Klaipedos Nafta AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo

2008 - 04 - 22 - 12 val. šaukiamas eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.
Pagrindas: valdybos 2008 - 03 - 17 sprendimas. Darbotvarkė: 
1. Bendrovės 2007 m. metinis pranešimas.
2. Auditoriaus išvada apie bendrovės 2007 m. metinę finansinę
atskaitomybę ir metinį pranešimą. 
3. 2007m. metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas.
4. Bendrovės 2007 m. pelno (nuostolių)  paskirstymas.
5. Bendrovės įstatų pakeitimas.
6. Audito įmonės išrinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.

 Susirinkimas vyks bendrovės buveinėje Burių 19, Klaipėda, bendrovės
administracijos patalpose. 
 Akcininkai registruojami nuo 11.00 val.
 Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena 2008 - 04 - 15.   
 Atvykstantiems į susirinkimą turėti asmenį liudijantį dokumentą (įgaliotam
atstovui - įgaliojimą). 
 AB ”Klaipėdos nafta” valdyba yra numačiusi siūlyti stebėtojų tarybai
patvirtinti mokėti dividendus. 
 Su susirinkimo sprendimų projektais ir pridedama medžiaga įstatymų nustatyta
tvarka bendrovės akcininkai galės susipažinti bendrovės buveinėje, Burių gt.
19, Klaipėdoje, tel. 8-46 391626 arba bendrovės interneto tinklalapyje
www.oil.lt. 
Irena Barauskaitė- Gaižiūnienė
8(46) 391 626