Sampo - Yhtiökokouksen päätökset

Sampo Oyj:n yhtiökokouksen päätöksiä

SAMPO OYJ                PÖRSSITIEDOTE         27.4.2017 klo 19.20



Sampo Oyj:n yhtiökokouksen päätöksiä

Sampo Oyj:n tänään 27.4.2017 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti jakaa
vuodelta 2016 osinkoa 2,30 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on
2.5.2017. Osinko maksetaan 9.5.2017. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2016
tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
vastuuvapauden.

Yhtiön hallitukseen valittiin kahdeksan jäsentä. Hallitukseen valittiin
uudelleen Christian Clausen, Jannica Fagerholm, Adine Grate Axén, Veli-Matti
Mattila, Risto Murto, Eira Palin-Lehtinen, Per Arthur Sørlie ja Björn Wahlroos.
Hallituksen toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen
saakka.

Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajakseen Björn Wahlroosin
ja varapuheenjohtajakseen Eira Palin-Lehtisen. Nimitys- ja palkkiovaliokuntaan
valittiin jäseniksi Veli-Matti Mattila, Risto Murto, Eira Palin-Lehtinen ja
Björn Wahlroos (puheenjohtaja) sekä tarkastusvaliokuntaan Jannica Fagerholm
(puheenjohtaja), Christian Clausen, Adine Grate Axén ja Per Arthur Sørlie.

Kaikkien hallituksen jäsenten on arvioitu olevan riippumattomia yhtiöstä ja
yhtiön suurimmista osakkeenomistajista Arvopaperimarkkinayhdistyksen vuonna
2015 antaman hallinnointikoodin mukaisesti. Hallituksen jäsenten ansioluettelot
ovat saatavilla osoitteessa www.sampo.com/hallitus.

Yhtiökokous päätti maksaa hallituksen jäsenille palkkioita vuonna 2018
pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka seuraavasti:
hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 175 000 euroa, hallituksen
varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 115 000 euroa,
tarkastusvaliokunnan jäsenille 96 000 euroa ja muille hallituksen jäsenelle
90 000 euroa vuodessa. Hallituksen jäsenen edellytetään hankkivan yhtiökokouksen
päätöksen perusteella Sammon A-sarjan osakkeita markkinoilta julkisessa
kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan 50 prosentilla hallituksen jäsenen
vuosipalkkiosta, josta on ensin vähennetty verot ja vastaavat maksut. Palkkioita
määritettäessä otettiin huomioon hallituksen jäseneltä edellytettävän ajankäytön
merkittävä kasvu erityisesti finanssi- ja rahoitusalan raportoinnin ja
toimialakohtaisen viranomaissääntelyn lisääntymisen myötä. Palkkioita
korotettiin ensi kertaa vuoden 2008 jälkeen.

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, jolle
päätettiin maksaa palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan. KHT Kristina Sandin
toimii päävastuullisena tilintarkastajana.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajan ja hallituksen esityksen mukaisesti, että
yhteistilillä olevat osakkeet ja niihin perustuvat oikeudet menetetään.
Menettämisseuraamus koskee niitä vielä yhteistilillä olevia paperimuotoisia
osakkeita, joiden osakeoikeuksien kirjaamista arvo-osuusjärjestelmään ei ole
vaadittu ennen asiaa koskevaa yhtiökokouksen päätöstä 27.4.2017 klo 14. Päätös
ei koske yhteistilillä olevia  osakkeita, joiden siirtämistä arvo-
osuusjärjestelmään on pätevästi vaadittu viimeistään edellä mainittuun
aikarajaan mennessä ja joita koskeva jälkivaihtovaatimus tulee täydelliseksi
viimeistään 31.10.2017. Tämän menettämisseuraamuksen perusteella yhtiön hallitus
mitätöi yhtiön haltuun tulevat omat osakkeet. Noin 98,9 prosenttia
yhtiökokouksessa annetuista äänistä kannatti esitystä yhteistilin osakkeiden ja
niihin liittyvien osakeoikeuksien menettämisestä.

Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuudet hankkia Sammon omia A-sarjan
osakkeita enintään 50 000 000 kappaletta. Valtuutuksen nojalla osakkeet
hankitaan niiden hankintahetken markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä.
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä.

Yhtiökokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 3 105 osakkeenomistajaa edustaen
yhteensä 373 911 948 osaketta ja 378 711 948 ääntä.

Varsinaisen yhtiökokouksen hyväksymät ehdotukset on julkaistu pörssitiedotteissa
8.2.2017. Ehdotukset ovat kokonaisuudessaan saatavilla osoitteessa
www.sampo.com/yhtiokokous.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä osoitteessa
www.sampo.com/yhtiokokous sekä Sampo Oyj:n pääkonttorissa osoitteessa
Fabianinkatu 27, Helsinki, viimeistään 11.5.2017.

SAMPO OYJ


Jarmo Salonen
Johtaja, sijoittajasuhteet ja konserniviestintä
puh. 010 516 0030

Maria Silander
viestintäpäällikkö
puh. 010 516 0031



Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Lontoon pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.sampo.com


[]