2014-04-25 15:07:29 CEST

2014-04-25 15:08:34 CEST


REGULATED INFORMATION

Lithuanian English
Vilkyskiu Pienine AB - Pranešimas apie esminį įvykį

AB Vilkyškių pieninė 2014-04-25 įvykusio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai 


AB Vilkyškių pieninės eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame
2014 m. balandžio 25 d., buvo priimti šie sprendimai: 

1 darbotvarkės klausimas - Bendrovės 2013 m. metinio pranešimo tvirtinimas.
Patvirtintas bendrovės metinis pranešims už 2013 metus.

2 darbotvarkės klausimas - Auditoriaus išvados apie bendrovės 2013 m.
finansinių ataskaitų rinkinius paskelbimas. 
Išklausyta.

3 darbotvarkės klausimas - Bendrovės 2013 m. audituotų atskirų ir konsoliduotų
finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas. 
Patvirtinti bendrovės atskirų ir konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkiniai už
2013 metus. 

4 darbotvarkės klausimas - Bendrovės 2013 m. pelno (nuostolių) paskirstymo
tvirtinimas. 
Patvirtintas 2013 metų grynojo audituoto pelno pagal TFAS paskirstymas taip:

                                                                  Tūkst.  Tūkst.
                                                                   LTL     EUR  
--------------------------------------------------------------------------------
1) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 2012 metų pabaigoje       16,681   4,831
--------------------------------------------------------------------------------
2) Akcininkų patvirtinti dividendai už 2012 metus                  2,508     726
--------------------------------------------------------------------------------
3) Pervesta į įstatymo numatytą rezervą                                0       0
--------------------------------------------------------------------------------
4) Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti           203      59
--------------------------------------------------------------------------------
5) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių metų         13,970   4,046
 pradžioje po dividendų išmokėjimo ir pervedimo į rezervus                      
--------------------------------------------------------------------------------
6) Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas                   21,077   6,104
--------------------------------------------------------------------------------
7) Pervedimai iš rezervų                                             354     103
--------------------------------------------------------------------------------
8) Paskirstytinas pelnas (nuostoliai):                            35,401  10,253
--------------------------------------------------------------------------------
-           pelno dalis, paskirta į privalomuosius rezervus            0       0
--------------------------------------------------------------------------------
-          pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms         2,809     814
 įsigyti                                                                        
--------------------------------------------------------------------------------
-          pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti (arba 0.30   3,583   1,038
 lt (0.087 EUR) vienai paprastai vardinei 1 lito nominalios                     
 vertės akcijai)                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
-          pelno dalis, paskirta į kitus rezervus                      0       0
--------------------------------------------------------------------------------
-          pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms)      150      43
 valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams                     
--------------------------------------------------------------------------------
9) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių   28,859   8,358
 metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus                          
--------------------------------------------------------------------------------

5 darbotvarkės klausimas - Bendrovės valdybos narių rinkimas.
Bendrovės valdybos nariais ketverių metų kadencijai išrinkti: Gintaras
Bertašius, Sigitas Trijonis, Rimantas Jancevičius, Vilija Milaševičiutė, Andrej
Cyba, Linas Strėlis. 

6 darbotvarkės klausimas - Sprendimas dėl savų akcijų supirkimo.
Patvirtintas sprendimas dėl savų akcijų supirkimo:

  1. Supirkti iki 10 procentų savų akcijų.
  2. Savų akcijų supirkimo tikslas - palaikyti ir didinti bendrovės akcijų
     kainą.
  3. Laikotarpis per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas - iki 2015 m.
     balandžio 24 d.
  4. Nustatyti įsigyjamų savų akcijų maksimalią vienos akcijos kainą - 2.08 EUR
     (7.18 Lt), o minimalią vienos akcijos įsigijimo kainą nustatyti lygią
     vienos akcijos nominaliai vertei, t.y. 0.29 EUR (1.00 Lt).
  5. Pavesti valdybai organizuoti savų akcijų supirkimą, nustatyti akcijų
     supirkimo bei pardavimo tvarką, laiką, akcijų skaičių ir kainą, taip pat
     atlikti kitus su tuo susijusius veiksmus, laikantis šiame nutarime
     nustatytų sąlygų ir LR Akcinių bendrovių įstatymo nustatytų reikalavimų.


         Vilija Milaševičiutė
         Ekonomikos ir finansų direktorė
         Tel.: +370 441 55 102