Hampiðjan hf. - Minutes of extraordinary general meeting (is)

Niðurstaða aðalfundar Hampiðjunnar hf.

Á aðalfundi Hampiðjunnar hf. sem haldinn var 18. mars 2016, var skýrsla
stjórnar og ársreikningur fyrir árið 2015 samþykkt samhljóða. 



Sjálfkjörið var í félagsstjórn.



Formaður félagsstjórnar

Vilhjálmur Vilhjálmsson, kt. 141253-4849, Sóleyjarima 51, 112 Rvk.



Meðstjórnendur

Kristján Loftsson, kt. 170343-5499, Laugarásvegi 19, 104 Rvk.

Auður Kristín Árnadóttir, kt. 130774-3349, Austurgötu 37, 220 Hafnarfirði.

Guðmundur Ásgeirsson, kt. 170939-2479, Bollagarðar 12, Seltjarnarnesi

Sigrún Þorleifsdóttir, kt. 210568-2989, Starhólma 8, Kópavogi



Eftirfarandi tillögur stjórnar Hampiðjunnar voru samþykktar:



Tillaga um greiðslu arðs

Aðalfundur Hampiðjunnar hf. haldinn 18. mars 2016 samþykkir að greiddar verði
0,84 kr. á hlut í arð til hluthafa, eða 410 milljónir ISK.  Arðurinn verði
greiddur í viku 19. 

Síðasti viðskiptadagur þar sem arður fylgir bréfunum er 18. mars 2016, þ.e.
viðskipti sem fara fram á þeim degi koma fram í hlutaskrá félagsins á
arðsréttindadeginum 22. mars. Arðleysisdagurinn er 21. mars. 



Tillaga um þóknanir fyrir liðið starfsár

Þóknun til stjórnarmanna fyrir liðið ár verði kr. 1.450.000, formaður fái
þrefaldan hlut. 



Tillaga um endurskoðunarfélag

Endurskoðunarfélag verði PricewaterhouseCoopers ehf.



Tillaga um heimild til kaupa á eigin hlutabréfum

Aðalfundur Hampiðjunnar hf. haldinn 18. mars 2016 veitir stjórn félagsins
heimild til að kaupa eigin hluti í félaginu.  Heimild þessi stendur í 18 mánuði
og takmarkast við að samanlögð kaup fari ekki yfir 10% af heildarhlutafé
félagsins á hverjum tíma.  Kaupgengi skal miða við síðasta skráða dagslokagengi
á markaði áður en kaupsamningur er gerður.