2011-04-05 18:02:51 CEST

2011-04-05 18:04:00 CEST


REGULATED INFORMATION

Lithuanian English
Klaipedos Nafta AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Akcinė bendrovė "Klaipėdos nafta" 


Dėl eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės ir sprendimų projektų

Klaipėda, 2011-04-05 18:02 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 

            Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu 2011 m. balandžio 28 d.
13.00 val. šaukiamas AB “Klaipėdos nafta” eilinis visuotinis akcininkų
susirinkimas. Susirinkimas vyks bendrovės buveinėje Burių 19, Klaipėda,
bendrovės administracijos patalpose. 

           Susirinkimo darbotvarkė:

            1. Dėl bendrovės 2010 m. metinio pranešimo.

           2. Dėl auditoriaus išvados apie bendrovės 2010 m. metinių finansinių
ataskaitų rinkinį. 

           3. Dėl 2010 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.

           4. Dėl bendrovės 2010 m. pelno (nuostolių) paskirstymo.

           5. Dėl bendrovės įstatų pakeitimo.

            Darbotvarkės klausimu „Dėl 2010 m. AB „Klaipėdos nafta” metinio
pranešimo” sprendimas nepriimamas. 

            Darbotvarkės klausimu „Dėl 2010 m. AB „Klaipėdos nafta” auditoriaus
išvados apie AB „Klaipėdos nafta” 2010 metų metinių finansinių ataskaitų
rinkinį” sprendimas nepriimamas. 

            Siūlomi sprendimų projektai:

  1. „Patvirtinti 2010 m. AB „Klaipėdos nafta” metinių finansinių ataskaitų
     rinkinį (pridedama)“.
  2. „Paskirstyti bendrovės 2010 metų pelną (nuostolius), 1 priedas (
     pridedama)“.
  3. „Pakeisti bendrovės įstatus ir išdėstyti juos nauja redakcija (pridedama).

         Akcininkai registruojami nuo 12.00 val. iki 12.45 val. Atvykstantiems
į susirinkimą turėti asmenį liudijantį dokumentą (įgaliotas atstovas -
nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Fizinio asmens išduotas įgaliojimas
turi būti patvirtintas notaro. Užsienio valstybėje išduotas įgaliojimas turi
būti su vertimu į lietuvių kalbą ir įstatymų nustatyta tvarka legalizuotas). 

        Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu,
užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas pageidauja,
bendrovė, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo, neatlygintinai
išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku. Užpildytas bendrasis
balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti
pateikiami bendrovei ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki susirinkimo, juos
siunčiant pranešime nurodytu bendrovės buveinės adresu registruotu paštu. 

       Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime
elektroninėmis ryšio priemonėmis. 

       Susirinkimo apskaitos diena - 2011-04-20 (dalyvauti ir balsuoti
visuotiniame akcininkų susirinkime turi tik tie asmenys, kurie bus bendrovės
akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje arba jų
įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo
sutartis). 

       Akcininkų teisių apskaitos diena -2010-05-12 (turtines teises turi
asmenys, kurie buvo akcininkai dešimtos darbo dienos po atitinkamą sprendimą
priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje). 

      Akcininkų teisių, išvardintų Akcinių bendrovių įstatymo 26-1str. 1d. 1,2
ir 3 punktuose, įgyvendinimo procedūros pateikiamos bendrovės interneto
svetainėje. 

      Valdybos siūlomi visuotiniam akcininkų susirinkimui išmokėti dividendai
už 2010 metus sudaro 0,03 Lt (0, 01 Eur ) 1 Lt nominalios vertės akcijai. 

       Su susirinkimo sprendimų projektais ir pridedama medžiaga, bendrojo
balsavimo biuletenio forma įstatymų nustatyta tvarka Bendrovės akcininkai galės
susipažinti Bendrovės interneto tinklalapyje www.oil.lt arba bendrovės
buveinėje, Burių gt. 19, Klaipėdoje, įmonės kodas 110648893, (tel. 8-46
391626). 

 Irena Barauskaitė-Gaižiūnienė

8 46 391 626