Restamax Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Restamax Oyj: RESTAMAX OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

RESTAMAX OYJ PÖRSSITIEDOTE 23.4.2014 klo 17.30

RESTAMAX OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Restamax Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 23.4.2014 Tampereella.
Yhtiökokous vahvisti vuoden 2013 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden yhtiön
johdolle. Yhtiökokous päätti, että 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta
vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,09 euroa osakkeelta. Osinko
maksetaan 8.5.2014. Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi
(6) ja valitsi yhtiön tilintarkastajaksi Deloitte & Touche Oy:n.

Kokouksen avasi yhtiön hallituksen puheenjohtaja Timo Laine, kokouksen
puheenjohtajana toimi asianajaja Ari Keinänen ja sihteerinä OTM Hannu Selin.

YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Tilinpäätös

Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilinpäätökset sekä myönsi
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2013.

Osinko

Hallitus päätti, että 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen
perusteella jaetaan osinkoa 0,09 euroa osakkeelta. Osingon täsmäytyspäivä on
28.4.2014 ja osingonmaksupäivä 8.5.2014.

Hallitus

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi yhteensä kuusi (6). Yhtiökokous
valitsi hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun
hallituksen nykyisistä jäsenistä uudelleen Timo Laineen, Petri Olkinuoran, Mikko
Aartion, Sami Asikaisen ja Jarmo Viitalan. Uutena jäsenenä hallitukseen
valittiin Mika Niemi. Yhtiökokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Timo
Laineen ja varapuheenjohtajaksi Petri Olkinuoran.

Yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot ja
matkakustannusten korvaukset ennallaan. Hallituksen jäsenten palkkiot ovat
seuraavaan yhtiökokoukseen asti seuraavat: vuosipalkkio hallituksen
puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle 20 000 euroa tilikaudelta ja muille
jäsenille 10 000 euroa tilikaudelta. Erillisiä kokouspalkkioita tai korvauksia
matkakustannuksista ei makseta.

Tilintarkastaja

Yhtiökokous valitsi uudelleen tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Deloitte & Touche
Oy:n seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Yhtiön
päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Hannu Mattila. Yhtiökokous päätti
hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan
yhtiön hyväksymän laskun perusteella.

Valtuutus omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 800 000 oman
osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla yhdessä tai useamassa
erässä seuraavin ehdoin:

Osakkeet hankitaan kaupankäynnissä säännellyllä markkinalla Helsingin Pörssissä,
minkä vuoksi hankinta tapahtuu suunnatusti eli muuten kuin osakkeenomistajien
omistamien osakkeiden suhteessa. Osakkeista maksettava vastike on Restamax Oyj:n
osakkeen säännellyllä markkinalla Helsingin Pörssin pörssilistalla
hankintapäivänä muodostuva hinta. Osakkeiden hankinnat toteutetaan NASDAQ OMX
Helsinki Oy:n järjestämässä kaupankäynnissä sen sääntöjen ja ohjeiden
mukaisesti. Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen
tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön
kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin
tarkoituksiin. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 4,9 prosenttia
yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Yhtiökokous päätti, että valtuutus on voimassa vuoden 2015 varsinaisen
yhtiökokouksen loppuun saakka.

Valtuutus päättää osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen
päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien
osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavin ehdoin:

Hallitus voi valtuutuksen nojalla päättää enintään 1 500 000 uuden osakkeen
antamisesta sekä enintään 800 000 yhtiön hallussa olevan yhtiön oman osakkeen
luovuttamisesta.

Hallitus voi käyttää valtuutusta yhdessä tai useammassa erässä. Uusia osakkeita
voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevia omia osakkeita luovuttaa joko maksua
vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat
osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään
omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen
suunnatusti. Uusien osakkeiden antaminen tai yhtiön hallussa olevien omien
osakkeiden luovuttaminen voidaan suorittaa myös apporttiomaisuutta vastaan tai
käyttämällä merkitsijällä yhtiöltä olevaa saatavaa merkintähinnan tai osakkeista
maksettavan määrän kuittaamiseen. Uusien osakkeiden merkintähinta ja yhtiön
omista osakkeista maksettava määrä merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman
rahastoon.

Hallitus voi valtuutuksen nojalla antaa optio-oikeuksia tai muita osakeyhtiölain
10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat maksua
vastaan saamaan uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita laissa
mainituin edellytyksin.

Hallitus valtuutettiin päättämään kaikista muista osakeanteihin ja
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamiseen
liittyvistä seikoista.

Valtuutus on voimassa 30.6.2017 asti, ja se kumoaa kaikki aikaisemmat
valtuutukset päättää osakeannista sekä osakkeeseen oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisesta.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä Restamax Oyj:n
pääkonttorissa ja yhtiön internetsivuilla osoitteessa
www.restamax.fi/sijoittajille/yhtiokokous viimeistään 7.5.2014.

Lisätietoja:

Hallituksen puheenjohtaja Timo Laine, Restamax Oyj, puh. 0400 626 064
Toimitusjohtaja Markku Virtanen, Restamax Oyj, puh. 0400 836 477

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.restamax.fi

Restamax Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan konserni.
Yhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin kuuluu
noin 80 seurustelu- ja ruokaravintolaa sekä yökerhoa eri puolilla Suomea. Yhtiön
tunnettuja ravintolakonsepteja ovat muun muassa Ristorante Bella Roma, Gringos
Locos, Viihdemaailma Ilona, Daddy's Diner ja Stefan's Steakhouse. Myös Wayne's
Coffee kuuluu yhtiön portfoliosalkkuun. Restamax Oyj:n palveluksessa
työskentelee noin 900 henkilöä, vuoden 2013 pro forma -liikevaihto oli 87,0
miljoonaa euroa ja käyttökate 13,3 miljoonaa euroa. www.restamax.fi.


[HUG#1779027]