Restamax Oyj - Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Restamax Oyj: KUTSU RESTAMAX OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Restamax Oyj

PÖRSSITIEDOTE 8.7.2014 klo 12.00

KUTSU RESTAMAX OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Restamax Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään tiistaina 29.7.2014 alkaen kello 15.00 Tampereen Ravintola Ilonassa
osoitteessa Verkatehtaankatu 3, 33100 Tampere. Kokoukseen ilmoittautuneiden
vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 14.00.

A. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Restamax Oyj:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Yhtiöjärjestyksen muutos

Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous hyväksyy
yhtiöjärjestyksen 2 § Yhtiön toimialaa koskevan muutoksen lisäämällä siihen
henkilöstövuokrauspalvelut seuraavasti:

2 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on ravintolatoiminta ja ravintola-alaan liittyvät suunnittelu-
ja konsultointitehtävät. Yhtiön toimialana on myös henkilöstön rekrytointi-,
vuokraus-, ulkoistus- ja välityspalvelut. Yhtiö voi omistaa ja hallita edellä
mainittua liiketoimintaa harjoittavien yhtiöiden osakkeita ja tuottaa näille
johtamis- ja muita hallintopalveluita. Yhtiö voi antaa kokonaan tai osittain
omistamilleen yhtiöille lainaa, takauksia ja vakuuksia sekä huolehtia näiden
yhtiöiden valvonnasta. Yhtiö voi omistaa osakkeita ja kiinteistöjä sekä
harjoittaa arvopaperikauppaa ja muuta sijoitustoimintaa.

7. Hallituksen esitys Staff Invest -konsernin henkilöstövuokrausliiketoimintojen
pääosan oston vahvistamiseksi ja hyväksymiseksi

Restamax Oyj ja Staff Invest Oy ovat sopineet yrityskaupasta ("Yrityskauppa"),
jonka toteutuminen on ehdollinen sille, että Restamax Oyj:n ylimääräinen
yhtiökokous 29.7.2014 vahvistaa ja hyväksyy Yrityskaupan.

Restamax Oyj:n hallitus esittää heinäkuun 29. päivänä 2014 pidettävälle
ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että se vahvistaa ja hyväksyy hallituksen
esityksessä 8.7.2014 kuvatun Staff Invest -konsernin
henkilöstövuokrausliiketoiminnan ja sen tiettyjen
henkilöstövuokrausliiketoimintaa harjoittavien tytäryhtiöiden ostamisen Restamax
Oyj:n tai sen täysin omistaman tytäryhtiön omistukseen. Restamax Oyj:n hallitus
esittää myös, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen ryhtymään kaikkiin
Yrityskauppaan liittyviin tarpeellisiin tai hyväksyttäviin toimenpiteisiin ja
toimeenpanemaan Yrityskaupan niine muokkauksineen, poikkeamineen, korjauksineen
tai muutoksineen, jotka hallitus katsoo tarpeellisiksi tai toivottaviksi
(edellyttäen, että sanotut muokkaukset, poikkeamat, korjaukset tai muutokset
eivät olennaisella tavalla muuta Yrityskaupan pääsisältöä).

Hallituksen esitys on julkaistu pörssitiedotteella 8.7.2014 ja se on saatavilla
hallituksen esityksenä ylimääräiselle yhtiökokoukselle Yhtiön internetsivuilla
osoitteessa www.restamax.fi.

8. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Hallituksen ehdotukset liitteineen ja tämä kokouskutsu ovat osakkeenomistajien
nähtävinä Restamax Oyj:n pääkonttorissa, osoite Näsilinnankatu 48 E, 33200
Tampere sekä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.restamax.fi.

Päätösehdotukset ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä
kokouskutsusta lähetetään pyynnöstä jäljennökset osakkeenomistajille. Kutsua
yhtiökokoukseen ei lähetetä osakkeenomistajille erikseen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkittynä
osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon
17.7.2014. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua kokoukseen viimeistään 24.7.2014 kello
16.00, johon mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä yhtiössä.
Ilmoittautumisaika alkaa 8.7.2014 klo 14.00.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua Restamax Oyj:n internetsivujen www.restamax.fi
kautta, kirjeitse osoitteeseen Restamax Oyj, Ylimääräinen yhtiökokous,
Näsilinnankatu 48 E, 33200 Tampere, telefaxilla numeroon 03 2123 760 tai
puhelimitse ma-pe klo 10.00-15.00 välisenä aikana numeroon 03 2124 151.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilö- tai
y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan, valtuutetun
asiamiehen tai lakimääräisen edustajan nimi ja henkilötunnus. Osakkeenomistajien
Restamax Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja
siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja edustusoikeutensa.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on
muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen
Restamax Oyj, Ylimääräinen yhtiökokous, Näsilinnankatu 48 E, 33200 Tampere,
ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon
17.7.2014. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden
osakkeiden nojalla merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään tilapäiseen
osakasluetteloon viimeistään 24.7.2014 klo 10.00. Hallintarekisteröityjen
osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi
tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

4. Muut tiedot

Restamax Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 8.7.2014 yhteensä 16.379.620 osaketta,
jotka edustavat yhtä monta ääntä.

Yhtiökokous pidetään suomen kielellä.

Toivotamme osakkeenomistajat tervetulleiksi yhtiökokoukseen.

Tampereella 8.7.2014

Restamax Oyj

Hallitus

Lisätietoja:
Jarno Suominen, talousjohtaja, Restamax Oyj, puh. +358 40 721 5655

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.restamax.fi

Restamax Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan konserni.
Yhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin kuuluu
noin 80 seurustelu- ja ruokaravintolaa sekä yökerhoa eri puolilla Suomea. Yhtiön
tunnettuja ravintolakonsepteja ovat muun muassa Ristorante Bella Roma, Gringos
Locos, Viihdemaailma Ilona, Daddy's Diner ja Stefan's Steakhouse. Myös Wayne's
Coffee kuuluu yhtiön portfoliosalkkuun. Restamax Oyj:n palveluksessa
työskentelee noin 900 henkilöä, vuoden 2013 pro forma -liikevaihto oli 87,0
miljoonaa euroa ja käyttökate 13,3 miljoonaa euroa. www.restamax.fi.

[HUG#1817533]