Cencorp - Yhtiökokouskutsu

YHTIÖKOKOUSKUTSU

CENCORP OYJ                YHTIÖKOKOUSKUTSU            4.1.2010 KLO 13.30

YHTIÖKOKOUSKUTSU  
Cencorp Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka   
pidetään 28.1.2010 klo 13.00 Cencorp Oyj:ssä, osoitteessa Maksjoentie 11, 08700 
Lohja.  Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen       
jakaminen aloitetaan klo 12.00.                                                 
A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat                                          

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:  
1. Kokouksen avaaminen 

2. Kokouksen järjestäytyminen 

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen 

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 
6.Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi muuttaa voimassa 
olevan yhtiöjärjestyksen 1§:n kotipaikkaa koskevaa määräystä sekä 8§:n kuulumaan
seuraavasti:                                                                    

1§:n kotipaikkaa koskeva määräys: ”Yhtiön kotipaikka on Mikkeli.”               

8§: ”Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava aikaisintaan kolme kuukautta ja       
viimeistään kaksikymmentäyksi päivää ennen yhtiökokousta yhdessä                
suomenkielisessä hallituksen määräämässä valtakunnallisessa päivälehdessä.” 
7. Kokouksen päättäminen 

B. Yhtiökokousasiakirjat                                                        

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset sekä  
tämä kokouskutsu ovat saatavilla Cencorp Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa    
www.cencorp.com. Hallituksen ehdotukset ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa,  
ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset        
osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla 
internet-sivuilla 11.2.2010 alkaen.	                                            

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille   
1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen 

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 18.1.2010     
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.           
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle           
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.     
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua   
viimeistään 25.1.2010. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:                        

a) sähköpostin kautta jaana.eloranta@cencorp.com;                               
b) puhelimitse ma - pe klo 9.00 - 15.00 numeroon 020 7747513                    
c) telefaksilla numeroon (019) 6610381; tai                                     
d) kirjeitse osoitteeseen Cencorp Oyj, Jaana Eloranta, Maksjoentie 11, 08700    
Lohja.                                                                          

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,             
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi.           
Osakkeenomistajien Cencorp Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain    
yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn    
yhteydessä.Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on               
yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa
käsiteltävistä asioista. 
2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat 

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan   
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty    
valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa       
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu     
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa
eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä      
ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa                 
osakkeenomistajaa.                                                              

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen       
Cencorp Oyj, Jaana Eloranta, Maksjoentie 11, 08700 Lohja ennen                  
ilmoittautumisajan päättymistä. 
3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin     
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä             
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.  
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen 
omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi   
yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 25.1.2010 klo 10.00 mennessä. 
4. Muut ohjeet/tiedot 

Cencorp Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 4.1.2010 yhteensä 134.561.052  osaketta 
ja 134.561.052 ääntä.                                                           
Lohjalla, 4.1.2010                                                              

CENCORP  OYJ                                                                    

HALLITUS                                                                        


Lisätietoa:                                                                     

Hannu Timmerbacka                                                               
toimitusjohtaja                                                                 
Cencorp Oyj                                                                     

Puhelin:                                                                        
+358 (0)400 620845                                                              

Sähköpostiosoite: hannu.timmerbacka@cencorp.com