Honkarakenne Oyj - Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Honkarakenne Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään 8.12.2009 klo 9.00

HONKARAKENNE OYJ      Pörssitiedote 16.11.2009   klo 16:00 

YHTIÖKOKOUSKUTSU 
Honkarakenne Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään 8.12.2009 klo 9.00 alkaen  
yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Lahdentie 870, Tuusula. 
Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat                                             
Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista        
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään           
osakeannista seuraavin ehdoin: 
- Hallitus voi päättää enintään 1.200.000 B-lajin uuden osakkeen antamisesta    
yhdessä tai useammassa erässä. 
- Osakeanti voi olla maksullinen tai maksuton ja voidaan tehdä myös yhtiölle    
itselleen lain säätämissä rajoissa.
- Valtuutus oikeuttaa poikkeamaan osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä uusia
osakkeita (suunnattu osakeanti) laissa määrätyin edellytyksin.                  
- Valtuutusta voidaan käyttää yrityshankintojen tai muiden yhtiön               
liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, investointien         
rahoittamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön          
kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muihin hallituksen päättämiin           
tarkoituksiin.                                  
- Valtuutus käsittää oikeuden päättää siitä, miten merkintähinta merkitään      
yhtiön taseeseen. Kuitenkin vähintään nimellisarvon verran on merkittävä        
osakepääomaan. Merkintähinta voidaan maksaa paitsi rahalla myös kokonaan tai    
osittain muulla omaisuudella (apporttiomaisuus) tai käyttämällä merkitsijällä   
olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen. Hallituksella on oikeus päättää   
muista osakeantiin liittyvistä seikoista.                                       
- Valtuutus on voimassa 26.3.2010 saakka.                                       
- Valtuutus ei kumoa yhtiökokouksen 3.4.2009 antamaa valtuutusta omien          
osakkeiden luovuttamiseen osakeannilla. 
Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi                             
Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 11 § muutetaan kuulumaan:             
”Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava viimeistään 21 päivää ennen yhtiökokousta
julkaisemalla kutsu Kauppalehdessä tai toimittamalla kokouskutsu kullekin       
osakkeenomistajalle muutoin todistettavasti kirjallisesti.                      
Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava   
yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla           
aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.” 
Asiakirjojen nähtävillä olo                                                     
Jäljennökset osakeyhtiölain ja arvopaperimarkkinalain tarkoittamista            
asiakirjoista, hallituksen ehdotuksista liitteineen ja tämä kokouskutsu ovat    
osakkeenomistajien nähtävinä 17.11.2009 alkaen yhtiön pääkonttorissa.           
Osakkeenomistajat voivat tutustua asiakirjoihin myös osoitteessa                
www.honka.com/sijoittajat/yhtiokokous.                                          

Osallistumisoikeus                                                      
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään      
26.11.2009 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n (Suomen       
Arvopaperikeskus Oy) pitämään yhtiön osakasluetteloon.                          
Osakkeenomistaja saa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä 
oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä 
päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava      
olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Jos osakkeenomistajan osakkeet
on kirjattu useammalle kuin yhdelle arvo-osuustilille, osakkeenomistajalla on   
oikeus käyttää eri asiamiestä kunkin arvo-osuustilin osakkeiden osalta.         
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa         
osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, on ilmoitettava merkittäväksi         
tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään 1.12.2009 klo 10.00.           
Ilmoituksen edellytys on, että osakkeenomistajalla olisi samojen osakkeiden     
perusteella ollut oikeus tulla merkityksi yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä 26.11.2009.
Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajaa kehotetaan pyytämään                    
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien merkitsemistä                 
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.  

Lisätiedot                                                                      
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa         
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä  
asioista.                                                                       
Kokouskutsun päivänä 17.11.2009 Honkarakenne Oyj:llä on kaikkiaan 3 748 968     
osaketta ja 9 450 792 ääntä.                                                    

Toivomme saada ilmoittautumiset kokoukseen osallistumisesta 1.12.2009 mennessä, 
puhelimitse 020 5757 00 (vaihde), faksilla 020 5757 701 tai sähköpostilla       
info@honka.com. 
Tuusulassa 16. marraskuuta 2009                                                 

Honkarakenne Oyj                                                                
Hallitus                                                                        

Lisätietoja: toimitusjohtaja Esa.Rautalinko@honka.com, puh. 0400 740 997        

JAKELU                                                                          
Helsingin Pörssi                                                                
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
Finanssivalvonta