Lemminkäinen - Yhtiökokouksen päätökset

Lemminkäinen Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

LEMMINKÄINEN OYJ                PÖRSSITIEDOTE          28.3.2017 KLO 17.20

LEMMINKÄINEN OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Lemminkäinen Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti 28.3.2017 yhtiön
tilinpäätöksen konsernitilinpäätöksineen vuodelta 2016 ja myönsi hallituksen
jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapauden.

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2016
päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa 0,66 euroa osakkeelta, eli yhteensä 15
325 134,00 euroa.

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä
30.3.2017 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osingon maksupäivä on 6.4.2017.

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan. Hallituksen
jäseniksi valittiin uudelleen Berndt Brunow, Noora Forstén, Finn Johnsson,
Juhani Mäkinen, Kristina Pentti-von Walzel, Heikki Räty ja Heppu Pentti sekä
uudeksi jäseneksi Harri-Pekka Kaukonen.

Vahvistettiin kiinteät vuosipalkkiot hallituksen puheenjohtajalle 120 000 euroa,
hallituksen varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 54 000
euroa sekä jäsenille 42 000 euroa. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan
kokouspalkkiona 500 euroa kokoukselta ja tarkastusvaliokunnan jäsenille
maksetaan kokouspalkkiota 500 euroa tarkastusvaliokunnan kokoukselta.

Ulkomailla asuville jäsenille ehdotetaan kokouskohtaiset palkkiot maksettavan 1
000 eurolla korotettuna. Matkakustannukset ehdotetaan korvattaviksi laskun
mukaan.

Tilintarkastajan valinta ja palkkio

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy. Tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän
laskun mukaan.

Omien osakkaiden hankintavaltuutus

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen
päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön
vapaalla omalla pääomalla. Valtuutus koskee enintään 2 321 990 omaa osaketta,
joka vastaa 10 prosenttia yhtiön kaikista nykyisistä osakkeista, ottaen
kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön tai sen tytäryhtiöiden
hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä.

Hallitus voi päättää hankkia osakkeita myös muuten kuin osakkeenomistajien
omistamien osakkeiden suhteessa. Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä
hankintahetken pörssikurssiin. Osakkeiden hankinnat toteutetaan Nasdaq Helsinki
Oy:ssä sen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden
hankkimisen ehdoista. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen
päätöksestä lukien. Edellinen hallitukselle myönnetty omien osakkeiden hankintaa
koskeva valtuutus päättyi samalla.

Valtuutus päättää osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen
päättämään osakeannista ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai
useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. Annettavien osakkeiden
määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi
olla enintään 4 643 980 osaketta. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa 20
prosenttia yhtiön kaikista nykyisistä osakkeista. Hallitus voi päättää antaa
joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutusta voidaan
käyttää mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai
toteuttamiseen, yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen tai muihin
hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta
yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Hallitukselle aiemmin annettu
osakeantivaltuutus ja erityisten oikeuksien antamista koskeva valtuutus päättyi
samalla.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla viimeistään 11.4.2017 alkaen
Lemminkäisen verkkosivuilla.

LEMMINKÄINEN OYJ
Konserniviestintä

LISÄTIETOJA:
Lakiasiainjohtaja
Johan Nybergh
Puh. 02071 54811
johan.nybergh@lemminkainen.com

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lemminkainen.fi

Lemminkäinen on vaativan infrarakentamisen ja talonrakentamisen osaaja Pohjois
-Euroopassa ja yksi markkina-alueensa suurimmista päällystäjistä. Rakennamme
yhdessä asiakkaidemme ja 4 800 ammattilaisemme kanssa kestävää ja vastuullista
yhteiskuntaa. Vuonna 2015 liikevaihtomme oli 1,9 miljardia euroa. Lemminkäinen
Oyj:n osake on noteerattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.lemminkainen.fi