Aldata Solution Oyj - Yhtiökokouskutsu

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Aldata Solution Oyj
PÖRSSITIEDOTE
11.3.2009 klo 14.00 (EET)

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Aldata Solution Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 31.3.2009 kello 14.00 yhtiön
toimitiloissa osoitteessa Vetotie 3, Vantaa. Kokoukseen
ilmoittautuneiden vastaanotto alkaa kello 13.15.

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.    Kokouksen avaus ja puheenjohtajan valinta

2.    Sihteerin valinta

3.    Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valinta

4.    Kokouksen päätösvaltaisuuden ja laillisuuden toteaminen

5.    Ääniluettelon vahvistaminen

6.    Toimitusjohtajan katsaus

7.    Tilinpäätöksen esittäminen

8.    Tilintarkastuskertomuksen esittäminen

9.    Tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja -taseen
vahvistaminen

10.  Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta
päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2008 ei makseta
osinkoa ja että emoyhtiön tilikauden tulos siirretään vapaan oman
pääoman kertyneisiin voittovaroihin.

11.  Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle

12.  Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka omistavat yli 21% yhtiön kaikista
osakkeista, ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallituksen yhtiöstä
ja/tai sen merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomille
jäsenille maksetaan hallituspalkkiota 2100 euroa kuukaudessa. Lisäksi
samat osakkeenomistajat ehdottavat yhtiökokoukselle, että yhtiöstä
ja/tai sen merkittävistä osakkeenomistajista riippuvaisille jäsenille
ei makseta palkkiota hallituksen jäsenyydestä.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan
palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

13.  Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka omistavat yli 21% yhtiön kaikista
osakkeista, ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenmäärä
pysyy ennallaan eli viitenä.

14.  Hallituksen jäsenten valinta

Osakkeenomistajat, jotka omistavat yli 21% yhtiön kaikista
osakkeista, ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallituksen nykyiset
jäsenet, William F. Chisholm, Thomas E. Peterson, Aarne Aktan, Tommy
H. Karlsson sekä Bertrand Sciard, valitaan uudelleen toimikaudelle,
joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Ehdotetuista jäsenistä Tommy H. Karlsson ja Aarne Aktan ovat
riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.
William F. Chisholm ja Thomas E. Peterson ovat riippuvaisia
merkittävästä osakkeenomistajasta ja Bertrand Sciard yhtiöstä ja
merkittävästä osakkeenomistajasta. Hallituksen jäsenistä on tarkemmat
tiedot yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.aldata-solution.com.

15.  Tilintarkastajan valinta

Hallitus on arvioinut yhtiön nykyisen tilintarkastajan Ernst & Young
Oy, KHT-yhteisön toiminnan ja riippumattomuuden kuluneelta
toimikaudelta. Hallitus suosittelee Ernst & Young Oy, KHT-yhteisön
uudelleenvalintaa yhtiön tilintarkastajaksi päävastuullisena
tilintarkastajanaan KHT Anne Vuorio.

16.  Hallituksen valtuuttaminen omien osakkeiden hankkimiseen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen
päättämään enintään 6 800 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta.
Omat osakkeet voidaan hankkia muussa kuin osakkeenomistajien
omistusten suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla
osakkeidenhankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,
käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan
kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttamisessa,
investointien rahoittamisessa, käytettäväksi osana yhtiön
kannustusjärjestelmien toteuttamisessa, tai muutoin yhtiöllä
pidettäväksi, edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi hallituksen
päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa.

Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimisen muista ehdoista. Tämä
valtuutus korvaa varsinaisen yhtiökokouksen 1.4.2008 antaman
valtuutuksen ja on voimassa 30.6.2010 saakka.

17.  Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä
erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen
päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja / tai yhtiön hallussa
olevien osakkeiden luovuttamisesta joko maksua vastaan tai maksutta.
Merkintähinta voidaan maksaa myös apporttiomaisuudella. Lisäksi
hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin
antamaan osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja optio- ja
muita erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttaisivat saamaan maksua
vastaan yhtiön osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita,
joko siten, että merkintähinta maksetaan rahana tai käyttämällä
merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen.

Valtuutuksen perusteella hallitus on oikeutettu päättämään enintään
14 000 000 osakkeen antamisesta. Ehdotettu annettavien osakkeiden
enimmäismäärä vastaa noin 20 prosenttia yhtiön osakemäärästä.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet
luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he
ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajien
etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön
kannalta painava taloudellinen syy kuten yhtiön pääomarakenteen
kehittäminen, yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan
kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttaminen taikka
investointien rahoittaminen hallituksen päättämällä tavalla ja
päättämässä laajuudessa.

