|
|||
2011-04-15 15:00:00 CEST 2011-04-15 15:00:12 CEST REGULATED INFORMATION TEO LT, AB - Pranešimas apie esminį įvykįAkcininkų susirinkimo darbotvarkės papildymas ir siūlomi sprendimų projektai2011 m. balandžio 14 d. TEO LT, AB (toliau - TEO arba Bendrovė) gavo Bendrovės akcininkų įmonės „East Capital Asset Management AB“, veikiančios fondų „East Capital Baltic Fund“ ir „East Capital Eastern European Fund“ vardu, bei „East Capital Explorer Investment AB“, „East Capital (Lux) Convergence Eastern European Fund“, „East Capital (Lux) Eastern European Fund“ ir įmonės „KJK Management SA“, veikiančios fondo „KJK Fund SICAV-SIF“, vardu, bendrai turinčių 81 422 720 TEO LT, AB akcijų, kurios sudaro 10,48 proc. visų Bendrovės išleistų akcijų ir jų suteikiamų balsų, (toliau kartu vadinami Akcininkais) paraišką dėl TEO LT, AB eilinio visuotinio akcininkų surinkimo, vyksiančio 2011 m. balandžio 28 d., darbotvarkės papildymo. Akcininkai prašo į susirinkimo darbotvarkę įtraukti papildomą klausimą dėl Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimo siekiant išmokėti Bendrovės akcininkams Bendrovės lėšų. Atsižvelgiant į Akcininkų prašymą, siūloma tokia 2011 m. balandžio 28 d. 13.00 val. Vilniuje, Lvovo g. 25, TEO LT, AB buveinės 23 aukšto salėje, šaukiamo eilinio visuotinio TEO LT, AB (kodas 1212 15434, registruota šiuo adresu: Lvovo g. 25, Vilnius) akcininkų susirinkimo papildyta darbotvarkė: 1. Bendrovės auditoriaus pranešimas. 2. 2010 m. Bendrovės ir konsoliduotų grupės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas ir 2010 m. Bendrovės konsoliduoto metinio pranešimo pristatymas. 3. 2010 m. Bendrovės pelno paskirstymas. 4. Dėl Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimo siekiant išmokėti Bendrovės akcininkams Bendrovės lėšų. 5. Bendrovės įstatų pakeitimai. 6. Dėl Bendrovės privalomojo rezervo. 7. Bendrovės valdybos narių atšaukimas. 8. Bendrovės valdybos narių rinkimai. 9. Dėl sprendimų vykdymo. Papildytos susirinkimo darbotvarkės klausimu dėl Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimo siekiant išmokėti Bendrovės akcininkams Bendrovės lėšų Akcininkai siūlo tokio turinio sprendimą: „Atsižvelgiant į tai, kad Bendrovė šiuo metu yra sukaupusi daugiau kaip 205 mln. Lt piniginių lėšų, kurios yra laikomos terminuotuose indėliuose ir nėra naudojamos Bendrovės veikloje, sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą siekiant Bendrovės akcininkams išmokėti Bendrovės lėšų: 1. Bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas 120 000 000 Lt (vienu šimtu dvidešimt milijonų litų), t.y. nuo 776 817 518 Lt (septynių šimtų septyniasdešimt šešių milijonų aštuonių šimtų septyniolikos tūkstančių penkių šimtų aštuoniolikos litų) iki 656 817 518 Lt (šešių šimtų penkiasdešimt šešių milijonų aštuonių šimtų septyniolikos tūkstančių penkių šimtų aštuoniolikos litų); 2. Bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas anuliuojant 120 000 000 (vieną šimtą dvidešimt milijonų) paprastųjų vardinių 1 Lt (vieno lito) nominalios vertės bendrovės akcijų; 3. anuliuojama kiekvienam akcininkui priklausančių akcijų dalis, proporcinga mažinamo įstatinio kapitalo dydžiui; 4. Bendrovės akcininkams už anuliuotas Bendrovės akcijas pinigai privalo būti išmokėti ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo pakeistų Bendrovės įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre. Bendrovės valdyba ir vadovas yra įpareigojami užtikrinti, kad Bendrovė ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gautų visų Bendrovės kreditorių, kuriems Bendrovė turi ilgalaikių įsipareigojimų, sutikimus Bendrovės įstatinio kapitalo sumažinimui. Tuo atveju, jeigu per nustatytą terminą visų ar dalies Bendrovės kreditorių sutikimai nėra gaunami, su tokiais Bendrovės kreditoriais turi būti pilnai atsiskaitoma laikantis aukščiau nurodyto termino.“ Taip pat Akcininkai siūlo alternatyvų susirinkimo darbotvarkės klausimo dėl Bendrovės įstatų pakeitimo sprendimą: „Pakeisti Bendrovės įstatų 5.1 str. 1) p. ir 2) p. ir juos išdėstyti taip: 1) Bendrovės įstatinis kapitalas lygus 656 817 518 Lt (šešiems šimtams penkiasdešimt šešiems milijonams aštuoniems šimtams septyniolikai tūkstančių penkiems šimtams aštuoniolikai) litų. 2) Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 656 817 518 (šešis šimtus penkiasdešimt šešis milijonus aštuonis šimtus septyniolika tūkstančių penkis šimtus aštuoniolika) paprastųjų vardinių 1 (vieno) lito nominalios vertės akcijų. Pakeisti Bendrovės įstatų 9.1. str. 1) p. ir jį išdėstyti taip: „Valdybos nariai kartu sudaro kolegialų Bendrovės valdymo organą. Valdybą sudaro 6 (šeši) Valdybos nariai. Valdybos nariai renkami 2 (dvejiems) metams. Valdybos pirmininką 2 (dvejiems) metams renka Valdyba iš savo narių.“ 2) Patvirtinti naują Bendrovės įstatų redakciją, kuri pridedama kaip priedas Nr. 2 prie šio sprendimo. 3) Bendrovės generaliniam direktoriui pavedama pasirašyti naują įstatų redakciją bei kreiptis į notarą bei Juridinių asmenų registrą ir pasirašyti visus su tuo susijusius dokumentus, tam, kad būtų registruota nauja įstatų redakcija.“ Su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, įskaitant ir susirinkimo sprendimų projektus, galima susipažinti atvykus į TEO LT, AB, adresu Lvovo g. 25, Vilnius, arba Bendrovės tinklalapyje www.teo.lt. PRIDEDAMA: - Akcininkų paraiška dėl TEO LT, AB eilinio visuotinio akcininkų surinkimo, vyksiančio 2011 m. balandžio 28 d., darbotvarkės papildymo. - Akcininkų siūlomas Bendrovės įstatų projektas. Eglė Gudelytė-Harvey, Korporatyvinio administravimo ir teisės reikalų skyriaus direktorė, tel. (8 5) 236 72 92 |
|||
|