Componenta - Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Componenta Oyj Pörssitiedote 17.8.2009 klo 17.00

Componenta Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään tiistaina 8. päivänä syyskuuta 2009 klo 10.00 yhtiön
pääkonttorissa Käpylässä, Satotalon auditoriossa, osoitteessa Panuntie 4, 00610
Helsinki. 

A YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valinta
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 

Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa
hallituksen päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n
tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. Annettavien
osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat
osakkeet, voi olla enintään 8.000.000  osaketta. Hallitus voi päättää antaa
joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita. 

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutusta esitetään
käytettäväksi yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen tai muihin
hallituksen päättämiin tarkoituksiin. 

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa viisi (5) vuotta yhtiökokouksen
päätöksestä lukien. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 26.2.2007
hallitukselle antaman valtuutuksen päättää osakeannista ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. 

7. Kokouksen päättäminen

B YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainittu hallituksen ehdotus, tämä kokouskutsu, yhtiön viimeisin
tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus, 31.12.2008 päättyneen
tilikauden päättymisen jälkeen tehty varojen jakoa koskeva päätös, kuluvan
vuoden ensimmäisen ja toisen vuosineljänneksen osavuosikatsaukset sekä
hallituksen selostus toisen neljänneksen osavuosikatsauksen laatimisen
jälkeisistä yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista ovat
saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.componenta.com tämän kutsun
julkistamispäivästä lähtien. Asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa,
ja niistä lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla
viimeistään 22.9.2009 alkaen. 

C OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 27.8.2009 merkittynä Euroclear Finland Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty
hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön
osakasluetteloon. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen tulee ilmoittautua
viimeistään 1.9.2009 kirjeitse osoitteella Componenta Oyj, Panuntie 4, 00610
Helsinki tai puhelimitse 010 403 2761 tai telefaxilla 010 403 2721 tai
sähköpostitse ir.componenta@componenta.com. Ilmoittautumiskirjeen tai viestin
on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirja

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajalla voi olla useita asiamiehiä, jotka
edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla. Tällöin
ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava lisäksi osakkeet, joiden
perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Osakkeenomistajan
asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muutoin luotettavalla
tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen
Componenta Oyj, Panuntie 4, 00610 Helsinki ennen ilmoittautumisajan
päättymistä. 

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa
osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua merkittäväksi
tilapäisesti osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten viimeistään
yhtiökokouksen ilmoittautumispäivänä 1.9.2009, jos osakkeenomistajalla oli
samojen osakkeiden perusteella oikeus olla merkittynä yhtiön osakasluetteloon
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 27.8.2009. Hallintarekisteröidyn osakkeen
omistajan katsotaan ilmoittautuneen yhtiökokoukseen, jos hänet on yllä kuvatun
mukaisesti ilmoitettu tilapäisesti merkittäväksi osakasluetteloon.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien ilmoittautumista
merkittäväksi osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista
yhtiökokoukseen. 

4. Muut tiedot

Yhtiössä on kokouskutsun päivänä 17.8.2009 yhteensä 10 957 798 osaketta ja 10
957 798 ääntä. 

Helsingissä 17. elokuuta 2009

COMPONENTA OYJ
Hallitus

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja


LISÄTIETOJA
Heikki Lehtonen		
toimitusjohtaja		
puh. 010 403 00		

Mika Hassinen
talousjohtaja
puh. 010 403 00

Componenta on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, jonka
tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Turkissa, Hollannissa ja Ruotsissa.
NASDAQ OMX Helsingissä noteeratun Componentan liikevaihto vuonna 2008 oli 681
miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä on noin 3 800. Componenta toimittaa
valettuja ja koneistettuja komponentteja sekä niistä koostuvia vaativia
kokonaisratkaisuja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja ajoneuvo-, kone- ja
laitevalmistajia. 

Componenta Oyj 
Panuntie 4, 00610 Helsinki
Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721
www.componenta.com

Attachments:

kutsu_ylimaar_yhtiokok.pdf