Kesla Oyj - Yhtiökokouskutsu

Kesla Oyj:n yhtiökokouskutsu

Joensuu, Suomi, 2012-01-25 07:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Kesla Oyj            
Pörssitiedote 25.1.2012 klo 8.00 



KESLA OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

Kesla Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään 1.3.2012 kello 9.00 alkaen Keslan Joensuun toimipaikassa, Kuurnankatu
24, Joensuu. 



Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Yhtiöjärjestyksen 12 §:n ja osakeyhtiölain 5 luvun mukaan varsinaiselle
yhtiökokoukselle kuuluvat asiat 

- Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2011 maksetaan osinkoa 0,25 euroa
kutakin A- ja B-sarjan osaketta kohden ja että osingon jaon täsmäytyspäivä on
6.3.2012 ja että osinko maksetaan 13.3.2012. 

- Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan viisi (5)
jäsentä, jotka ovat Harri Forss, Rainer Häggblom, Veli-Matti Kärkkäinen, Roger
Nyqvist ja Eeva Punta. Nimitysvaliokunta esittää, että hallituksen palkkiot
maksetaan seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 30.000 euroa,
varapuheenjohtajalle 20.000 euroa ja jäsenille 15.000 euroa toimikaudelta.
Lisäksi ehdotetaan, että hallituksen puheenjohtajille ja jäsenille korvataan
matkakulut valtion matkustussäännön mukaisesti. 

Lisäksi nimitysvaliokunta esittää, että tilintarkastajaksi valitaan KHT-Yhteisö
Ernst & Young Oy ja vastuullisena tilintarkastajana KHT Ulla Nykky. Korvauksena
esitetään maksettavaksi kohtuullinen korvaus laskua vastaan. 



2. Hallituksen ehdotus valtuuksien antamiseksi hallitukselle hankkia omia
osakkeita 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukselle myönnetään valtuutus
hankkia omia osakkeita voimassa olevan osakeyhtiölain säännösten mukaisesti
seuraavasti: 

Hankittavien osakkeiden yhteismäärä lisättynä aikaisempien valtuuksien nojalla
hankituilla osakkeilla ei valtuutuksen voimassaoloaikana ylitä yhteensä 338.313
kappaletta yhtiön A-sarjan osakkeista. Osakkeet hankitaan muussa kuin
osakkeenomistajien omistuksen mukaisessa suhteessa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n
järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä. 

Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi
yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamisessa, johdon
palkitsemisessa tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.
Osakkeet hankitaan niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneen
hankintahetken käypään arvoon. Osakkeiden hankinta vähentää yhtiön
voitonjakokelpoisia varoja. Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa yhden
vuoden yhtiökokouksen päivämäärästä lukien. 



3. Hallituksen ehdotus valtuuksien antamiseksi hallitukselle luovuttaa omia
osakkeita 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukselle myönnetään valtuutus
luovuttaa omia osakkeita voimassa olevan osakeyhtiölain säännösten mukaisesti
seuraavasti: 

Hallitus voi päättää enintään yhteensä 338.313 kappaleeen A-osakkeen
luovuttamisesta. Hallitus voi päättää siitä, kenelle ja missä järjestyksessä
omia osakkeita luovutetaan ja luovuttaa osakkeet muussa kuin osakkeenomistajien
omistuksen mukaisessa suhteessa. Osakkeet voidaan luovuttaa hallituksen
päättämällä tavalla ja hallituksen määräämässä laajuudessa vastikkeena
mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä, johdon
palkitsemisessa, tai ne voidaan myydä NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä
julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet luovutetaan niille julkisessa
kaupankäynnissä muodostuneen luovutushetken käypään arvoon ja ne voidaan
luovuttaa muuta vastiketta kuin rahavastiketta vastaan. Hallitus ehdottaa, että
valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päivämäärästä lukien. 



