheenjohtajalle maksettavan vuosipalkkion määrään.
Lisäksi maksetaan kokouspalkkiona 800 euroa hallituksen ja sen valiokuntien
kokouksilta. Hallituksen jäsenen kokouspalkkiona maksetaan kuitenkin 1 600 euroa
silloin, kun hallituksen tai valiokunnan jäsen osallistuu fyysisesti jäsenen
vakituisen asuinmaan ulkopuolella järjestettävään kokoukseen. Matkakulut
korvataan Mandatumin matkustuspolitiikan mukaisesti.

Vuosipalkkiot maksetaan Mandatum Oyj:n osakkeina ja rahana siten, että noin 40
prosenttia palkkion määrästä maksetaan yhtiön osakkeina ja loppuosa maksetaan
rahana. Osakkeet hankitaan markkinoilta tai yhtiö voi luovuttaa hallussaan
olevia omia osakkeita hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun. Yhtiö vastaa yhtiön
osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja varainsiirtoverosta. Hallituksen
jäsen ei saa luovuttaa näin saatuja osakkeita edelleen ennen kuin saantopäivästä
on kulunut kaksi vuotta tai jäsenyys hallituksessa on päättynyt, riippuen siitä,
kumpi ajankohdista on aiempi.

Yhtiön hallituksen riippumattomat jäsenet päättävät hallituksen päätoimisen
puheenjohtajan työsuhdetta koskevasta palkitsemisesta. Hallituksen päätoimisen
puheenjohtajan työsuhteeseen perustuva palkitseminen arvioidaan vuosittain, ja
se perustuu yhtiön soveltamiin palkitsemisperiaatteisiin ja -politiikkoihin.

Hallituksen jäsenet

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on seitsemän
(aikaisemmin kuusi).

Yhtiökokous päätti valita hallituksen jäseniksi uudelleen Patrick Lapveteläisen,
Jannica Fagerholmin, Johanna Lammisen, Jukka Ruuskan, Kimmo Laaksosen ja Markus
Ahon sekä valita uudeksi hallituksen jäseneksi Herman Korsgaardin.

Tilintarkastaja

Yhtiökokous päätti valita yhtiön tilintarkastajaksi uudelleen
tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy:n toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2025
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa
KHT Reeta Virolainen. Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio
maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Kestävyysraportoinnin varmentaja

Yhtiökokous päätti valita yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi
kestävyystarkastusyhteisö Deloitte Oy:n toimikaudelle, joka jatkuu vuoden 2025
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Päävastuullisena
kestävyysraportointitarkastajana toimii KHT, kestävyysraportointitarkastaja
(KRT) Reeta Virolainen. Yhtiökokous päätti, että kestävyysraportoinnin
varmentajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai
pantiksi ottamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä
enintään 50 000 000 Mandatum Oyj:n oman osakkeen hankkimisesta ja/tai pantiksi
ottamisesta edellyttäen, että yhtiöllä ja sen tytäryhteisöillä hallussa tai
panttina olevien omien osakkeiden määrä voi kulloinkin olla yhteensä enintään 10
prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia joko kaikille osakkeenomistajille samoin
ehdoin tehdyllä tarjouksella tai muulla tavalla ja muutoin kuin yhtiön
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen),
mikäli yhtiön hallitus katsoo siihen olevan yhtiön kannalta painava
taloudellinen syy. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä
lukien.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakkeiden ja osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 50 000 000
Mandatum Oyj:n osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10
luvun 1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia, kuten
optio-oikeuksia, yhdessä tai useammassa erässä.

Valtuutuksen nojalla hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön
hallussa olevia omia osakkeita. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa
olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin
he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatusti, jos siihen on yhtiön kannalta
painava taloudellinen syy. Konsernin sitouttamis-, kannustin- tai
palkitsemisjärjestelmien toteuttamiseksi annettavien osakkeiden lukumäärä voi
olla yhteensä enintään 5 000 000 kappaletta, joka vastaa noin 1,0 prosenttia
yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen
päätöksestä lukien.

Yhtiökokousasiakirjat

Yhtiökokouksen hyväksymät ehdotukset sekä toimielinten palkitsemisraportti ja
toimielinten palkitsemispolitiikka ovat saatavilla kokonaisuudessaan Mandatumin
internetsivuilla osoitteessa www.mandatum.fi/yhtiokokous2024.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla osoitteessa
www.mandatum.fi/yhtiokokous2024 viimeistään 29.5.2024.

Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen
järjestäytymiskokouksessa keskuudestaan puheenjohtajaksi Patrick Lapveteläisen
ja varapuheenjohtajaksi Jannica Fagerholmin. Hallitus päätti lisäksi
valiokuntiin järjestäytymisestä seuraavasti: Tarkastusvaliokunnan
puheenjohtajaksi valittiin Johanna Lamminen ja jäseniksi Markus Aho ja Herman
Korsgaard. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Jannica Fagerholm
ja jäseniksi Jukka Ruuska ja Patrick Lapveteläinen.

Patrick Lapveteläisen on arvioitu Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n ylläpitämän
hallinnointikoodin mukaisesti olevan riippumaton yhtiön merkittävistä
osakkeenomistajista, mutta ei riippumaton yhtiöstä, sillä hän on vakituisessa
toimisuhteessa yhtiöön päätoimisena hallituksen puheenjohtajana. Herman
Korsgaardin on arvioitu olevan riippumaton yhtiöstä, mutta ei riippumaton yhtiön
merkittävistä osakkeenomistajista, sillä Korsgaard toimii hallituksen
puheenjohtajana Altor Invest 8 AS:ssä, jonka omistusosuus yhtiöstä on 10.5.2024
julkaistun liputusilmoituksen perusteella suoraan tai rahoitusvälineiden kautta
yli 15 prosenttia. Muiden hallituksen jäsenten on arvioitu olevan riippumattomia
yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Lisätietoja

Sijoittajatiedustelut:

Lotta Borgström

sijoittajasuhdejohtaja

Puh. +358 500 221 027

lotta.borgstrom(a)mandatum.fi

Lisätietoja medialle:

Niina Riihelä

SVP, viestintä, brändi ja vastuullisuus

Puh. +358 40 728 1548

niina.riihela(a)mandatum.fi

Mandatum lyhyesti

Mandatum on rahan ja hengen erikoisosaamisen yhdistävä merkittävä
finanssipalvelujen tarjoaja. Yhtiö tarjoaa asiakkailleen laajan valikoiman
palveluita kattaen omaisuuden- ja varainhoidon, säästämisen ja sijoittamisen,
palkitsemisen ja sitouttamisen, eläkeaikaan varautumisen sekä
henkilövakuuttamisen. Mandatum tarjoaa palveluita yritysasiakkaille,
henkilöasiakkaille sekä institutionaalisille ja varainhoitoasiakkaille.
Mandatumin liiketoiminnan menestyksen keskiössä ovat osaava henkilöstö, vahva
brändi ja onnistuminen sijoitustoiminnassa. Lisätietoja mandatum.fi/konserni.

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

Finanssivalvonta

www.mandatum.fi