Hallitus voi päättää maksuttomasta osakeannista myös yhtiölle
itselleen. Yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhdessä
yhtiölle hankkimisvaltuutuksen nojalla hankittujen omien osakkeiden
kanssa enintään 1/10 kaikista yhtiön osakkeista.

Uusien osakkeiden merkintähinta ja yhtiön omista osakkeista
maksettava määrä voidaan merkitä kokonaan tai osittain sijoitetun
vapaan oman pääoman rahastoon tai osakepääomaan siten kuin hallitus
päättää.

Hallitus päättää muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien
antamiseen liittyvistä ehdoista. Ehdotetut valtuutukset korvaavat
varsinaisen yhtiökokouksen 1.4.2008 antamat valtuutukset ja ovat
voimassa 30.6.2010 saakka.

18.   Hallituksen ehdotus optio-ohjelman 2008A-2008F ehtojen
muuttamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi yhtiön ylimääräisen
yhtiökokouksen 21.2.2008 päättämän optio-ohjelman 2008A-2008F ehtojen
II osan 3. kohdan "Osakkeiden merkintähinta" ensimmäisen kappaleen
muuttamisesta siten, että osakkeiden merkintähintaa optio-oikeuksien
2008B, 2008C, 2008D, 2008E ja 2008F osalta alennetaan. Hallitus
ehdottaa, että optio-oikeuksien 2008B-2008F perusteella tehtävien
osakemerkintöjen osalta osakkeiden merkintähinnaksi muutetaan 0,42
euroa, joka vastaa Aldata Solutionin osakkeen tämänhetkistä
markkinahintaa lisättynä 30 prosentin preemiolla. Nykyisten ehtojen
mukaan osakkeen merkintähinta kaikilla optio-oikeuksilla 2008A-2008F
on 1,13 euroa, joka vastaa Aldata Solutionin osakkeen vaihdolla
painotettua keskikurssia 30 päivän ajanjaksolta ennen 21.2.2008
pidettyä ylimääräistä yhtiökokousta.

Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi yhtiön
ylimääräisen yhtiökokouksen 21.2.2008 päättämien optio-ohjelman
2008A-2008F ehtojen II osan 2. kohdan "Osakkeiden merkintä ja maksu"
ensimmäisen kappaleen muuttamisesta siten, että osakemerkintäajan
alkamisen määrittävää kurssiarvoa optio-oikeuksien 2008E ja 2008F
osalta alennetaan. Hallitus ehdottaa, että osakemerkintäaika
optio-oikeudella 2008E alkaisi yhtiön osakkeen päätöskurssin
ylitettyä 1,31 euroa NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 45 kaupankäyntipäivän
ajan minkä tahansa 365 päivän jakson aikana sekä optio-oikeudella
2008F yhtiön osakkeen päätöskurssin ylitettyä 1,75 euroa NASDAQ OMX
Helsinki Oy:ssä 45 kaupankäyntipäivän ajan minkä tahansa 365 päivän
jakson aikana. Nykyisten ehtojen mukaan osakemerkintäaika
optio-oikeudella 2008E alkaa yhtiön osakkeen päätöskurssin ylitettyä
4,50 euroa OMX Nordic Echange Helsinki Oy:ssä 45 kaupankäyntipäivän
ajan minkä tahansa 365 päivän jakson aikana sekä optio-oikeudella
2008F yhtiön osakkeen päätöskurssin ylitettyä 6,50 euroa OMX Nordic
Exchange Helsinki Oy:ssä 45 kaupankäyntipäivän ajan minkä tahansa 365
päivän jakson aikana.

Osakkeen merkintähinta optio-oikeuksien 2008A perusteella sekä
optio-ohjelman 2008A-2008F muut ehdot säilyvät muuttumattomina.

Maailmanlaajuinen talouskriisi on aiheuttanut osakemarkkinoiden
yleisen hintatason voimakkaan alentumisen. Optio-oikeuksien antamisen
tarkoituksena on toimia osana yhtiön henkilöstön
kannustinjärjestelmää, eikä ole yhtiön kannalta tarkoituksenmukaista,
että optio-oikeuden kautta merkittävän osakkeen merkintähinta on
merkittävästi osakkeen kurssia korkeampi. Hallitus perustelee
ehdottamaansa muutosta nykyisen merkintähinnan ja nykyisen
osakekurssin liian suurella erotuksella, mikä estää optio-ohjelman
sitouttavan ja kannustavan vaikutuksen toteutumisen. Lisäksi,
liiketoiminnan laajentumiseen tarvittavien uusien avainhenkilöiden
rekrytoinnin helpottamiseksi osakkeen merkintähinnan tulee olla
houkutteleva.

