Etteplan Oyj - Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

ETTEPLAN OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 21.9.2007

ETTEPLAN OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 21.9.2007                               

Etteplan Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin tänään 21.9.2007 Lahdessa.    
Ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset yhtiöjärjestyksen      
muuttamisesta, maksuttomasta osakeannista ja rahastokorotuksesta.               

Ylimääräisen yhtiökokouksen kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti.            

Ylimääräinen yhtiökokous teki seuraavat päätökset:                              

1. Päätöksen, jonka mukaan yhtiön yhtiöjärjestystä muutetaan seuraavasti:       

(i)   3 § ja 4 § mukaiset yhtiön osakepääoman sekä osakkeiden enimmäis-         
      ja vähimmäismääriä koskevat määräykset poistetaan,                        

(ii)  5 § esitetyt täsmäytyspäivää koskevat määräykset poistetaan,              

(iii) 6 § sisältyvät hallituksen puheenjohtajan valintaa koskevat määräykset    
      muutetaan siten, että hallitus valitsee puheenjohtajan                    
      yhtiökokouksen sijasta,                                                   

(iv)  8 § yhtiön toiminimenkirjoittamista koskevien määräysten terminologia     
      muutetaan vastaamaan nykyistä osakeyhtiölakia,                            

(v)   10 § mukaisten varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltävien asioiden          
      terminologia muutetaan vastaamaan nykyistä osakeyhtiölakia,               
      ja                                                                        

(vi)  13 § mukaista lunastusvelvollisuutta koskeva määräys muutetaan            
      siten, että osakkeenomistajan lunastusvelvollisuuden osalta               
      viitataan voimassaolevaan arvopaperipaperimarkkinalakiin.                 

Yhtiöjärjestyksen pykälänumerointia muutetaan siltä osin kuin numerointi muuttuu
poistettavien pykälien vuoksi.                                                  

2. Päätöksen maksuttomasta osakeannista, jossa yhtiön osakkeenomistajille     
annetaan uusia osakkeita heidän osakeomistustensa suhteessa siten, että         
osakkeenomistaja on oikeutettu saamaan maksutta yhden (1) uuden osakkeen        
jokaista omistamaansa yhtiön osaketta vastaan. Maksuttomassa osakeannissa       
annetaan maksutta yhteensä 10.089.707 yhtiön uutta osaketta.                    

3. Päätöksen, jonka mukaan yhtiön osakepääomaa korotetaan rahastoannilla, jossa 
ylikurssirahastosta siirretään osakepääomaan 2.477.573,25 euroa. Yhtiön         
osakepääoma on korotuksen jälkeen 5.000.000 euroa.                              

Hollolassa 21. syyskuuta 2007                                                   

Etteplan Oyj                                                                    

Hallitus                                                                        

Lisätiedot: toimitusjohtaja Heikki Hornborg, puh. 0400 873 063                  


JAKELU                                                                          
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki                                               
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
www.etteplan.fi