4. Kesla Oyj:n nimitysvaliokunnan ehdotus nimitystoimikunnan asettamiseksi
Kesla Oyj:n nimitysvaliokunta ehdottaa osakkeenomistajista tai
osakkeenomistajien edustajista koostuvan nimitystoimikunnan perustamista. Asiaa
koskevana ehdotuksena nimitysvaliokunta esittää, että yhtiökokous asettaa
osakkeenomistajista tai osakkeenomistajien edustajista koostuvan
nimitystoimikunnan. Nimitystoimikunnan tehtävänä on yhtiökokoukselle tehtävän
hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien sekä hallituksen jäsenten ja
tilintarkastajien palkitsemista koskevan ehdotuksen valmistelu ja esittely
seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. 
Nimitystoimikuntaan esitetään valittavaksi kaksi äänimäärältään suurinta
osakkeenomistajaa tai osakkeenomistajan edustajaa Euroclear Finland Oy:n
pitämän yhtiön osakasluettelon mukaisesti. Osakasluettelon tarkastushetkeksi
esitetään yhtiökokoukseen osallistumisoikeuden mukaista tarkastuspäivää
20.2.2012. Lisäksi nimitystoimikuntaan esitetään kuuluvaksi
asiantuntijajäsenenä hallituksen puheenjohtaja. 
Nimitystoimikunnan koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja ja
toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. 
Nimitystoimikunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään
varsinaista yhtiökokousta edeltävän tammikuun 15. päivänä. 



Yhtiökokousasiakirjat

Yhtiökokouskutsu, joka sisältää hallituksen päätösehdotukset, on saatavilla
Kesla Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.kesla.fi kohdassa Sijoittajille -
Yhtiökokous. Yhtiön vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen,
toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla viimeistään
9.2.2012 mainituilla internetsivuilla kohdassa Sijoittajille - Vuosikertomus.
Asiakirjoista lähetetään pyydettäessä kopiot osakkeenomistajille ja ne ovat
nähtävillä yhtiökokouksessa. 



Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 20.2.2012
rekisteröity osakkeenomistajaksi Euro Clear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, joka on hallintarekisteröity, pyydetään
ottamaaan yhteyttä hyvissä ajoin  tilinhoitajayhteisöönsä saadakseen
tarvittavat ohjeet yhtiökokoukseen osallistumiseen. Omaisuudenhoitajan
tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka
haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön
tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 27.2.2012. 



Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa
osallistumisestaan viimeistään 27.2.2012 

- sähköpostitse soili.polonen@kesla.com

- postitse osoitteella Kesla Oyj/yhtiökokous, Kuurnankatu 24, 80100 Joensuu

- faksilla numeroon 013 6100 523 tai

- puhelimitse numeroon 0400 614 352

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä.



Joensuu 25.1.2012



Kesla Oyj

Hallitus



LISÄTIETOJA:

Hallituksen puheenjohtaja Eeva Punta, 0400 298 465



JAKELU:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.kesla.com



Kesla on metsäteknologian kehittämiseen, markkinointiin ja valmistukseen
erikoistunut konepajakonserni, joka hallitsee aines- ja energiapuunkorjuun
tuotantoketjun kannolta tehtaalle. Keslan tuotteita ovat mm. kuormaimet ja
metsäperävaunut, puutavara- ja metsäkonenosturit, harvesteri- ja energiakourat
sekä hakkurit. Kesla on myös merkittävä konepajatuotteiden
järjestelmätoimittaja suomalaiselle konepajateollisuudelle. Konsernin
liikevaihto oli vuonna 2011 43,9 miljoonaa euroa. Metsäkoneryhmän
liikevaihdosta viennin osuus oli 63,8 %. Vuonna 1960 perustetulla Keslalla on
tuotantolaitokset Joensuussa, Kesälahdella, Ilomantsissa ja Tohmajärvellä sekä
myyntiyhtiö Pietarissa. Keslan palveluksessa on noin 280 henkeä. Keslan
A-osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.