Optio-oikeuksia 2008A-2008F omistavat avainhenkilöt ovat osoittaneet
hallitukselle aikomuksensa ostaa vapailta markkinoilta yhtiön
osakkeita määrän, joka vastaa vähintään kymmenesosaa heidän
omistamiensa optio-oikeuksien määrästä, mikäli yhtiö tulee heitä
vastaan merkintähinnan alentamisessa.

Osakkeenomistajien etuoikeudesta poikkeamiseen on olemassa OYL 9
luvun 4 §:ssä tarkoitettu painava taloudellinen syy, koska
optio-oikeuksien antamisen tarkoituksena on toimia osana yhtiön
henkilöstön kannustinjärjestelmää.

19.  Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin perusteella
yhtiöjärjestykseen tehtävistä muutoksista päättäminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää yhtiöjärjestyksen  7 §: n
muuttamisesta kuulumaan seuraavasti: "Kutsu yhtiökokoukseen on
toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kaksi kuukautta ja
viimeistään 21 päivää ennen kokousta julkaisemalla kutsu vähintään
kahdessa hallituksen määräämässä sanomalehdessä tai lähettämällä
kutsu osakkeenomistajille heidän yhtiön osakasluetteloon merkittyihin
osoitteisiinsa postitetuilla kirjeillä  sekä asettamalla kutsu
saataville yhtiön internet-sivuille. Osakkeenomistajan on, saadakseen
osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään
kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan viisi
päivää ennen kokousta."

20.  Muut asiat

21.  Kokouksen päättäminen


Yhtiökokousasiakirjat

Yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset liitteineen ja
tilinpäätösasiakirjat ovat 16.3.2009 alkaen osakkeenomistajien
nähtävinä yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Vetotie 3, 01610 Vantaa.
Yhtiön vuosikertomus vuodelta 2008 on ollut 10.3.2009 alkaen
nähtävissä internetissä Aldata Solution Oyj:n kotisivuilla
(www.aldata-solution.com). Yhtiön painettu vuosikertomus vuodelta
2008 julkaistaan viikolla 13 ja on saatavissa sekä yhtiön
pääkonttorista että yhtiökokouspaikalta. Vuosikertomus sekä
jäljennökset edellä mainituista asiakirjoista ja ehdotuksista
liitteineen lähetetään pyydettäessä osakkeenomistajalle.


Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
20.3.2009 merkitty yhtiön osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n
(entinen Suomen Arvopaperikeskus Oy) pitämään osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on
ilmoittauduttava viimeistään 26.3.2009 klo 16.00 joko sähköpostitse
osoitteeseen registration@aldata-solution.com tai puhelimitse
numeroon 010 8208 012/ Johanna Hölli-Koskipirtti tai kirjallisesti
osoitteella Aldata Solution Oyj/Johanna Hölli-Koskipirtti, PL 266,
00101 Helsinki. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa
osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä
mahdollisen avustajan nimi. Osakkeenomistaja saa osallistua
yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen
välityksellä. Valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä edellä
mainittuun osoitteeseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Muut tiedot
Aldata Solution Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 68 733 395
osaketta ja ääntä.

Vantaalla 10. maaliskuuta 2009

Aldata Solution Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Aldata Solution Oyj, Thomas Hoyer, talousjohtaja, puh. +358 45 670
0491


Aldata 100% Retail-Wholesale
Aldata on johtava kaupan alan kokonaisratkaisujen toimittaja, jonka
liiketoiminta on keskittynyt 100-prosenttisesti kaupan alan toiminnan
tehostamiseen. Toimitamme asiakkaillemme moderneja ja joustavia
kokonaisratkaisuja, joiden avulla asiakasyritykset lisäävät
liiketoimintansa tuottavuutta, tehokkuutta ja kannattavuutta.
Ratkaisujamme on tähän mennessä onnistuneesti otettu käyttöön 52
maassa, ja ne tukevat liiketoimintaa jo yli 24 000 myymälässä ja
lähes 500 varastossa. Asiakaskunnassamme on edustettuna kaiken
kokoisia toimijoita aina viiden myymälän erikoisketjuista suuriin,
yli 5 000 myymälän globaaleihin kauppaketjuihin. Aldatan osake
noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä ja sen kaupankäyntitunnus on
ALD1V. Lisätietoja osoitteesta: www.aldata-solution.com.


Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet