Aspocomp Group - Yhtiökokouskutsu

KUTSU ASPOCOMP GROUP OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Espoo, Suomi, 2014-03-31 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 
ASPOCOMP GROUP OYJ, Yhtiökokouskutsu, 31.3.2013 klo 09.00

Aspocomp Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään torstaina 24.4.2014 klo 10.00 alkaen, osoitteessa Keilaranta 1,
1. krs Auditorio, Espoo. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen
aloitetaan klo 9.30. 


A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen esittäminen 

- Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että emoyhtiön tilikauden tappio
2.074.898,95 euroa siirretään kertyneiden voittovarojen tilille, ja että
osinkoa ei jaeta. 

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan
palkkiona 30.000 euroa toimikaudelta ja muille jäsenille 15.000 euroa
toimikaudelta. Toimikauden palkkion määrästä noin 60 prosenttia maksettaisiin
rahana ja noin 40 prosenttia yhtiön osakkeina. Ehdotuksen mukaan hallituksen
jäsenten palkkio-osakkeet hankittaisiin hallituksen jäsenten lukuun välittäjän
toimesta ja yhtiö maksaisi osakkeiden hankinnat hallituksen jäsenille. Osakkeet
hankittaisiin hallituksen jäsenille vuoden 2014 toisen neljänneksen
tulosjulkistamista seuraavan kahden viikon ajanjakson kuluessa.
Palkkio-osakkeiden lukumäärä määriteltäisiin hankintahetken pörssikurssin
perusteella. Tämän lisäksi puheenjohtajalle maksettaisiin kokouspalkkiona 1.000
euroa kokoukselta ja muille jäsenille 500 euroa kokoukselta. Lisäksi hallitus
ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan kokouksesta aiheutuneet
kohtuulliset matka- ja majoituskustannukset. Matka- ja majoituskuluja ei
kuitenkaan korvattaisi pääkaupunkiseudulla asuville hallituksen jäsenille
silloin kun kokoukset pidetään pääkaupunkiseudulla. 

Osakkeenomistaja Leo Majuri ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajalle
maksetaan palkkiona 25.500 euroa toimikaudelta ja muille jäsenille 12.750 euroa
toimikaudelta. Palkkion maksutavaksi Majuri ehdottaa samaa kuin hallitus
edellä. Tämän lisäksi puheenjohtajalle maksettaisiin kokouspalkkiona 850 euroa
kokoukselta ja muille jäsenille 425 euroa kokoukselta. 

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan neljä (4)
jäsentä. 

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan
suostumuksensa mukaisesti uudelleen nykyiset jäsenet Johan Hammarén, Tuomo
Lähdesmäki, Päivi Marttila ja Kari Vuorialho. Yhtiöjärjestyksen mukaan
hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä. 

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio
laskun mukaan. 

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan
uudelleen KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena
tilintarkastajana toimii KHT Markku Katajisto. Yhtiöjärjestyksen mukaan
tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä. 

15. Kokouksen päättäminen


B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJA

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset sekä
tämä kokouskutsu ovat saatavilla yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa
www.aspocomp.com/yhtiokokous 31.3.2014 alkaen. Yhtiön vuosikertomus, joka
sisältää tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen on 13.3.2014 alkaen ollut saatavilla yhtiön
Internet-sivuilla osoitteessa www.aspocomp.com/raportit. Hallituksen ehdotukset
ja vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätösasiakirjat, ovat myös saatavilla
yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla osoitteessa
www.aspocomp.com/yhtiokokous viimeistään 8.5.2014. 


C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 10.4.2014
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
31.3.2014 - 17.4.2014 välisenä aikana. Ilmoittautumisen tulee olla perillä
yhtiössä viimeistään torstaina 17.4.2014 klo 16.00 mennessä. 

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous(at)aspocomp.com,
b) puhelimitse numeroon 040 820 3352 arkisin klo 8.00 - 16.00, tai
c) kirjeitse osoitteeseen Aspocomp Group Oyj, Keilaranta 1, 02150 Espoo.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Aspocomp Group Oyj:lle
luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien
tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon
10.4.2014. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden
osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon viimeistään 17.4.2014 klo 10.00 mennessä.
Hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi
yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 17.4.2014 klo
10.00 mennessä. 

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. 

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset kirjalliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä
osoitteeseen Aspocomp Group Oyj, Keilaranta 1, 02150 Espoo ennen
ilmoittautumisajan päättymistä. 

4. Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

Aspocomp Group Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 31.3.2014 yhteensä 6.406.505
osaketta ja ääntä. Yhtiön hallussa ei ole sen omia osakkeita. 

Espoossa 31.3.2014

ASPOCOMP GROUP OYJ

HALLITUS


Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Sami Holopainen, puh. 020 775 6860,
sami.holopainen(at)aspocomp.com. 

www.aspocomp.com


Aspocomp - piirilevyteknologiayhtiö

Aspocomp myy ja valmistaa korkean teknologian piirilevyjä. Aspocompin kokeneet
ammattilaiset auttavat asiakkaitamme optimoimaan tarvitsemansa piirilevyt niin
suorituskyvyltään kuin kustannustehokkuudeltaankin. Trimmatut tuotantolinjamme
valmistavat haastavimmatkin piirilevyt lyhyimmällä mahdollisella
läpimenoajalla. Volyymivälityspalvelumme tarjoaa asiakkaillemme
kustannustehokkaan vaihtoehdon hankkia kaikki piirilevyt yhdestä osoitteesta
teknologiasta ja määrästä riippumatta. 

Piirilevy on pääasiallinen liitäntämenetelmä elektronisissa laitteissa.
Useimmissa elektronisissa laitteissa piirilevy toteuttaa komponenttien välisen
kytkennän sekä toimii komponenttien asennusalustana. Aspocompin tuotteita
käytetään muun muassa tietoliikenneverkoissa ja -laitteissa,
autoelektroniikassa, turvateknologian ja terveydenhuollon järjestelmissä,
mikropiirien tuotekehityksessä sekä teollisuuden automaatiosovelluksissa.