Takoma Oyj - Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Takoma Oyj                                 Pörssitiedote                       
     26.9.2016 klo 14.00 

Takoma Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön ylimääräiseen yhtiökokoukseen
osakeyhtiölain 20 luvun 23 §:n 3 momentin mukaisesti, koska yhtiön oma pääoma
on osatilikaudelta 1.11.2015-31.7.2016 laaditun tilinpäätöksen mukaan alle
puolet osakepääomasta. Osakeyhtiölain edellä mainitun lainkohdan mukaisesti
yhtiön hallituksen on viipymättä kutsuttava yhtiökokous koolle päättämään
mahdollisista toimenpiteistä yhtiön taloudellisen aseman tervehdyttämiseksi. 

Kokous pidetään maanantaina lokakuun 24. päivänä 2016 alkaen klo 10.00
Technopolis Oyj Yliopistonrinteen Pappkoff-kokoushuoneessa osoitteessa
Kalevantie 2, Tampere. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan
klo 9.30. 



A. YLIMÄÄRÄISESSÄ YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:


  1. Kokouksen avaaminen
  2. Kokouksen järjestäytyminen

  1. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

  1. Kokouksen laillisuuden toteaminen

  1. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

  1. Osatilikaudelta 1.11.2015-31.7.2016 laaditun tilinpäätöksen esittäminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan katsausten esittäminen

  1. Päätetään mahdollisista toimenpiteistä yhtiön taloudellisen aseman
     tervehdyttämiseksi

  1. Kokouksen päättäminen



B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Tämä kokouskutsu on saatavilla Takoma Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa
www.takoma.fi. Takoma Oyj:n osatilikaudelta 1.11.2015-31.7.2016 laadittu
tilinpäätös, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen ja
toimintakertomuksen, on saatavilla edellä mainituilla yhtiön internet-sivuilla
viimeistään 30.9.2016. Tilinpäätösasiakirjat on saatavilla myös
yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä
jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä
edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 7.11.2016 alkaen. 



C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE



  1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 12.10.2016
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
viimeistään 19.10.2016 kello 16.00 mennessä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: 

a. sähköpostin kautta osoitteella milla.store@panostaja.fi

b. kirjeitse osoitteeseen Takoma Oyj, c/o Panostaja Oyj Milla Store, Kalevantie
2, 33100 Tampere. 

Sähköpostin tai ilmoittautumiskirjeen on oltava perillä ennen
ilmoittautumisajan päättymistä. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa
osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen
avustajan nimi tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus.
Osakkeenomistajien Takoma Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain
yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn
yhteydessä. 



  1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. 

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen
Takoma Oyj, c/o Panostaja, Milla Store, Kalevantie 2, 33100 Tampere ennen
ilmoittautumisajan päättymistä. 



  1. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
12.10.2016. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden
osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon viimeistään 19.10.2016 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin
merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi
yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään 19.10.2016 klo
10.00 mennessä. 



  1. Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

Takoma Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 26.9.2016 yhteensä 15.664.266 osaketta
ja ääntä. 

Yhtiökokouksessa on kahvitarjoilu.

Ajoneuvojen pysäköinti on mahdollista Technopoliksen parkkipaikoilla ja
lähistöllä sijaitsevien Tullin ja Hämpin parkkihalleissa. 



Tampereella 26. päivänä syyskuuta 2016



TAKOMA OYJ:N HALLITUS



Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jari Lilja, Takoma Oyj, 0400 244 040