|
|||
![]() |
|||
2016-03-31 14:30:00 CEST 2016-03-31 14:30:00 CEST REGLERAD INFORMATION Neo Industrial Oyj - Yhtiökokouksen päätöksetNEO INDUSTRIAL OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSETNEO INDUSTRIAL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.3.2016 klo 15.30 NEO INDUSTRIAL OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Neo Industrial Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 31.3.2016 Helsingissä. Yhtiökokous hyväksyi yhtiön hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan tilikaudelta 2015 ei makseta osinkoa. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2015 tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille vastuuvapauden vuodelta 2015. Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten vuosipalkkioksi 10.000 euroa ja hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi 12.500 euroa, sekä hallituksen ja sen valiokuntien kokouspalkkioksi 600 euroa kultakin kokoukselta ja että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan. Noin 40 prosenttia vuosipalkkioista maksetaan yhtiön osakkeilla. Muunto osakkeiksi toteutetaan Neo Industrial Oyj:n B-osakkeen toukokuun 2016 keskikurssilla ja osakkeet luovutetaan kesäkuussa 2017. Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan yhtiön B-osakkeen kurssin kehittymiseen sidottu tulospalkkio, jonka määrä on hallituksen puheenjohtajan osalta 1.000 euroa ja hallituksen varsinaisten jäsenten osalta 500 euroa kerrottuna Neo Industrial Oyj:n B-osakkeen pörssikurssin kehitykseen (toukokuun 2017 keskikurssi – toukokuun 2016 keskikurssi) perustuvalla vuosituotosta johdetulla kertoimella. Vuosituoton ylittäessä 50 prosenttia tulospalkkio maksetaan 50 prosentin mukaan, joten enimmäiskerroin on 50. Noin 40 prosenttia tulospalkkiosta maksetaan yhtiön osakkeilla. Muunto osakkeiksi toteutetaan Neo Industrial Oyj:n B-osakkeen toukokuun 2017 keskikurssilla ja osakkeet luovutetaan kesäkuussa 2017. Lisäksi yhtiökokous hyväksyi, että tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan. Yhtiökokous hyväksyi esityksen mukaisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi neljä (4) ja nimitti hallitukseen seuraavat henkilöt: puheenjohtajaksi Markku E. Rentto, varapuheenjohtajaksi Jukka Koskinen ja varsinaisiksi jäseniksi Marjo Matikainen-Kallström ja Raimo Valo. Varajäseniä ei valittu. Yhtiökokous hyväksyi esityksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy:n, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Lasse Holopainen, toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous valtuutti hallituksen esityksen mukaisesti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla siten, että hankittavien osakkeiden määrä on enintään 588.076 B-osaketta. Ehdotettu määrä vastaa noin 9,77 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja yhteensä kymmentä prosenttia yhtiön B-osakkeista. Osakkeet hankitaan NASDAQ Helsingin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä sen sääntöjen mukaisesti ja hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua markkinahintaan. Yhtiö voi hankkia B-osakkeita sopimuskaupoilla suoraan muilta kuin suurimmalta osakkeenomistajalta, mikäli sopimuskauppa käsittää vähintään 15.000 B-osaketta ja kauppahinta vastaa NASDAQ Helsingissä hankintahetkellä vallitsevaa markkinahintaa. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta myös suunnatusti eli muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Hallituksella on oikeus päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Helsingissä 31. maaliskuuta 2016 Neo Industrial Oyj Ralf Sohlström toimitusjohtaja Lisätietoja Toimitusjohtaja Ralf Sohlström, puh: 040 770 2720 www.neoindustrial.fi Neo Industrial Oyj:n strategiana on investoida pääasiassa teollista liiketoimintaa harjoittaviin ja keskenään synergiaetuja tarjoaviin yrityksiin. Yhtiön tavoitteena on kehittää ostettuja yrityksiä aktiivisella omistajuudella ja luoda niihin lisää arvoa. Tuottoa sijoitukselle syntyy osinkona ja arvonnousuna. Neo Industrialin B-osake noteerataan NASDAQ Helsingin päämarkkinalla. Neo Industrialin teollisena toimialana on kaapeliteollisuus. |
|||
|