N1 hf. - Boðun hluthafafundar

N1 hf: Aðalfundur 2017

Aðalfundur  N1  hf.  verður  haldinn  þriðjudaginn 21. mars 2017 klukkan 16.30 í
höfuðstöðvum félagsins að Dalvegi 10-14, Kópavogi.

Dagskrá fundarins:

  1. Skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins á liðnu starfsári.
  2. Skýrsla forstjóra og ársreikningur kynntur.
  3. Staðfesting ársreiknings fyrir síðastliðið reikningsár og tekin ákvörðun um
     hvernig fara skuli með hagnað félagsins.
  4. Ákvörðun tekin um greiðslu arðs vegna rekstrarársins 2016.
  5. Stjórnarkjör.
  6. Kjör endurskoðanda eða endurskoðunarfirma.
  7. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna, varastjórnar og undirnefnda stjórnar.
  8. Tillaga stjórnar að starfskjarastefnu félagsins.
  9. Tillaga stjórnar um heimild til kaupa á eigin hlutabréfum.
 10. Önnur mál löglega upp borin.


Nánari upplýsingar er að finna í viðhengi.


[]

Viðhengi:

N1 hf - Aðalfundarboð 2017.pdf