Siili Solutions Oyj - Yhtiökokouskutsu

Kutsu Siili Solutions Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Siili Solutions Oyj Kutsu yhtiökokoukseen 28.2.2017 kello 9.00

Siili Solutions Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään torstaina 30.3.2017 klo 12:30 Borenius Asianajotoimisto Oy:n
auditoriossa, osoitteessa Eteläesplanadi 2, 00130 Helsinki. Kokoukseen
ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan
kello 12:00. 

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2016 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen 

Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2016 vahvistetun taseen
perusteella yhtiön voitonjakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,30 euroa
osakkeelta, eli yhteensä noin 2,1 miljoonaa euroa, ja loppuosa jakokelpoisista
varoista jätetään omaan pääomaan. 

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä
3.4.2017 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään omistajaluetteloon. Hallitus
esittää, että osinko maksetaan 10.4.2017. 

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallitus esittää nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että
hallituksen palkkiot maksettaisiin seuraavasti: 

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 3 500 euroa kuukaudessa, muille
jäsenille 1 800 euroa kuukaudessa ja valiokuntien puheenjohtajille
valiokuntatyöstä 200 euroa kuukaudessa. Lisäksi hallituksen jäsenten matkakulut
korvattaisiin yhtiön matkustussäännön mukaisesti. 

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallitus esittää nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että
hallitukseen valitaan viisi (5) jäsentä. 

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallitus esittää nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti
nykyisten hallituksen jäsenten Timo Luhtaniemen, Anu Nissisen, Björn
Mattssonin, Kati Hagrosin ja Harry Braden valitsemista uudelle toimikaudelle. 

Jäsenten toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. Kaikki
ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan. 

Hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden esittely on nähtävissä Siili Solutions
Oyj:n internetsivuilla  http://www.siili.com/fi. 

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus esittää tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön
tilintarkastajalle maksettaisiin palkkio kohtuullisen laskun mukaan. 

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus esittää tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön
tilintarkastajaksi valitaan seuraavaksi toimikaudeksi uudelleen
tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että mikäli se
valitaan yhtiön tilintarkastajaksi, KHT Toni Aaltonen toimii päävastuullisena
tilintarkastajana. 

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään
480 000 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön
vapaalla omalla pääomalla. Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien
omistusten mukaisessa suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Hallitus päättää omien
osakkeiden hankkimisen muista ehdoista. 

Hallitus ehdottaa, että valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät
hankintavaltuutukset. 

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2018 asti. 

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa
hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n
tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. 

Annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella
saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 750 000 osaketta. Hallitus voi
päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia
omia osakkeita. 

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutusta esitetään
käytettäväksi yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen, yrityskauppojen
kauppahintojen suorittamiseen, kannustinjärjestelmissä tai muihin hallituksen
päättämiin tarkoituksiin. 

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2018 asti. Valtuutus kumoaa
aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja optio-oikeuksien sekä muiden
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset. 

17. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Ehdotus voitonjakoa koskevaksi yhtiökokouksen päätökseksi ja edellä mainitut
muut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu
ovat saatavilla Siili Solutions Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa
http://www.siili.com/fi. Siili Solutions Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja
tilintarkastuskertomus ovat saatavilla mainituilla internet-sivuilla
viimeistään 9.3.2017. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat
myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta
lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. 

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla
13.4.2017 alkaen. 

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 20.3.2017
(yhtiökokouksen täsmäytyspäivä) rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään
yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön
osakasluetteloon. 

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet
muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä
osakkeenomistajan äänimäärään. 

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 20.3.2017 klo 10.00, mihin
mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. 

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) sähköpostin kautta: yhtiokokous@siili.com:
b) puhelimitse: 010 281 9000, maanantai-perjantai kello 9.00–12.00, tai
c) kirjeitse: Siili Solutions Oyj, Yhtiökokous, Porkkalankatu 24, 00180
Helsinki. 

Osakkeenomistajien Siili Solutions Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään
vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien
käsittelyn yhteydessä. 

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, osoite,
henkilötunnus/y-tunnus, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi ja asiamiehen henkilötunnus. 

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa. 

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
20.3.2017 (yhtiökokouksen täsmäytyspäivä). Osallistuminen edellyttää lisäksi,
että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty
Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 20.3.2017, klo
10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä
katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä
mainittuun ajankohtaan mennessä. 

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. 

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen sellaisen
usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä Siili Solutions
Oyj, Yhtiökokous, Porkkalankatu 24, 00180 Helsinki ennen ilmoittautumisajan
päättymistä. 

4. Muut ohjeet/tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

Siili Solutions Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 6 918 367 osaketta,
jotka edustavat yhtä montaa ääntä. 

Helsingissä helmikuun 28. päivänä 2017

SIILI SOLUTIONS OYJ
Hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Seppo Kuula
puhelin: 040 370 0032

Talousjohtaja Samuli Siljamäki
puhelin: 040 709 2848

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.siili.com/fi