Incap - Yhtiökokouksen päätökset

INCAP OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

INCAP OYJ		PÖRSSITIEDOTE                    3.4.2007	 


INCAP OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ     

Incap Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 3.4.2007 Oulussa.                 

Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen                                          

Yhtiökokous vahvisti konsernin ja emoyhtiön tuloslaskelman ja taseen 31.12.2006 
päättyneeltä tilikaudelta. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, 
että vuodelta 2006 ei jaeta osinkoa ja että tilikauden voitto jätetään omaan    
pääomaan.                                                                       

Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle.          

Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakepääoman        
korottamisesta uusmerkinnällä ja/tai optio-oikeuksien antamisesta               

Yhtiökokous valtuutti hallituksen yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien 
päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä ja 
optio-oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen perusteella merkittävien  
osakkeiden yhteenlaskettu määrä on enintään 2 500 000 osaketta.                 

Valtuutus oikeuttaa poikkeamaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta sekä   
päättämään merkintähinnoista ja muista merkintäehdoista sekä optio-oikeuksien   
ehdoista. Osakkeenomistajille kuuluvasta etuoikeudesta voidaan poiketa          
edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy kuten     
yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen, yritysjärjestelyjen rahoittamiseen tai     
pääomahuoltoon liittyvä järjestely tai henkilöstöpoliittiset syyt. Silloin, kun 
osakepääomaa korotetaan uusmerkinnällä muutoin kuin optio-oikeuden perusteella, 
on hallitus oikeutettu päättämään, että osakkeita voidaan merkitä               
apporttiomaisuutta vastaan, kuittausoikeutta käyttäen tai muutoin tietyin       
ehdoin.                                                                         

Yhtiökokous päätti myös muuttaa 11.4.2006 pidetyssä varsinaisessa               
yhtiökokouksessa annetun, vuoden mittaisen valtuutuksen päättymään ennen uutta  
valtuutusta.                                                                    

Hallituksen ja tilintarkastajien palkkiot                                       

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 4000  
euroa kuukaudessa, varapuheenjohtajalle 3000 euroa kuukaudessa ja hallituksen   
jäsenelle 2000 euroa kuukaudessa. Kokouspalkkion suuruus on 200 euroa/kokous.   
Puhelinkokouksista ei palkkiota makseta. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio   
kohtuullisen laskun mukaan.                                                     
                                                                                
Hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat                                         

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen valitaan viisi jäsentä. Hallituksen       
jäseniksi valittiin Jukka Harju, Juha-Pekka Kallunki, Kalevi Laurila, Susanna   
Miekk-oja ja Sakari Nikkanen.                                                   

Tilintarkastajaksi valittiin edelleen Ernst & Young Oy, vastuullisena           
tilintarkastajana KHT Rauno Sipilä.                                             

Hallituksen järjestäytymiskokous                                                

Yhtiökokouksessa nimitetty hallitus piti yhtiökokouksen jälkeen                 
järjestäytymiskokouksen, jossa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Kalevi    
Laurila ja varapuheenjohtajaksi Susanna Miekk-oja.                              
	                                                                               

INCAP OYJ                                                                       


Juhani Hanninen                                                                 
toimitusjohtaja                                                                 


Lisätietoja:                                                                    
toimitusjohtaja Juhani Hanninen, puh. 050 556 7199                              
talousjohtaja Anne Sointu, puh. 040 347 2059                                    
viestintäjohtaja Hannele Pöllä, puh. 040 504 8296                               

JAKELU                                                                          
Helsingin Pörssi                                                                
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      


INCAP LYHYESTI                                                                  
Incap on voimakkaasti kehittyvä elektroniikan sopimusvalmistaja, jonka palvelut 
kattavat elektroniikkatuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja              
valmistuksesta huolto- ja ylläpitopalveluihin. Yhtiön asiakkaat ovat            
tietoliikenteen, sähkövoimatekniikan, automaatio- ja prosessi-teollisuuden,     
mittaustekniikan sekä turvallisuuselektroniikan ja terveydenhuollon johtavia    
laitetoimittajia. Incap-konsernin liikevaihto vuonna 2006 oli 89 milj. euroa ja 
yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 540 henkilöä. Incapin osake on      
listattu Helsingin Pörssissä ja se kuuluu Pohjoismaisen pörssilistan Small Cap  
-ryhmässä informaatioteknologian toimialaluokkaan. Lisätietoja: www.incap.fi.