QPR Software - Yhtiökokouksen päätökset

QPR SOFTWARE OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

QPR SOFTWARE OYJ 	PÖRSSITIEDOTE 12.3.2009 KLO 16:30    
QPR SOFTWARE OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET                         

QPR Software Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 12.3.2009 tehtiin seuraavat   
päätökset:                                                                      

TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN, TOIMITUSJOHTAJAN JA HALLITUKSEN JÄSENTEN
VASTUUVAPAUS 
Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen konsernitilinpäätöksineen            
tilikaudelta 1.1.-31.12.2008 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajille.                                                             

OSINKO                                                                    

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2008     
jaetaan osinkona 0,03 euroa osaketta kohti eli yhteensä 368.262,39 euroa. Osinko
maksetaan osakkaalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 17.3.2009 merkitty 
Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on  
26.3.2009.                                                                      

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ JA VALINTA                                       

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu viisi (5) varsinaista jäsentä.     
Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Jyrki Kontio,     
Vesa-Pekka Leskinen, Jarmo Niemi, Asko Piekkola ja Topi Piela. Hallitus valitsi 
yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa puheenjohtajakseen Vesa-Pekka    
Leskisen.                                                                       

TILINTARKASTAJA                                                                

QPR Software Oyj:n varsinaisena tilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhteisö  
KPMG Oy Ab.                                                                     

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOT                                                 

Yhtiökokous päätti, että hallitustyöskentelystä maksetaan hallituksen           
puheenjohtajalle vuosipalkkiona 25.230 euroa ja hallituksen muille jäsenille    
16.820 euroa.                                                                   

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA JA OSAKKEISIIN               
OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA                                  

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja   
Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta (osakeanti) yhdessä tai
useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa maksullisena tai maksuttomana    
antina hallituksen määräämin ehdoin.                                            

Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä          
tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan     
Yhtiön uusia osakkeita tai Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.               

- Uusia osakkeita voidaan antaa osakeannissa ja/tai erityisten oikeuksien       
nojalla enintään 4.000.000 kappaletta ja Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita  
voidaan luovuttaa enintään 250.000 kappaletta;                                  

- Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta; 

- Valtuutusta voidaan käyttää maksullisessa osakeannissa muun muassa Yhtiön     
pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi, vastikkeena      
yrityskaupoissa tai Yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää               
omaisuutta ja henkilöstön kannustusjärjestelmien toteuttamiseksi tai muusta     
yhtiön kannalta painavasta taloudellisesta syystä;                              

- Valtuutus sisältää oikeuden päättää osakkeiden hinnasta ja sen                
määrittelyperusteista sekä siitä, että osakkeita voidaan luovuttaa              
myös apporttiomaisuutta vastaan tai käyttämällä kuittausoikeutta;               

- Valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista                
Yhtiölle itselleen siten, että Yhtiön hallussa olevien osakkeiden               
lukumäärä annin jälkeen on enintään yksi kymmenesosa (1/10) Yhtiön              
kaikista osakkeista. Tähän määrään lasketaan Yhtiöllä itsellään                 
tai sen tytäryhtiöillä olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15                   
luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla;                                

- Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen                 
saakka; ja                                                                      

- Hallitus on muutoin valtuutettu päättämään osakeannin ja                      
erityisten oikeuksien antamisen kaikista ehdoista.                              

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden                   
hankkimisesta seuraavin ehdoin:                                                 

- Valtuutuksen perusteella omia osakkeita voidaan hankkia, yhdessä              
tai useammassa erässä, yhteensä enintään 250.000 kappaletta;                    

- Osakkeita voidaan hankkia Yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,              
käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai Yhtiön hankkiessa                 
liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta, sekä osana Yhtiön                       
henkilöstön kannustusjärjestelmää hallituksen päättämällä tavalla               
ja päättämässä laajuudessa, sekä muutoin edelleen luovutettavaksi               
tai mitätöitäväksi;                                                             

- Valtuutus sisältää oikeuden hankkia osakkeita muutoin kuin                    
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa osakeyhtiölain 15 luvun      
6 §:n 1 momentissa säädetyin edellytyksin; 

- Osakkeita hankitaan hallituksen päätöksen mukaisesti arvoon,                  
joka Yhtiön osakkeille muodostuu Helsingin Pörssin (OMX Nordic                  
Exchange Helsinki Oy) julkisessa kaupankäynnissä;                               

- Osakkeita voidaan hankkia vain vapaalla omalla pääomalla;                     

- Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen                 
saakka; ja                                                                      

- Hallitus on muutoin valtuutettu päättämään omien osakkeiden                   
hankinnan muista ehdoista.                                                      

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN MAHDOLLISESTA VAROJEN JAKAMISESTA         
SIJOITETUN VAPAAN OMAN PÄÄOMAN RAHASTOSTA                                       

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään harkintansa mukaan varojen         
jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta osakkeenomistajalle       
taloudellisen tilanteen sitä puoltaessa seuraavin ehdoin:                       

- Varoja jaetaan enintään 0,02 euroa osakkeelta.                                

- Hallituksen on tehtävä päätöksensä 31.12.2009 mennessä.                       

- Hallituksen päätöksen perusteella varoja jaetaan sijoitetun vapaan oman       
pääoman rahastosta sille osakkeenomistajalle, joka hallituksen päättämänä       
täsmäytyspäivänä on merkittynä yhtiön osakasluetteloon.                         

- Hallitus päättää sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston varojen              
jaon täsmäytyspäivän ja maksupäivän, joka voi olla aikaisintaan viides          
pankkipäivä täsmäytyspäivästä lukien.                                           

- Hallitus arvioi harkitessaan mahdollista varojen jakamista sijoitetun oman    
pääoman rahastosta erityisesti yhtiön toimintaympäristön kehitystä, yhtiön      
strategian toteutusta sekä taloudellista tilannetta.                            

- Hallitus tiedottaa tarvittaessa mahdollisista varojen jakoon liittyvistä      
Yksityiskohdista erikseen.                                                      

- Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.      
QPR Software Oy                                                                 
Jari Jaakkola                                                                   
Toimitusjohtaja                                                                 

Lisätietoja:                                                                    
Jari Jaakkola                                                                   
Toimitusjohtaja                                                                 
QPR Software Oyj                                                                
puh. 040 5026397                                                                
sähköposti: jari.jaakkola[at]qpr.com
www.qpr.com                                                                     

JAKELU:                                                                         
NASDAQ OMX Helsinki Oyj                                                         
Keskeiset tiedotusvälineet